กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าแผนฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ยังคงดำเนินต่อไปหลังการรับสารภาพผิด ส่งผลให้มีเหยื่อเพิ่มขึ้น

โครงการฉ้อโกงคริปโทในรัฐโอไฮโอนำไปสู่โทษจำคุก 9 ปี

โครงการฉ้อโกงการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีที่ระดมทุนจากนักลงทุนได้มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ Rathnakishore Giri วัย 31 ปี จากเมืองนิวออลบานี รัฐโอไฮโอ ถูกตัดสินจำคุกเก้าปี กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ประกาศคำพิพากษาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2026 นักลงทุนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้อาศัยอยู่ในหรือรอบ ๆ เมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ คำพิพากษายังรวมถึงการคุมประพฤติภายใต้การกำกับดูแลเป็นเวลาสามปีด้วย

นักลงทุนถูกบอกว่า Giri เป็นผู้เชี่ยวชาญการเทรดคริปโทเคอร์เรนซี โดยมีความเชี่ยวชาญด้านอนุพันธ์บิตคอยน์ เขาสัญญาผลตอบแทนที่คุ้มค่า พร้อมทั้งรับประกันว่าเงินต้นของพวกเขาจะไม่มีความเสี่ยง เอกสารของศาลแสดงให้เห็นการดำเนินการที่แตกต่างออกไป เงินจากนักลงทุนรายใหม่มักถูกนำไปใช้จ่ายคืนให้นักลงทุนรายก่อนหน้า ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของแชร์ลูกโซ่ (Ponzi scheme) เขายังมีประวัติความล้มเหลวด้านการลงทุน รวมถึงการขาดทุนจนกระทบเงินต้นของนักลงทุน กระทรวงยุติธรรมระบุรายละเอียดว่า:

“ชายชาวรัฐโอไฮโอถูกตัดสินจำคุกเก้าปีในวันนี้ และถูกคุมประพฤติภายใต้การกำกับดูแลสามปี จากการวางแผนโครงการฉ้อโกงการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีที่ระดมทุนจากนักลงทุนได้มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ โดยนักลงทุนจำนวนมากอาศัยอยู่ในหรือรอบ ๆ เมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ”

มีการรับสารภาพผิดในเดือนตุลาคม 2024 เมื่อ Giri รับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงทางสายสื่อสาร (wire fraud) หนึ่งกระทง ต่อมาเขายอมรับการกระทำผิดเพิ่มเติมผ่านข้อตกลงรับสารภาพที่แก้ไขเพิ่มเติมกับกระทรวง การกระทำเพิ่มเติมดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่เขายังคงได้รับการปล่อยตัวก่อนการพิจารณาคดีระหว่างรอการพิพากษาลงโทษ

การสืบสวนของ FBI ระบุรูปแบบการคืนเงินให้นักลงทุน

ผู้สืบสวนพบว่า Giri ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดเมื่อพวกเขาพยายามถอนเงินหรือเรียกคืนเงินต้นที่รับประกันไว้ เขาให้คำอธิบายอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความล่าช้าและปกปิดสภาพของการลงทุนของพวกเขา คดีนี้มุ่งไปที่คำสัญญาเรื่องเงินต้นปลอดภัย ความเชี่ยวชาญด้านการเทรดคริปโทเคอร์เรนซี และผลตอบแทนที่อัยการระบุว่าได้รับการสนับสนุนด้วยเงินของนักลงทุน มากกว่าความสำเร็จจากการเทรดที่มีการเปิดเผย

DOJ ระบุว่า:

“หลังจากการรับสารภาพผิด ระหว่างที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนการพิจารณาคดีระหว่างรอการพิพากษาลงโทษ Giri ยังคงชักชวนระดมทุนจากนักลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีต่อไป ก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมแก่เหยื่อรายใหม่”

คำพิพากษาครั้งนี้เป็นความคืบหน้าในการลงโทษในคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ หลังจากรับโทษจำคุกครบกำหนด Giri จะยังคงอยู่ภายใต้การคุมประพฤติภายใต้การกำกับดูแลเป็นเวลาสามปี