การยึดบิตคอยน์เชื่อมโยงบัญชี Binance ของชาวจีนเข้ากับคดีของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ

การยึดบิตคอยน์เป็นแกนหลักของคดีริบทรัพย์สินยาเสพติดในซาวันนาห์

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2026 ว่า เว่ย กง (Wei Gong) ชาวจีน หรือที่รู้จักในชื่อ เดวิด กง (David Gong) ถูกจับกุมในจีน หลังผู้สืบสวนเชื่อมโยงเขากับคดีนำเข้ายาเสพติดสังเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินด้วยบิตคอยน์ บันทึกของ Binance และการติดตามบนบล็อกเชน อัยการได้เปิดผนึกข้อกล่าวหาที่ระบุว่า กงนำเข้าแคทิโนนสังเคราะห์ (synthetic cathinones) เข้าสู่รัฐจอร์เจีย และพยายามดำเนินการขนส่งล็อตใหญ่ผ่านท่าเรือซาวันนาห์ (Port of Savannah)

DOJ ระบุว่า:

“สหรัฐอเมริกากำลังขอให้ศาลสั่งริบคริปโตเคอร์เรนซีที่ยึดได้ระหว่างการสืบสวน ผ่านทั้งคำฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเพื่อริบทรัพย์สินที่เพิ่งถูกเปิดผนึก”

ผู้สืบสวนของรัฐบาลกลางเชื่อมโยงบิตคอยน์จำนวน 1.00001188 BTC เข้ากับการดำเนินคดีแพ่งเพื่อริบทรัพย์สินของรัฐบาล ผ่านคำร้องที่ยื่นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2026 คำร้องระบุว่า BTC ถูกยึดจากบัญชี Binance หมายเลข 53514319 ซึ่งผู้สืบสวนระบุว่าถูกควบคุมโดยกง เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางได้รับหมายยึดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2023 และ Binance โอนบิตคอยน์ดังกล่าวให้สำนักงานปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement Administration) ในเดือนมีนาคมและเมษายน 2024 เอกสารระบุว่าบัญชีดังกล่าวใช้อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และเอกสารยืนยันตัวตนของจีนที่เชื่อมโยงกับกง

การวิเคราะห์บล็อกเชนช่วยให้ผู้สืบสวนเชื่อมโยงคำสั่งซื้อยาเสพติดที่ถูกกล่าวหา บัญชีในกระดานแลกเปลี่ยน และการซื้อแบบลับ นอกจากนี้ ผู้สืบสวนยังตรวจสอบบันทึกของ Coinbase และติดตามกระแสเงินแบบตรงและแบบอ้อมที่เกี่ยวข้องกับ Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments และแพลตฟอร์มอื่น ๆ โดยบันทึกเหล่านี้เชื่อมโยงการชำระเงินดิจิทัลกับพัสดุที่บรรจุสารควบคุม

บันทึกบล็อกเชนวางกรอบเส้นทางหลักฐานของรัฐบาล

เจ้าหน้าที่สายลับใช้บิตคอยน์เพื่อทดสอบห่วงโซ่อุปทานที่ถูกกล่าวหา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2023 เจ้าหน้าที่ DEA ที่ปฏิบัติการลับส่ง 0.18092382 BTC ซึ่งในเอกสารถูกประเมินมูลค่าประมาณ $4,868.59 หลังจากกงเสนอราคาที่ $1,000 ต่อกิโลกรัม สำหรับยูทิโลน (eutylone) จำนวน 5 กิโลกรัม ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดพัสดุในเขตซาวันนาห์ (Savannah Division) ซึ่งมีสารต้องสงสัยว่าเป็นยูทิโลนประมาณ 5.20 กิโลกรัม นักเคมีนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ามี N,N-dimethylpentylone ประมาณ 4.9855 กิโลกรัม การซื้อแบบลับครั้งที่สองเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2023 ใช้ 0.03589067 BTC สำหรับ 1 กิโลกรัม

ร่องรอยคริปโตขยายไปไกลกว่าการซื้อแบบลับ คำร้องระบุว่าบัญชี Binance ของกงบันทึกธุรกรรม BTC จำนวน 666 รายการระหว่างเดือนตุลาคม 2020 ถึงเดือนกรกฎาคม 2023 และยังระบุการซื้อ 19 ครั้งมูลค่ารวมราว $254,281.85 และการขาย 204 ครั้งมูลค่ารวมราว $2.33 ล้าน ข้อความ Whatsapp แยกต่างหากถูกกล่าวหาว่าแสดงให้เห็นว่ากงใช้ที่อยู่ BTC เดียวกันและรับชำระเงินเป็นบิตคอยน์ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน (China’s Ministry of Public Security) ยืนยันว่าทางการจีนประสานงานกับหน่วยงานสหรัฐฯ หลังผู้สืบสวนแบ่งปันข่าวกรองผ่านช่องทางทางการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

อัยการรัฐบาลกลางเพิ่มเติมว่า:

“บันทึกคริปโตเคอร์เรนซีของกงบ่งชี้ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาของแผนการดังกล่าว คำร้องคดีแพ่งซึ่งขอให้ศาลสั่งริบคริปโตเคอร์เรนซีที่ยึดได้ ยังกล่าวหาว่ากงละเมิดกฎหมายศุลกากรและกฎหมายฟอกเงินด้วย”

เอกสารการริบทรัพย์สินทำให้คดีซาวันนาห์อยู่ภายใต้ความพยายามในวงกว้างด้านการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล อัยการกล่าวหาว่า BTC ที่ยึดได้เป็นรายได้หรือทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการค้ายาเสพติด การละเมิดศุลกากร และความผิดฐานฟอกเงิน คำฟ้องมีโทษที่เป็นไปได้สูงสุดถึง 20 ปีจำคุกต่อหนึ่งข้อหา หากกงถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนและถูกตัดสินว่ามีความผิดในสหรัฐอเมริกา การดำเนินการล่าสุดของ DEA ยังแสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบข้ามพรมแดนที่เข้มข้นขึ้นต่อเครือข่ายยาเสพติดสังเคราะห์ที่ใช้เส้นทางขนส่งระหว่างประเทศและการชำระเงินดิจิทัล