สหรัฐฯ ส่งตัวชาวจีนคดีหลอกลวงคริปโต 36.9 ล้านดอลลาร์ เหยื่อ 174 คน

การส่งตัวนำให้จ้าวขึ้นศาลในรัฐแคลิฟอร์เนีย

เจิ้ง จ้าว (Zheng Zhao) ชาวจีนอายุ 44 ปี ถูกนำตัวขึ้นศาลในเขตกลางของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม หลังจากถูกส่งตัวจากเนเธอร์แลนด์ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้ประกาศการส่งตัวของเจิ้ง จ้าว ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการจากศูนย์ฉ้อโกงในกัมพูชา

ข้อหาสมคบคิดฟอกเงินต่อเจิ้ง จ้าว มีต้นเหตุตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2025 และอาจถูกจำคุกสูงสุด 20 ปี สำนักงานกิจการระหว่างประเทศของกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมมือกับทางการเนเธอร์แลนด์เพื่อดำเนินการจับกุมและส่งตัวเขาให้สหรัฐฯ

นาย A. Tysen Duva ผู้ช่วยอัยการสูงสุดของกรมคดีอาญา กระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า:

"การส่งตัวครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนสำหรับทุกคนที่พยายามหาประโยชน์จากชาวอเมริกันที่อยู่ในภาวะเปราะบางจากต่างประเทศ"

ผู้ร่วมสมคบอีก 8 คนได้สารภาพผิดแล้ว รวมถึง ShengSheng He และ Jingliang Su ซึ่งยอมรับว่าได้สมคบกันเพื่อดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งสองได้รับโทษจำคุก 51 เดือน และ 46 เดือน ตามลำดับ คดีของ Zhao เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "Cyber-Enabled Scam Initiative" ของกรมคดีอาญา

เงินของเหยื่อถูกกล่าวหาว่าถูกแปลงเป็น USDT

ผู้ร่วมขบวนการจากต่างประเทศถูกกล่าวหาว่าติดต่อผู้เสียหายที่อาจเป็นเป้าหมายผ่านการโต้ตอบบนโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้รับคำขอ การโทรทางโทรศัพท์ ข้อความสั้น และบริการหาคู่ออนไลน์ หลังจากได้รับความไว้วางใจแล้ว พวกเขาก็ส่งเสริมการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นการฉ้อโกงผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลปลอม ซึ่งถูกออกแบบให้คล้ายกับตลาดแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้ถูกเป้าหมายได้รับการแจ้งว่าการลงทุนของพวกเขากำลังเพิ่มมูลค่าขึ้น ในขณะที่ผู้ร่วมขบวนการถูกกล่าวหาว่าได้โอนเงินของเหยื่อผ่านเครือข่ายการเงินข้ามพรมแดน อัยการอธิบายว่าการโอนเงินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบริษัทเปลือกในสหรัฐฯ บัญชีธนาคารระหว่างประเทศ และกระเป๋าเงินสินทรัพย์ดิจิทัล เงินกว่า 36.9 ล้านดอลลาร์ถูกโอนจากบัญชีที่ผู้ร่วมสมคบควบคุมไปยังบัญชีเดียวที่ธนาคาร Deltec Bank ในบาฮามาส

Zhao และผู้ร่วมแผนอื่น ๆ ถูกกล่าวหาว่าได้จัดให้ธนาคารแปลงเงินดังกล่าวเป็นสเทเบิลคอยน์ Tether (USDT) และโอนโทเคนไปยังกระเป๋าเงินสินทรัพย์ดิจิทัลในกัมพูชา ผู้ร่วมแผนที่นั่นจึงโอน USDT ไปยังผู้นำศูนย์หลอกลวงในภูมิภาค ตามข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ)

FBI อธิบายว่า การทำธุรกรรมบนบล็อกเชนที่บันทึกไว้อย่างเปิดเผยสามารถช่วยผู้สอบสวนติดตามการโอนเงินคริปโตเคอร์เรนซีได้ การเคลื่อนย้ายเงินไปยังเขตอำนาจศาลต่างประเทศอาจทำให้การติดตามเงินซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหน่วยงานกำกับดูแลพบกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินที่อ่อนแอ

คดีอื่น ๆ ที่มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายการหลอกลวงในต่างประเทศ

ทางการกัมพูชาได้ส่งตัว Chen Zhi หัวหน้ากลุ่ม Prince Group ไปยังจีนในเดือนมกราคม ในการสอบสวนคดีแยกต่างหาก กลุ่ม Prince Group เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาและดำเนินธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม Chen ถูกกล่าวหาว่าควบคุมการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับ

ทางการญี่ปุ่นได้จับกุม Hu Shi ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ Prince Group ที่เมืองโอซากา ในเดือนมิถุนายน ด้วยข้อสงสัยว่าปลอมแปลงเอกสารสาธารณะ ตำรวจได้เชื่อมโยงเขากับกลุ่มดังกล่าว ซึ่งทางการสหรัฐฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้เนื่องจากข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการฟอกเงิน

การดำเนินการในเดือนกันยายนของ Scam Center Strike Force ภายใต้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ร่วมกับกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้มุ่งเป้าไปที่ Xinbi Guarantee ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ภาษาจีนที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงผู้ดำเนินการกับผู้ขายที่เสนอเว็บไซต์หลอกลวงและบริการฟอกเงิน หน่วยงานรัฐบาลกลางได้อายัดเงินคริปโตเคอร์เรนซีประมาณ 52 ล้านดอลลาร์ภายในวันเดียว ทำให้ยอดเงินที่ถูกอายัดสะสมของ Scam Center Strike Force เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 938 ล้านดอลลาร์