สหรัฐฯ ระงับเงินคริปโต 1 พันล้านดอลลาร์ เครือข่ายหลอกลวงแพร่ทั่วโลก

มูลค่าคริปโตที่ถูกอายัดเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่การปราบปรามขยายวงกว้าง

สกุลเงินดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและหลอกลวงถูกอายัดไว้ ตามที่อัยการสหรัฐฯ Jeanine Ferris Pirro แห่งเขตโคลัมเบียเปิดเผยเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ทีมปฏิบัติการศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงของกระทรวงยุติธรรม (Scam Center Strike Force) ได้ขยายขอบเขตการปฏิบัติการทั่วโลก เนื่องจากเครือข่ายอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับจีนได้ขยายตัวไปยังแอฟริกาและยุโรป

Pirro กล่าวว่า:

"ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ทีมปฏิบัติการพิเศษได้ต่อสู้อย่างหนักกับเครือข่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สนับสนุนผู้หลอกลวงเหล่านี้ จนสามารถอายัดสกุลเงินดิจิทัลได้มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์"

เธอเสริมว่า: "ทีมปฏิบัติการพิเศษของฉันจะขยายและเติบโตต่อไป และจะติดตามผู้หลอกลวงไปยังแอฟริกา อินเดีย ยุโรป และทุกที่ที่พวกเขาพยายามตั้งฐานปฏิบัติการ"

ทีมปฏิบัติการพิเศษที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2568 ได้รายงานการอายัด ยึด และริบสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ามากกว่า 580 ล้านดอลลาร์ภายในสามเดือนแรก การดำเนินการอื่น ๆ ยังรวมถึงการยึดเว็บไซต์ลงทุนหลอกลวง 700 แห่ง และช่อง Telegram ที่สนับสนุนแผนการฉ้อโกงดังกล่าว

การปฏิบัติการในเดือนกันยายนต่อ Xinbi Guarantee — ตลาดออนไลน์ที่ถูกกล่าวหาว่าให้บริการแก่ผู้ดำเนินการหลอกลวง — ได้เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์คริปโตที่ถูกจำกัดไว้รวมเป็นประมาณ 938 ล้านดอลลาร์ การจำกัดนี้ห้ามการใช้หรือการโอนสินทรัพย์จนกว่ากระบวนการทางกฎหมายจะเสร็จสิ้นและมีการชดเชยให้กับผู้เสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ในกรอบการปราบปรามที่กว้างขึ้น ความพยายามจากภาคเอกชนรวมถึงการรายงานของ Meta ว่าได้ลบบัญชีหลอกลวง 17.3 ล้านบัญชี ความมุ่งมั่นในการร่วมมือของ OpenAI และการวิจัยเพื่อเตรียมการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้บริโภค

คดีหลอกลวงผ่านเว็บไซต์หาคู่ที่ถูกกล่าวหา มีเป้าหมายเป็นชาวอเมริกันประมาณ 800 คน

ผู้ถูกกล่าวหา 6 คนถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับแผนการฉ้อโกงในมาดากัสการ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโทเค็นที่ไม่สามารถแทนที่ได้ (NFT) ปลอม ผู้เข้าร่วมถูกกล่าวหาว่าปลอมตัวเป็นผู้หญิงที่กำลังมองหาความสัมพันธ์ และใช้เว็บไซต์ลงทุนหลอกลวงเพื่อชักจูงชาวอเมริกันให้ติดต่อและโอนเงินเข้ากระเป๋าคริปโตของพวกเขา ก่อนที่จะถอนเงินออกไปอย่างลับๆ

นักสืบจากสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) ได้ระบุกระเป๋าเงินดิจิทัลประมาณ 74 ใบ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายชาวอเมริกันประมาณ 800 คน เงินที่ถูกขโมยถูกกล่าวหาว่าไหลเข้าสู่บัญชีสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับผู้กระทำผิดที่ตั้งอยู่ในประเทศจีน กลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกับมาเลเซียและจีน และถูกกล่าวหาว่าได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการในมาดากัสการ์เมื่อต้นปี 2568

ชุย โคก วา (Chui Kok Wa) ซึ่งอัยการระบุว่าเป็นผู้นำของแผนการฉ้อโกงนี้ ถูกตั้งข้อหาสมคบคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงทางสายโทรศัพท์ ในโทรศัพท์ของเขาพบสัญญาจ้างงานที่มีตารางการทำงานกลางคืนสอดคล้องกับเวลาทำงานในสหรัฐฯ และโบนัสที่ผูกกับเงินที่ถูกขโมย

สหรัฐฯ ติดตามผู้ต้องสงสัยขณะที่เครือข่ายการหลอกลวงข้ามพรมแดน

สหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้ลงนามในข้อตกลงเมื่อวันที่ 3 กันยายน เพื่อดำเนินการสอบสวนแบบคู่ขนานและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการต่อสู้กับเครือข่ายการหลอกลวง พันธมิตรในข้อตกลงนี้รวมถึง Crown Prosecution Service (CPS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินคดีอาญาในอังกฤษและเวลส์ และ National Crime Agency (NCA) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของอังกฤษในการต่อสู้กับอาชญากรรมร้ายแรงและอาชญากรรมที่มีการจัดตั้ง

ในอีกด้านหนึ่ง การส่งตัว Zheng Zhao จากเนเธอร์แลนด์ ทำให้เขาถูกนำตัวขึ้นศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม คดีนี้เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายชาวสหรัฐฯ 174 รายที่ถูกระบุตัวตนแล้ว จากแผนการลงทุนที่ถูกกล่าวหาว่ามาจากกัมพูชา และอยู่ภายใต้โครงการ Cyber-Enabled Scam Initiative ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ

ที่มาดากัสการ์ การส่งทีม FBI ไปปฏิบัติการในเดือนสิงหาคมได้สนับสนุนตำรวจท้องถิ่นในการเข้าตรวจค้น 13 แห่ง ซึ่งยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้มากกว่า 3,200 เครื่อง เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้อธิบายถึงอุปสรรคในการสอบสวนและส่งตัวผู้ต้องสงสัยกลับประเทศจีนก่อนที่การสอบสวนจะเสร็จสิ้น ปิโรได้เรียกร้องให้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง 6 คนกลับประเทศ

กระทรวงยุติธรรมได้อธิบายขอบเขตการปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการพิเศษว่า:

"ทีมปฏิบัติการนี้มุ่งเป้าไปที่การฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล การฉ้อโกงผ่านทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ และกิจกรรมฟอกเงิน ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เหยื่อชาวอเมริกันเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์"

เจ้าหน้าที่ยังได้ออกหมายเรียกพยานสำคัญเพื่อขอสัมภาษณ์พนักงาน 15 คน ที่กล่าวหาว่า Wa ได้ค้ามนุษย์และล่วงละเมิดพวกเขา หมายเรียกดังกล่าวให้อำนาจในการจับกุมเพื่อรับรองคำให้การสำคัญ เมื่อการเรียกพยานให้มาปรากฏตัวผ่านหมายเรียกศาลอาจไม่สามารถปฏิบัติได้จริง กระทรวงยุติธรรมรายงานว่า พนักงานเหล่านั้นเชื่อว่ายังคงถูกคุมขังอยู่ในมาดากัสการ์