อดีต “พ่อทูนหัว” คริปโตของเธอย้ายเงินหลายล้านดอลลาร์ เธอซ่อนเงิน 2.6 ล้านดอลลาร์จากกรมสรรพากร (IRS)

เงินที่เข้าสู่บัญชีของเธอ

อัยการระบุว่า ระหว่างปี 2020 ถึง 2023 มีเงินมากกว่า 2.6 ล้านดอลลาร์ไหลจากบัญชีของบริษัทเข้าสู่บัญชีธนาคารส่วนตัวของ Iris Rabaya Au หญิงจากเมืองเออร์ไวน์ไม่ได้รายงานรายได้นั้นในแบบแสดงรายการภาษีของรัฐบาลกลางของเธอ ตาม ประกาศคำพิพากษาเมื่อวันที่ 21 ก.ย. ของกระทรวงยุติธรรม Au วัย 37 ปี ได้รับโทษจำคุกในเรือนจำของรัฐบาลกลาง 18 เดือน หลังจากรับสารภาพในเดือนมีนาคม 2025 ในข้อหายื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นเท็จ

ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ Percy Anderson ยังสั่งให้ Au ชำระเงินชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 1,484,343 ดอลลาร์ และให้ริบรถหรูและรถสมรรถนะสูง กระเป๋าถือแบรนด์เนม และประติมากรรม “Godfather” สามชิ้น รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ฉายาดังกล่าวเป็นของอดีตแฟนหนุ่มของเธอ Adam Iza ซึ่งใช้ฉายานี้ขณะนำเสนอตนเองว่าเป็นนักธุรกิจด้านคริปโตเคอร์เรนซี การตัดสินลงโทษของ Au เกี่ยวข้องกับรายได้ที่เธอละเว้นไม่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการของเธอ

อัยการอธิบายบทบาทของเธอว่าเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางการเงินที่อยู่เบื้องหลังการใช้จ่ายของ Iza ในบันทึกเสนอคำพิพากษา พวกเขาโต้แย้งว่า:

“[Au] ได้จัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่ทำให้ Adam Iza สามารถโอน ใช้จ่าย และปกปิดเงินหลายล้านดอลลาร์ที่ได้จากการฉ้อโกงได้ ขณะเดียวกันเธอก็ได้รับประโยชน์ส่วนตัวจากความมั่งคั่งนั้น”

บริษัทบังหน้า เจ้าหน้าที่นายอำเภอ และคริปโตมูลค่า 16 ล้านดอลลาร์

ตามข้อตกลงรับสารภาพ Au ได้จัดตั้งนิติบุคคลบังหน้าและเปิดบัญชีธนาคารในนามของบริษัทเหล่านั้นตามคำสั่งของ Iza จากนั้นเธอใช้เงินที่ฝากในบัญชีดังกล่าวจ่ายเงินราว 1 ล้านดอลลาร์ให้กับเจ้าหน้าที่นายอำเภอของเทศมณฑลลอสแอนเจลิส โดยส่วนใหญ่เป็นเงินสด เงินดังกล่าวยังถูกนำไปใช้กับอสังหาริมทรัพย์หรู ยานพาหนะ เครื่องประดับ เสื้อผ้า และค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงของทั้งคู่เกือบ 10 ล้านดอลลาร์

Au ใช้บัญชีเหล่านั้นเพื่อซื้อคริปโตเคอร์เรนซีประมาณ 16 ล้านดอลลาร์ให้กับ Iza ทำให้เขามี สินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถถือ แลกเปลี่ยน หรือโอนย้ายได้ กระทรวงยุติธรรมระบุว่าเงิน 16 ล้านดอลลาร์ดังกล่าวเป็นการซื้อให้ Iza ผ่านบริษัทของ Au

การซื้อนั้นแยกต่างหากจากเงินมากกว่า 2.6 ล้านดอลลาร์ที่เธอโอนเข้าบัญชีส่วนตัวและไม่ได้รายงาน กรมสรรพากรสหรัฐ (IRS) ระบุว่ารายได้ที่ไม่ได้รายงานและเอกสารภาษีเท็จ เป็นหนึ่งในการละเมิดภาษีที่สามารถแจ้งต่อหน่วยงานได้

เจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้บริการรักษาความปลอดภัยส่วนตัวแก่ Iza แต่การประพฤติมิชอบขยายไปไกลกว่างานดังกล่าว อัยการกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลลับของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหมายค้นที่ศาลอนุมัติซึ่งมุ่งเป้าไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางการเงินหรือเรื่องส่วนตัวของ Iza การ จับกุม Iza ในเดือนกันยายน 2024 ทำให้การสืบสวนได้รับความสนใจจากสาธารณะ

ในคดีที่เชื่อมโยงกัน อดีตเจ้าหน้าที่ David Anthony Rodriguez ได้รับโทษจำคุกหนึ่งปี หลังจากยอมรับว่าเขาใช้คำร้องขอหมายค้นเท็จเพื่อขอตำแหน่งโทรศัพท์มือถือของชายคนหนึ่งให้กับลูกค้าส่วนตัว การ ตัดสินจำคุกในเวลาต่อมา ของเขาเผยให้เห็นว่ามีการใช้อำนาจตำรวจในทางที่ผิดอย่างไร

Iza เผชิญการพิพากษาในคดีแยกต่างหากในรัฐแคลิฟอร์เนีย

กระทรวงยุติธรรมระบุว่า Iza ได้เข้าถึงบัญชีโฆษณาของ Meta และวงเงินเครดิตที่เกี่ยวข้องโดยทุจริต จากนั้นนำสิทธิ์การเข้าถึงไปขาย เขารับสารภาพในเดือนมกราคม 2025 ในข้อหาสมคบคิดเพื่อละเมิดสิทธิ ฉ้อโกงทางสาย และหลบเลี่ยงภาษี ต่อศาลรัฐบาลกลางในลอสแอนเจลิส กำหนดพิพากษาในคดีดังกล่าวคือวันที่ 5 ต.ค.

คดีแยกต่างหากเกิดขึ้นจาก ความพยายามปล้นบิตคอยน์และลักพาตัว ในรัฐคอนเนตทิคัตเมื่อเดือนสิงหาคม 2024 ทางการระบุว่า Iza ช่วยวางแผนและให้ทุนสนับสนุนแผนการที่มุ่งเป้าไปที่พ่อแม่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการขโมยบิตคอยน์จำนวนมาก พ่อแม่ถูกลักพาตัวหลังจากเหตุปล้นรถอย่างรุนแรง

ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในคอนเนตทิคัต ตัดสินจำคุก Iza 15 ปีเมื่อวันที่ 9 ก.ย. จากการมีส่วนร่วมในแผนดังกล่าว โทษนี้มาก่อนการพิพากษาที่ยังรอดำเนินการในคดีของเขาที่รัฐแคลิฟอร์เนีย