ชายคนหนึ่งซุกซ่อนเงินหลายล้านในคริปโต ก่อนจะอ้างว่ามีเงินเพียง 0.34 ดอลลาร์ในการล้มละลาย

ความมั่งคั่งคริปโทหายไปจากเอกสารยื่นล้มละลาย

คณะลูกขุนรัฐบาลกลางในเมืองอเล็กซานเดรียตัดสินให้ จีฮุน พาร์ก วัย 52 ปี มีความผิดเมื่อวันที่ 8 ก.ย. ฐานฉ้อโกงนักลงทุนและศาลล้มละลายสหรัฐฯ ตาม แถลงการณ์การประกาศคำตัดสินของกระทรวงยุติธรรม ระบุว่า พาร์ก ซึ่งอยู่ที่แชนทิลลี โอนเงินมากกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อหลายรายเข้าตัวเอง จากนั้นนำเงินที่ได้ไปซื้อบ้านและคริปโทเคอร์เรนซี

พาร์กสร้างความเชื่อมั่นจากเหยื่อผ่านความสัมพันธ์ส่วนตัวและการเคยมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินระดับประเทศขนาดใหญ่ เขาสัญญาว่าจะเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยและให้ผลตอบแทนสูง ก่อนนำเงินของพวกเขาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ผู้ช่วยอัยการสูงสุด เอ. ไทเซน ดูวา แห่งกองคดีอาญา กระทรวงยุติธรรม ระบุว่า:

“แทนที่จะทำเช่นนั้น เขากลับขโมยเงินหลายล้านดอลลาร์ที่ถูกมอบหมายให้ดูแลเพื่อทำให้ตนเองร่ำรวย”

อัยการรัฐบาลกลางได้ดำเนินคดีฉ้อโกงนักลงทุนอื่นๆ ที่อาศัยข้ออ้างเรื่องเทคโนโลยีล้ำสมัยหรือผลตอบแทนความเสี่ยงต่ำ คำตัดสินในเดือนสิงหาคมที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนคริปโทเคอร์เรนซี Block Bits อยู่บนประเด็นเรื่องระบบเทรดอัตโนมัติที่อัยการยืนยันว่าไม่เคยมีอยู่จริง

คดีแพ่งเปิดโปงการโอนย้ายและการซ่อนคริปโท

อัยการระบุว่า พาร์กย้ายทรัพย์สินไปให้ภรรยาหลังจากเหยื่อรายหนึ่งฟ้องร้องเขา จากนั้นได้ซ่อนคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ก่อนยื่นขอความคุ้มครองตามกฎหมายล้มละลาย เอกสารยื่นล้มละลายของเขาระบุว่ามีทรัพย์สินทางการเงินเพียง $0.34 และปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเจ้าของคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งอัยการกล่าวว่ามีเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงการชดใช้เงินคืนให้เหยื่อ

คำวินิจฉัยศาลล้มละลายในเดือนสิงหาคม 2025 ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนหนึ่งรายการและทรัพย์สินที่มีข้อพิพาท ศาลระบุว่า ณ ขั้นตอนนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่โต้แย้งกันว่า นักลงทุนรายหนึ่งมอบเช็ค 300,000 ดอลลาร์ให้พาร์กในเดือนสิงหาคม 2024 พาร์กซื้อบ้านในแชนทิลลีในราคาประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์ในเดือนถัดมา โดยวางเงินดาวน์ 700,000 ดอลลาร์ซึ่งรวมเงินของนักลงทุนด้วย

ตามคำวินิจฉัย ระบุว่าคดีล้มละลาย Chapter 7 ของพาร์กเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2025 ในเขตตะวันออกของรัฐเวอร์จิเนีย ต่อมาผู้ดูแลทรัพย์สิน (trustee) พยายามเรียกคืนเงินดาวน์หรือเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สิน ขณะที่นักลงทุนพยายามอ้างสิทธิในบ้านดังกล่าว หัวหน้าผู้พิพากษาศาลล้มละลายสหรัฐฯ ไบรอัน เอฟ. เคนนีย์ ยกฟ้องข้อเรียกร้องดังกล่าว โดยวินิจฉัยว่าอำนาจในการหลีกเลี่ยงการโอน (avoidance powers) ของผู้ดูแลทรัพย์สินมีลำดับก่อน ศาลยังบันทึกด้วยว่าพาร์กสละสิทธิการได้รับการปลดหนี้จากล้มละลาย ซึ่งโดยปกติจะปลดลูกหนี้จากความรับผิดส่วนบุคคลต่อหนี้ที่เข้าเกณฑ์

การถือครองคริปโทเคอร์เรนซีปรากฏในคดีล้มละลายอื่นๆ ที่เจ้าหนี้ยังคงรอการชำระคืน อัยการเนเธอร์แลนด์เพิ่งระดมได้ 2.55 ล้านดอลลาร์จากการชำระบัญชีคริปโท ที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มเทรดที่ล้มละลาย Knaken ทำให้ลูกค้านับพันรายต้องแสวงหาการชำระคืนผ่านกองทรัพย์สินล้มละลาย

พาร์กเผชิญการพิพากษาโทษในเดือนธันวาคม

คณะลูกขุนตัดสินให้พาร์กมีความผิด 3 กระทงฐานฉ้อโกงทางการโอนเงิน และ 2 กระทงฐานฉ้อโกงในคดีล้มละลาย หลังการพิจารณาคดีในศาลรัฐบาลกลาง ความผิดฐานฉ้อโกงทางการโอนเงินแต่ละกระทงมีโทษสูงสุด 20 ปี ส่วนความผิดฐานฉ้อโกงในคดีล้มละลายแต่ละกระทงมีโทษสูงสุด 5 ปี ตัวเลขเหล่านี้เป็นโทษสูงสุดตามกฎหมาย และผู้พิพากษาจะกำหนดโทษภายใต้แนวทางการกำหนดโทษของรัฐบาลกลางและปัจจัยทางกฎหมายอื่นๆ

คดีรัฐบาลกลางอีกคดีหนึ่งที่ประกาศในเดือนกรกฎาคม กล่าวหานักลงทุนคริปโทว่าก่อให้เกิด ความสูญเสียประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ หลังถูกกล่าวหาว่าชักชวนให้เหยื่อมอบเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลให้ดูแล อัยการกล่าวหาว่าเงินของนักลงทุนถูกเคลื่อนย้ายผ่านสถาบันการเงินและตลาดแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีเพื่อปกปิดความเป็นเจ้าของและเส้นทางการเคลื่อนไหว

คำสัญญาให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติทั้งที่แทบไม่มีความเสี่ยงที่เห็นได้ชัด เป็นหนึ่งใน สัญญาณเตือนการฉ้อโกงคริปโทเคอร์เรนซีที่พบบ่อย พาร์กมีกำหนดถูกพิพากษาโทษในวันที่ 10 ธ.ค.