ทางการสหรัฐฯ ได้อายัดคริปโตจากการหลอกลวงมูลค่า 938 ล้านดอลลาร์แล้ว หลังการทลายตลาดบน Telegram

การปราบปรามการหลอกลวงคริปโตใกล้แตะ 1,000 ล้านดอลลาร์

คริปโตเคอร์เรนซีที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงมูลค่าประมาณ 938 ล้านดอลลาร์ถูกอายัดโดยหน่วย Scam Center Strike Force ของกระทรวงยุติธรรม ภายหลังปฏิบัติการที่มุ่งเป้าไปยังตลาดซื้อขายที่ดำเนินงานบน Telegram โดยทางกระทรวง ประกาศเมื่อวันที่ 9 ก.ย. ว่า:

“มีการอายัดคริปโตเคอร์เรนซีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากการหลอกลวงประมาณ 52 ล้านดอลลาร์ภายในวันเดียว ทำให้ยอดรวมที่ Scam Center Strike Force อายัดไว้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 938 ล้านดอลลาร์”

ตัวเลขสะสมดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้เคยมีหมุดหมาย มากกว่า 580 ล้านดอลลาร์ ในคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกระงับ ถูกยึด หรือถูกริบโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ยอดการบังคับใช้เหล่านี้ครอบคลุมการสืบสวนหลายคดี ขณะที่ปฏิบัติการล่าสุดมุ่งเน้นไปที่ Xinbi และผู้ขายที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนการฉ้อโกงแบบเป็นขบวนการ

ตลาดดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเก็บเงินชำระของผู้ซื้อไว้จนกว่าผู้ขายจะดำเนินบริการเสร็จสิ้น โดยจัดให้มีระบบเอสโครว์สำหรับธุรกรรมระหว่างผู้ดำเนินการกับซัพพลายเออร์ ตามหมายค้น ผู้สืบสวนติดตามเส้นทางเงินของเหยื่อในสหรัฐไปยังผู้ขายที่โฆษณาบริการฟอกเงินผ่าน Telegram

ตามที่กระทรวงระบุ ศาลรัฐบาลกลางอนุญาตให้ยึดช่อง Telegram ของตลาดดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 ก.ย. ทางการยังยึดกระเป๋าเงินสำหรับรับชำระเงิน 2 ใบซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 12 ล้านดอลลาร์ กระทรวงเสริมว่า:

“เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยังได้ขอให้อายัดกระเป๋าเงินคริปโตเพิ่มเติมอีก 47 ใบ ซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินบนเครือข่ายของ Xinbi และเกี่ยวข้องกับผู้ขายที่เคยทำงานให้กับมิจฉาชีพ”

กระทรวงการคลังชี้ประเด็นรายงานการใช้งานโดยเกาหลีเหนือ

อิทธิพลทางการเงินของ Xinbi ขยายเกินกว่าคอมเพล็กซ์หลอกลวงรายแห่ง โดยกระทรวงการคลังประเมินว่า มีธุรกรรมมากกว่า 24,000 ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการราวปี 2022 ตัวเลขดังกล่าวครอบคลุมทั้งสินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินที่ออกโดยรัฐบาลซึ่งถูกประมวลผลผ่านตลาดและแพลตฟอร์มของตน โดยหลักสนับสนุนธุรกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการคลังระบุว่าแฮ็กเกอร์เกาหลีเหนือและหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรถูกรายงานว่าใช้แพลตฟอร์มนี้

ผู้ใช้ตามรายงานดังกล่าวรวมถึง Jin Bei Group และหน่วยงานภายใน Prince Group ที่ถูกคว่ำบาตร ทางการสหรัฐและอังกฤษมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีฐานในกัมพูชาในเดือนตุลาคม 2025 โดยกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงขนาดใหญ่และการค้ามนุษย์ กระทรวงการคลังระบุว่าการกำหนดรายชื่อ Xinbi ครั้งล่าสุดนี้เป็นการต่อยอดจากการบังคับใช้กฎหมายก่อนหน้านี้ต่อเครือข่ายดังกล่าว

Xinbi ดำเนินงานควบคู่กับตลาดที่กว้างขึ้นสำหรับ บริการฟอกเงินภาษาจีน โดย Chainalysis ประเมินว่าเครือข่ายเหล่านั้นประมวลผลคริปโตเคอร์เรนซีผิดกฎหมายมูลค่า 16.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ซึ่งเป็นยอดรวมที่ไม่รวมแพลตฟอร์มแบบรับประกัน (guarantee) เช่น Xinbi และ Huione ผู้ขายใช้แพลตฟอร์มรับประกันบน Telegram เพื่อโฆษณาบริการและเชื่อมต่อกับลูกค้า โดยมีรูปแบบเอสโครว์ช่วยสนับสนุนธุรกรรมระหว่างผู้เข้าร่วม

สหรัฐมุ่งเป้าบริษัทที่สนับสนุน Xinbi และศูนย์หลอกลวงในต่างประเทศ

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลัง กำหนดรายชื่อ Xinbi Guarantee และอีกสองบริษัทที่สนับสนุน เมื่อวันที่ 9 ก.ย. บริษัทดังกล่าวคือ Safew Technology ซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์ และ Anwen Technology ซึ่งตั้งอยู่ในกัมพูชา โดยกระทรวงการคลังระบุว่าเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันส่งข้อความและชำระเงินที่สนับสนุนการดำเนินงานของ Xinbi

กระทรวงการคลังอธิบายว่าการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นด้านการบังคับใช้กฎหมายได้กระตุ้นให้ Xinbi เริ่มย้ายเครือข่ายผู้ค้าและเครือข่ายฟอกเงินไปยังแอปส่งข้อความแบบเข้ารหัสราวเดือนมิถุนายน 2025 แพลตฟอร์มยังได้เปิดตัวแอปชำระเงินคริปโตเคอร์เรนซีและกระเป๋าเงินดิจิทัลที่พัฒนาโดย Anwen

บริการที่ถูกกล่าวหาว่าถูกขายผ่าน Xinbi รวมถึงเว็บไซต์หลอกลงทุนแบบสั่งทำพิเศษ ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ขายเข้ากับ แพลตฟอร์มคริปโตปลอม ที่ใช้ชักชวนให้ฝากเงิน ตลาดแลกเปลี่ยนปลอมและเว็บไซต์เลียนแบบสามารถแสดงตนว่าเป็นปลายทางที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับคริปโตเคอร์เรนซี ขณะเดียวกันก็เบี่ยงเงินของผู้ใช้ไปยังมิจฉาชีพ

แยกกันนั้น หน่วยปฏิบัติการพิเศษได้ส่งผู้สืบสวนไปยังมาดากัสการ์เพื่อสนับสนุนทางการท้องถิ่นในการมุ่งเป้าไปยังคอมเพล็กซ์หลอกลวง 13 แห่งที่ดำเนินการโดยชาวจีน ระหว่างการลงพื้นที่สองสัปดาห์ ทีมช่วยตรวจประมวลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 3,200 ชิ้น และเปิดการสืบสวนจากการสัมภาษณ์ผู้ถูกจับเกือบ 400 ราย ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม