ผู้ก่อตั้ง Celsius อเล็กซ์ มาชินสกี เผชิญคำพิพากษา FTC มูลค่า 4.72 พันล้านดอลลาร์ ได้รับคำสั่งแบนตลอดชีวิตจากคริปโต

ประเด็นสำคัญ:

• ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางมีคำพิพากษาตามคำร้องของ FTC เป็นมูลค่า 4.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ อเล็กซ์ มาชินสกี ผู้ก่อตั้ง Celsius เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2026
• มาชินสกีเผชิญคำสั่งห้ามตลอดชีวิตจากอุตสาหกรรมคริปโตและบริการทางการเงิน ขณะรับโทษจำคุกในเรือนจำรัฐบาลกลาง 12 ปี
• FTC กำหนดให้ชำระเงินจริงเพียง 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประสานกับภาระผูกพันการริบทรัพย์ทางอาญาของมาชินสกีกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ)

FTC มีคำพิพากษา 4.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ Celsius ต่อมาชินสกี สั่งห้ามเขาจากอุตสาหกรรม

ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐ เดนิส แอล. โคต ลงนามในคำสั่งตามข้อตกลง (stipulated order) ในศาลแขวงเขตใต้ของนิวยอร์ก เพื่อยุติข้อเรียกร้องทางแพ่งของคณะกรรมาธิการการค้าสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission) ต่อ อเล็กซ์ มาชินสกี เป็นการส่วนตัว คำสั่งดังกล่าวมีคำพิพากษาเป็นเงิน 4.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่กำหนดให้ชำระเงินจริงเพียง 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมาชินสกีสามารถชำระได้ผ่านภาระผูกพันการริบทรัพย์ทางอาญาที่มีอยู่แล้วกับกระทรวงยุติธรรม

ปัจจุบันมาชินสกีกำลังรับโทษจำคุกในเรือนจำรัฐบาลกลาง 12 ปี เขารับสารภาพเมื่อเดือนธันวาคม 2024 ในข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และฉ้อโกงหลักทรัพย์ โดยยอมรับว่าเขาทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ Celsius และบิดเบือนราคาของ CEL ซึ่งเป็นโทเคนประจำแพลตฟอร์ม ขณะเดียวกันก็ทยอยขายการถือครองของตนเองอย่างเงียบๆ

FTC ยื่นคำร้องเรียนต่อ Celsius และผู้บริหารอีกสามคนครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2023 โดยกล่าวหาว่ามีการปฏิบัติที่หลอกลวงและไม่เป็นธรรมภายใต้กฎหมาย FTC Act หน่วยงานระบุว่ามาชินสกีบอกลูกค้าว่าเงินฝากของพวกเขาปลอดภัย ความเสี่ยงต่ำ และสามารถเข้าถึงได้ตามต้องการ ในขณะที่ Celsius นำเงินเหล่านั้นไปใช้กับการลงทุนความเสี่ยงสูงและกลยุทธ์การปล่อยกู้

Celsius ยุติข้อเรียกร้องในนามองค์กรกับ FTC เมื่อเดือนสิงหาคม 2023 ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดคำพิพากษา 4.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อบริษัท และสั่งห้ามบริษัทถาวรจากการให้บริการฝาก แลกเปลี่ยน หรือถอนคริปโต ผู้บริหารรายบุคคล รวมถึงมาชินสกี ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงครั้งแรกนั้น

เดิมทีมาชินสกีเป็นตัวแทนตนเองหลังจากทนายความของเขาถอนตัว แต่คู่กรณีได้บรรลุข้อตกลงตามคำพิพากษาร่วมกันในช่วงต้นปี 2026 มีการยื่นคำร้องร่วมเพื่อระงับคดีไว้ก่อนเพื่อรอการอนุมัติข้อตกลงในช่วงปลายเดือนมีนาคม ซึ่งปูทางไปสู่คำสั่งวันที่ 28 เมษายน

คำสั่งห้ามถาวรครอบคลุมกิจกรรมในวงกว้าง มาชินสกีถูกห้ามโฆษณา ทำการตลาด โปรโมต เสนอ หรือแจกจ่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เปิดให้ลูกค้าสามารถฝาก แลกเปลี่ยน ลงทุน หรือถอนสินทรัพย์ได้ ข้อจำกัดนี้ใช้ได้ทั้งบริการคริปโตและบริการการเงินแบบดั้งเดิม (TradFi)

คำพิพากษาเต็มจำนวน 4.72 พันล้านดอลลาร์สหรัฐยังคงบังคับใช้ได้ หากมาชินสกีไม่เปิดเผยทรัพย์สินของตนอย่างถูกต้อง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในสาระสำคัญในการยื่นเอกสารทางการเงิน คำพิพากษานี้ไม่สามารถปลดภาระได้ผ่านการล้มละลาย และข้อกำหนดการปฏิบัติตาม รวมถึงภาระการเก็บบันทึกและการรายงาน ยืดออกไปได้สูงสุดถึง 18 ปี

Celsius Network ซึ่งมาชินสกีก่อตั้งในปี 2017 เคยถือครองสินทรัพย์ของลูกค้าหลายพันล้านดอลลาร์ และทำการตลาดว่าปลอดภัยกว่าธนาคาร ในเดือนมิถุนายน 2022 แพลตฟอร์มได้ระงับการถอนของลูกค้า และ ยื่น ล้มละลายตาม Chapter 11 ในเดือนกรกฎาคมของปีนั้น การล่มสลายทำให้ลูกค้าต้องเผชิญความเสียหายซึ่งประเมินว่ามีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ แม้ว่ากระบวนการล้มละลายจะคืนเงินบางส่วนแล้วก็ตาม

อัยการของ DOJ ระบุว่าแผนการดังกล่าวทำให้ลูกค้าสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์ ขณะที่มาชินสกีได้กำไรส่วนตัวหลายสิบล้านดอลลาร์ ข้อตกลงกับ FTC อนุญาตให้การชำระเงินทางแพ่ง 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐนับรวมไปกับจำนวนการริบทรัพย์ทางอาญาของ DOJ เพื่อประสานการเยียวยาระหว่างการบังคับใช้กฎหมายทั้งสองกรณี

การยุติคดีนี้เกิดขึ้นภายหลังการดำเนินการของ FTC ในลักษณะคล้ายกันต่อ Blockfi และ Genesis สะท้อนการตรวจสอบของรัฐบาลกลางที่ยังดำเนินต่อไปต่อแพลตฟอร์มปล่อยกู้คริปโตที่ล่มสลายในช่วงตลาดขาลงปี 2022 มาชินสกียังคงอยู่ในการควบคุมตัวของรัฐบาลกลาง คำสั่งทางแพ่งนี้เพิ่มข้อจำกัดถาวรที่จะมีผลกับกิจกรรมใดๆ หลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวในอนาคตในที่สุด