ชาวเวียดนามรายหนึ่งถูกตั้งข้อหาฟอกเงินจากคดีฉ้อโกงคริปโทเคอร์เรนซี “เชือดหมู” ขนาดใหญ่ ซึ่งอัยการรัฐบาลกลางสหรัฐระบุว่าสามารถหลอกเหยื่อรายหนึ่งให้สูญเงินไปราว 16 ล้านดอลลาร์ และตลอดหลายปีได้เคลื่อนย้ายเงินอีกหลายสิบล้านดอลลาร์ผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลของเขา
เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางตั้งข้อหาชาวเวียดนามในคดีหลอกลวงคริปโตแบบ “เชือดหมู” มูลค่า 16 ล้านดอลลาร์
เขียนโดย
แชร์
ประเด็นสำคัญ
- Trung Nguyen Van วัย 37 ปี ถูกตั้งข้อหาฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงคริปโทแบบ “เชือดหมู”
- เหยื่อรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าสูญเงิน 16 ล้านดอลลาร์; มีเงินกว่า 569,000 ดอลลาร์ที่ถูกติดตามย้อนกลับไปยังกระเป๋าเงินของ Van โดยตรง
- กระเป๋าเงินของ Van ได้รับคริปโทประมาณ 53.3 ล้านดอลลาร์จากแผนฉ้อโกงระหว่างปี 2018–2024
ข้อกล่าวหาโกงคริปโทแบบ “เชือดหมู”
Trung Nguyen Van วัย 37 ปี เผชิญคำร้องทุกข์ทางอาญา 2 กระทงในเขต Western District of Missouri โดย ตั้งข้อหาว่าเขาฟอกเงิน ตามคำร้องถูกเปิดผนึกในสัปดาห์นี้หลังจาก Van เข้ารับการพิจารณาคดีเบื้องต้นในลอสแอนเจลิส ตามข้อมูลจากสำนักงานอัยการสหรัฐในแคนซัสซิตี
กลโกงแบบเชือดหมู—ตั้งชื่อตามวิธีการ “ขุนให้อ้วน” เหยื่อก่อนจะทำให้เสียหายทางการเงินอย่างหนัก—โดยทั่วไปเริ่มจากมิจฉาชีพสร้างความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนเชิงโรแมนติกกับเป้าหมายทางออนไลน์ มักผ่านแอปหาคู่ ข้อความที่ส่งมาโดยไม่ได้ร้องขอ หรือข้อความบนโซเชียลมีเดีย เมื่อสร้างความไว้วางใจได้แล้ว เหยื่อจะถูกชักนำไปยัง แพลตฟอร์มลงทุนคริปโทปลอม และถูกกระตุ้นให้ใส่เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังจากถูกแสดงผลตอบแทนที่ถูกปลอมแปลง
ตามเอกสารของศาล เหยื่อในคดีนี้ได้โอนคริปโทเคอร์เรนซีประมาณ 16 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2024 โดยเชื่อว่ากำลังลงทุนในแพลตฟอร์มชื่อ “Triangle” ผู้สืบสวนติดตามพบธุรกรรมโอนครั้งหนึ่งมูลค่ามากกว่า 569,000 ดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินที่ Van ควบคุมโดยตรง ไม่กี่วันต่อมา กระเป๋าเงินดังกล่าวได้รับการโอนเพิ่มเติมอีก 6 ครั้ง รวมมูลค่าราวๆ ใกล้เคียงกัน ก่อนที่ Van จะถูกกล่าวหาว่าย้ายเงินเกือบทั้งหมด—ประมาณ 568,000 ดอลลาร์—ไปยังกระเป๋าเงินแบบ self-custody
ทางการระบุว่ารูปแบบดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่แค่เหยื่อรายเดียว ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ถึงเดือนธันวาคม 2024 กระเป๋าเงินของ Van ได้รับคริปโทเคอร์เรนซีโดยประมาณ 53.3 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแผนฉ้อโกงแบบ wire fraud ที่ มุ่งเป้าโจมตีชาวอเมริกัน ซึ่งเกือบทั้งหมดถูกส่งต่อออกจากบล็อกเชนที่สามารถติดตามได้ในภายหลัง
“กลโกงแบบเชือดหมูเป็นรูปแบบการฉ้อโกงที่พบมากขึ้นเรื่อยๆ และซับซ้อน ซึ่งสร้างความเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับเหยื่อทั่วโลก” R. Matthew Price อัยการสหรัฐประจำเขต Western District of Missouri กล่าวในแถลงการณ์ “มิจฉาชีพควรรู้ว่าเราจะใช้ทุกทรัพยากรที่มีเพื่อไล่ตามผู้ที่มุ่งเป้าไปยังเหยื่อผู้บริสุทธิ์”
Chris Ormerod เจ้าหน้าที่พิเศษ FBI ผู้รับผิดชอบพื้นที่กล่าวว่า สำนักงานภาคสนามแคนซัสซิตีของสำนักงานได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อคลี่คลายแผนการดังกล่าวและป้องกันไม่ให้มีเหยื่อเพิ่มเติม
บทความนี้แปลจากภาษาอังกฤษโดยใช้ AI เวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ การแปลอัตโนมัติอาจมีความไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำศัพท์ทางกฎหมายและข้อบังคับ
