ผู้ใช้ Coinbase 100 รายหลงเชื่อฝ่ายสนับสนุนปลอมและสูญเสียเกือบ 16 ล้านดอลลาร์

ผู้ใช้ Coinbase สูญเสียเงินเกือบ 16 ล้านดอลลาร์

เหยื่อบางรายสูญเสียเงิน 1 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้น หลังจากมีคนแอบอ้างเป็นฝ่ายสนับสนุนของ Coinbase เตือนว่าคริปโตของพวกเขากำลังตกอยู่ในความเสี่ยง เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ผู้พิพากษาศาลสูงบรูคลิน แดนนี ชุน พิพากษาจำคุกโรนัลด์ สเปคเตอร์ 4 ถึง 12 ปี ตามข้อมูลจากอัยการเขตบรูคลิน เอริก กอนซาเลซ อัยการประเมินความเสียหายไว้ที่ประมาณ 15,944,000 ดอลลาร์ จากเหยื่อในสหรัฐฯ ราว 100 คน

ชายวัย 23 ปีจากชีปส์เฮดเบย์รายนี้รับสารภาพเมื่อวันที่ 2 ก.ย. ในความผิดทั้ง 31 กระทงตามคำฟ้อง รวมถึงข้อหาลักทรัพย์ครั้งใหญ่ระดับหนึ่งและฟอกเงินระดับหนึ่ง ชุนลงโทษตามที่เคยให้คำมั่นไว้แม้ฝ่ายอัยการคัดค้าน โดยสำนักงานอัยการเขตได้ขอโทษจำคุก 7 ถึง 21 ปี กอนซาเลซกล่าวว่า: “คดีนี้ควรเป็นการเตือนนักต้มตุ๋นคริปโตว่า: เราจะตามรอยดิจิทัลไปทุกที่ที่มันพาไป และจะไล่ล่าผู้รับผิดชอบอย่างจริงจัง”

คำพิพากษาครั้งนี้มีขึ้นหลังจากสเปคเตอร์ถูก ฟ้องคดีแอบอ้างเป็น Coinbase ซึ่งมีการประกาศเมื่อเดือนธันวาคม สำนักงานอัยการเขตระบุว่า:

“จำเลยยังถูกสั่งให้ริบเงินสด คริปโตเคอร์เรนซี และทรัพย์สินส่วนตัวที่มีมูลค่าโดยประมาณมากกว่าครึ่งล้านดอลลาร์ และชดใช้คืนเกือบ 16 ล้านดอลลาร์”

คำสั่งริบทรัพย์และคำสั่งชดใช้คืนเป็นคนละคำสั่งกัน โดยมูลค่าทรัพย์ที่ต้องริบต่ำกว่าจำนวนเงินที่เหยื่อสูญเสียมาก ภายใต้ กฎหมายของรัฐนิวยอร์ก โทษจำคุก 4 ถึง 12 ปีนี้กำหนดขั้นต่ำและขั้นสูง: สเปคเตอร์สามารถไปปรากฏตัวต่อคณะกรรมการทัณฑ์บนของรัฐได้เป็นครั้งแรกหลังรับโทษครบขั้นต่ำ แม้ว่าเครดิตสำหรับผู้กระทำผิดไม่ใช้ความรุนแรงบางประเภทอาจทำให้วันดังกล่าวเลื่อนมาเร็วขึ้น และการปล่อยตัวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

คำเตือนเกี่ยวกับแฮกเกอร์ทำให้เหยื่อโอนคริปโตของตน

อัยการระบุว่าสเปคเตอร์ติดต่อผู้ใช้ Coinbase โดยแสร้งทำเป็นตัวแทนของแพลตฟอร์ม เขาบอกพวกเขาว่าแฮกเกอร์กำลังคุกคามทรัพย์สิน และสั่งให้ย้ายเงินไปยังกระเป๋าเงินใหม่ เหยื่อเชื่อว่ามีเพียงตนเองเท่านั้นที่ควบคุมกระเป๋าเงินเหล่านั้น แต่สเปคเตอร์สามารถเข้าถึงได้และกวาดเงินออกไปหลังจากมีการโอน Coinbase ระบุว่าตัวแทนของบริษัท จะไม่โทรหาผู้ใช้เพื่อขอให้โอนเงิน เด็ดขาด

ผู้สืบสวนติดตามทรัพย์สินที่ถูกขโมยผ่านการสวอปซ้ำ ๆ ในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต และส่งต่อไปยังบริการที่สามารถนำเงินไปพนัน แปลงเป็นเงินสด หรือใช้ซื้อบัตรของขวัญและสินทรัพย์ดิจิทัล อัยการกล่าวว่าส่วนใหญ่จำนวนมากไปถึงแพลตฟอร์มการพนันและหน้าร้านออนไลน์ ในอีกคดีหนึ่งของการ แอบอ้างเป็น Coinbase ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ปลอม อาชญากรได้ข้อมูลบัญชีและรหัสยืนยันตัวตน; ขณะที่เหยื่อของสเปคเตอร์ถูกโน้มน้าวให้เป็นฝ่ายทำการโอนด้วยตนเอง

คำเตือนความปลอดภัยอันเป็นเท็จเป็นแกนหลักของการโจรกรรม ผู้ที่ส่งคริปโตไปยังที่อยู่ที่ผู้แอบอ้างจัดหาให้ อาจสูญเสียการควบคุมเงินทุนได้แม้การโอนจะทำจากบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมาย แผนฟิชชิงและการฉ้อโกงกระเป๋าเงิน สามารถใช้ข้อความ การโทร และบริการที่หน้าตาคล้ายกันเพื่อทำให้คำขอฉ้อโกงดูเหมือนมาจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ

บันทึกดิจิทัลเชื่อมโยงสเปคเตอร์กับกระเป๋าเงินเหล่านั้น

อัยการเชื่อมโยงสเปคเตอร์กับการโจรกรรมผ่านบันทึกธุรกรรม การวิเคราะห์บล็อกเชน หลักฐานดิจิทัล และหมายค้น พวกเขากล่าวว่าที่อยู่อินเทอร์เน็ตที่บ้านของเขาถูกเชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินหลายใบที่มีการขโมยคริปโตออกไป ผู้สืบสวนยังพบว่าเขาชักชวนผู้อื่นบนฟอรัมออนไลน์ให้มาทำงานเป็นนักวิศวกรรมสังคม และโอ้อวดเกี่ยวกับแผนการนี้บน Telegram

ข้อความที่ผู้สืบสวนกู้คืนมาแสดงให้เห็นว่าสเปคเตอร์อ้างว่าเสียคริปโตไป 6 ล้านดอลลาร์จากการพนัน และบอกเป็นนัยว่าเขาทำเงินได้หลายล้านจากการหลอกลวง ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนสิ่งที่เขาเขียนไว้ ไม่ใช่การคำนวณความสูญเสียจากการพนันแยกต่างหาก อัยการยังระบุว่าข้อความในโทรศัพท์ของเขาแสดงว่าเขาทิ้งฮาร์ดแวร์วอลเล็ตและซื้ออันใหม่หลังจากมีข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงออนไลน์ปรากฏขึ้น

คณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง (FTC) เตือน ว่ามิจฉาชีพอาจอ้างว่าเงินกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงและสั่งให้ผู้คนย้ายไปยังบัญชีที่มิจฉาชีพควบคุม อัยการเขตบรูคลินแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้ออ้างด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดผ่านช่องทางทางการของบริษัทก่อนย้ายเงิน คำเตือนดังกล่าวสะท้อนแรงกดดันที่ใช้ในแผนของสเปคเตอร์: เหยื่อถูกบอกว่าทรัพย์สินของตนกำลังเสี่ยงจากแฮกเกอร์และต้องรีบดำเนินการ

ในการ ปฏิบัติการของตำรวจสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับ Coinbase อีกกรณีหนึ่ง เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้ที่อาจเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้มากกว่า 145 รายก่อนที่เงินจะสูญหาย ความพยายามที่นำโดยตำรวจดังกล่าวใช้การวิเคราะห์บล็อกเชนและข้อมูลจากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่เข้าร่วมเพื่อระบุผู้ที่มีความเสี่ยง ทางการรายงานว่าสามารถป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่า 4.2 ล้านดอลลาร์