ตำรวจสิงคโปร์และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตป้องกันการสูญเสียจากการหลอกลวงมูลค่า 4.2 ล้านดอลลาร์ โดย Coinbase ช่วยเข้าถึงเหยื่อมากกว่า 145 ราย

ตำรวจสิงคโปร์ติดตามเหยื่อที่อาจถูกหลอกลวงได้อย่างไร

กองกำลังตำรวจสิงคโปร์นำการวิเคราะห์บล็อกเชนมาเป็นศูนย์กลางของปฏิบัติการระยะหกสัปดาห์ ที่ออกแบบมาเพื่อเข้าถึงเหยื่อที่อาจถูกหลอกลวงก่อนที่การโอนเงินจะเสร็จสิ้น ศูนย์ต่อต้านการหลอกลวง (Anti-Scam Centre) และกองสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ (Cyber Investigation Branch) ได้ทำงานร่วมกับ Coinbase และแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีอีกหกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายนถึง 31 พฤษภาคม 2026 โดยทางการรายงานว่าสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้มากกว่า 4.2 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม Coinbase Singapore แชร์ รายละเอียดบางส่วนของปฏิบัติการดังกล่าวผ่านโพสต์บน X โดยแพลตฟอร์มคริปโตระบุว่า:

“ตลอดช่วง 6 สัปดาห์ที่ผ่านมา Coinbase ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์ต่อต้านการหลอกลวงและกองสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ของตำรวจสิงคโปร์ในปฏิบัติการต่อต้านการหลอกลวงร่วมกัน เราร่วมกันหยุดยั้งผู้คนมากกว่า 145 รายจากการสูญเสียเงินรวมมากกว่า 4.2 ล้านดอลลาร์ให้กับการหลอกลวง”

เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เครื่องมือวิเคราะห์จาก Chainalysis และ TRM Labs เพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ การหลอกลวงการลงทุน งาน และความรัก การวิเคราะห์ดังกล่าวช่วยให้ทางการระบุตัวบุคคลที่ดูเหมือนมีความเสี่ยงที่จะโอนคริปโตเคอร์เรนซี จากนั้นผู้สืบสวนได้ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มซื้อขายเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมที่น่าสงสัยเข้ากับลูกค้าที่สามารถติดต่อได้

เหตุใดความร่วมมือระหว่างตำรวจและแพลตฟอร์มซื้อขายจึงเปลี่ยนผลลัพธ์

บันทึกบนบล็อกเชนสามารถเปิดเผยรูปแบบการทำธุรกรรมได้ แต่ทางการยังจำเป็นต้องมีวิธีระบุตัวและติดต่อบุคคลที่อาจกำลังเตรียมส่งเงิน ปฏิบัติการของตำรวจสิงคโปร์ผสานอำนาจการสืบสวนอย่างเป็นทางการเข้ากับข้อมูลลูกค้าที่แพลตฟอร์มคริปโตถือครอง โครงสร้างดังกล่าวสร้างเส้นทางโดยตรงจากกิจกรรมบล็อกเชนที่น่าสงสัยไปสู่การแทรกแซงเพื่อป้องกัน

Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX และ Upbit เข้าร่วมปฏิบัติการที่มีตำรวจเป็นผู้นำ กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ระบุว่าบริษัทเหล่านี้ให้ข้อมูลลูกค้าอย่างทันท่วงที ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแทรกแซงแบบมุ่งเป้าได้มากกว่า 145 ครั้ง การติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นทางโทรศัพท์และพบกันตัวต่อตัว

กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ระบุว่า:

“แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีที่เข้าร่วมสนับสนุนปฏิบัติการด้วยการให้ข้อมูลลูกค้าอย่างทันท่วงที อำนวยความสะดวกให้เกิดการแทรกแซงแบบมุ่งเป้ามากกว่า 145 ครั้งทั้งทางโทรศัพท์และแบบพบตัว และทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงเหยื่อที่อาจถูกหลอกลวงได้ก่อนที่เงินจะสูญหาย”

ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของตำรวจต่อการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์แบบภาครัฐ-เอกชน

ตัวเลขที่ตำรวจสิงคโปร์ประกาศสะท้อนถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งถูกป้องกันไว้ โดยเน้นไปที่การแทรกแซงตั้งแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่เงินจะถูกโอน แถลงการณ์อย่างเป็นทางการเน้นถึงขนาดของการเข้าถึงและการประสานงาน แม้จะไม่ได้รวมรายละเอียดเชิงลึก เช่น กรณีรายบุคคลหรือข้อมูลระดับธุรกรรม

การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอาจแสดงให้เห็นว่ามีกี่กรณีที่ถูกตั้งธงและยืนยันภายหลังว่าเป็นการหลอกลวง และตำรวจแทรกแซงบ่อยเพียงใดจนสามารถป้องกันการโอนได้ ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นถึงประสิทธิผลของความร่วมมือในการปกป้องผู้ใช้คริปโตเคอร์เรนซี

กองกำลังตำรวจสิงคโปร์เน้นย้ำว่า:

“ตำรวจจะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและพันธมิตรภาคเอกชนรายอื่น ๆ เพื่อปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ และยังคงมุ่งมั่นในการคุ้มครองสาธารณชนผ่านปฏิบัติการเชิงรุกและขับเคลื่อนด้วยข่าวกรอง”

ความร่วมมือดังกล่าวยังคงดำเนินอยู่ ขณะที่ความสำคัญในระยะยาวจะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่มีการบันทึกไว้และหลักฐานว่าการตรวจจับตั้งแต่เนิ่น ๆ สามารถป้องกันการชำระเงินจากการหลอกลวงที่เสร็จสิ้นได้อย่างสม่ำเสมอ ข้อมูลอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลอกลวงที่ยืนยันแล้ว การบังคับใช้กฎหมาย และการแทรกแซงซ้ำ ๆ จะช่วยให้เห็นภาพที่ครบถ้วนยิ่งขึ้นว่าโมเดลนี้คุ้มครองผู้ใช้คริปโตเคอร์เรนซีได้มีประสิทธิภาพเพียงใด