กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยึดเงิน 84 ล้านดอลลาร์จากผู้ประมวลผลการชำระเงิน Capstone ที่เชื่อมโยงกับ Tether

Tether ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการยึดเงิน 84 ล้านดอลลาร์ของ Capstone

Tether ผู้ออก USDT ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่ใหญ่ที่สุดในตลาด มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีริบทรัพย์ทางแพ่งมูลค่า 84 ล้านดอลลาร์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ตามรายงานของ FT ระบุว่า Tether และ Bitfinex พึ่งพา Capstone ผู้ให้บริการชำระเงินที่ตั้งอยู่ในรัฐมอนแทนา เพื่อเปิดบัญชีธนาคารและทำการชำระเงินให้แก่ “บุคคลและนิติบุคคลหลายร้อยราย” โดยไม่ได้รับใบอนุญาตในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งยังปกปิดลักษณะธุรกิจของตนและระบุว่าเป็นบริษัทให้บริการด้านไอที

Capstone เชื่อมโยงกับ Tether และ Bitfinex ผ่าน EQIBank ซึ่งเป็นธนาคารที่จดทะเบียนในโดมินิกา มีความเชี่ยวชาญด้านการชำระเงินออนไลน์ และได้สั่งการให้ Capstone ให้บริการเหล่านี้แก่ Tether และ Bitfinex โดย Tether ได้ลงทุนในธนาคารดังกล่าวและเสนอจะเพิ่มการสนับสนุนหากธนาคารสามารถให้ “การเปิดบัญชีธนาคารอย่างน้อยหนึ่งบัญชีได้สำเร็จ”สำหรับ Tether ที่ธนาคาร DBS ของสิงคโปร์ ตามเอกสารที่ FT ตรวจสอบ

ในคำสั่งริบทรัพย์ทางแพ่งที่ดำเนินการต่อ Capstone นั้น DOJ ได้ยึดเงิน 84 ล้านดอลลาร์จากบัญชีของบริษัทที่ Wells Fargo และ JPMorgan Chase

Capstone ยังถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินสดที่ถูกขโมยจากแผนการฉ้อโกงแบบปลอมตัวซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุ ให้เป็นสเตเบิลคอยน์

Tether และ Bitfinex ยอมรับว่าเป็นลูกค้าของ EQIBank แต่ปฏิเสธว่าไม่ทราบถึงการกระทำผิดใดๆ ที่ Capstone ถูกกล่าวหาโดย DOJ แม้เงินที่ถูกอายัดจะคิดเป็นน้อยกว่า 0.034% ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่บริษัทสเตเบิลคอยน์ถือครอง แต่สำหรับ EQIBank แล้วคิดเป็น 80% ของสินทรัพย์ที่ถืออยู่ ดังนั้นธนาคารจึงเตือนว่าอาจต้องเผชิญกระบวนการชำระบัญชีของสถาบัน

Capstone โยกย้ายเงินมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ผ่านบัญชีธนาคาร Wells Fargo ของตน โดยอัยการย้ำว่า “เกือบสองในสามดูเหมือนจะถูกส่งไปยังบุคคลและนิติบุคคลหลายร้อยราย ในนามของ Tether และ Bitfinex” โดยการชำระเงินส่วนใหญ่ถูกส่งต่อออกนอกสหรัฐฯ

การมีส่วนเกี่ยวข้องของ Tether ในคดีนี้ตอกย้ำความยากลำบากที่บริษัทคริปโตยังคงเผชิญในการถือครองบัญชีกับสถาบันการเงิน แม้ว่าหลังสิ้นสุด Operation Chokepoint 2.0 แล้วก็ตาม และสะท้อนว่าพวกเขาต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยากเพื่อเข้าถึงบริการเหล่านี้ผ่านบุคคลที่สามและผู้ประมวลผลการชำระเงิน

EQIBank ซึ่งเป็นธนาคารที่เป็นมิตรกับคริปโตเช่นกัน ได้เรียกร้องให้ยกฟ้องคดี โดยอธิบายว่าตนใช้บริการของ Capstone เนื่องจากความท้าทายที่สถาบันในเขตอำนาจศาลขนาดเล็กต้องเผชิญในการเข้าถึงบริการธนาคารในสหรัฐฯ

ในเดือนพฤษภาคม Tether ได้ยื่นฟ้อง Titan Holding ในบราซิล หลังจากบริษัทผิดนัดชำระเงินกู้ 300 ล้านดอลลาร์ที่จัดทำโดยแขนการลงทุนแบบ VC ของ Tether อย่าง Tether Investments