นักลงทุนชาวไทยยื่นฟ้อง Tether กรณีอายัด USDT มูลค่า 42 ล้านดอลลาร์ โดยไม่มีหมายศาล

อายัดก่อนมีหมายใดๆ

Nutthawat Rukthammachalern และ Natthawat Kasamvilas ยื่นฟ้อง Tether เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ในศาลแขวงสหรัฐประจำเขตใต้ของนิวยอร์ก โดยโต้แย้งว่าผู้ออกสเตเบิลคอยน์รายนี้ไม่มีฐานทางกฎหมายในการล็อกเงินของพวกเขา ตามคำร้องเรียน Tether ขึ้นบัญชีดำที่อยู่ Ethereum สิบรายการ ซึ่งถือครอง USDT รวมมูลค่า 42,417,785.62 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2025 หลายเดือนก่อนที่จะมีหมายใดๆ อยู่จริง

ท้ายที่สุด หมายนั้นมาจากอีกคดีหนึ่งโดยสิ้นเชิง ผู้พิพากษาสมทบในเขตตะวันออกของรัฐนอร์ทแคโรไลนาได้ออกหมายยึดทรัพย์เลขที่ 5:26-MJ-1267-JG เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2026 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสอบสวนกลโกงการลงทุนแบบ pig-butchering ผู้สืบสวนกล่าวหาว่ากระเป๋าเงินที่เป็นประเด็นได้รับเงินที่เป็นผลประโยชน์จากแผนฉ้อโกงคริปโตที่ขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์เชิงโรแมนติก โจทก์ระบุว่าพวกเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าว และไม่ได้รับแจ้งเรื่องการอายัดจนกระทั่งนานหลังจากที่เงินของพวกเขาถูกล็อกไปแล้ว

คดีฟ้องร้องนี้เกิดขึ้นกับบริษัทที่อายัดเงินเป็นประจำ เนื่องจาก Tether ได้ประสานงานกับ OFAC และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ ในการอายัดทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดบางส่วนในประวัติศาสตร์สเตเบิลคอยน์ รวมถึงการ อายัด 344 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย และช่วงเดือนพฤษภาคมที่ บริษัทขึ้นบัญชีดำที่อยู่ 371 รายการ และอายัด USDT ราว 515 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียง 30 วัน

Tether ระบุว่าได้สนับสนุนคดีของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายพันคดีทั่วโลก แต่ “อำนาจการอายัดฝ่ายเดียว” ของบริษัท ซึ่งฝังอยู่ในสมาร์ตคอนแทร็กต์ของ USDT ผ่านกุญแจผู้ดูแลระบบแบบรวมศูนย์ คือสิ่งที่คดีใหม่นี้กำลังท้าทายโดยตรง

โจทก์ต้องการอะไร

คำฟ้องขอให้ศาลมีคำวินิจฉัยยืนยันสิทธิ (declaratory relief) คำสั่งห้าม (injunction) ค่าเสียหาย การให้คืนผลประโยชน์ (disgorgement) ของรายได้ใดๆ ที่ Tether ได้รับจากเงินสำรองที่หนุนหลังโทเคนที่ถูกอายัด และค่าเสียหายเชิงลงโทษ (punitive damages) โดยเฉพาะ โจทก์ต้องการให้ห้าม Tether เผา (burn) หรือออกใหม่ (reissue) USDT ที่เป็นข้อพิพาทในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างพิจารณา และขอให้ศาลสั่งให้ลบที่อยู่ของพวกเขาออกจากบัญชีดำ

นี่ไม่ใช่ความพยายามขอการเยียวยาครั้งแรกของพวกเขา เมื่อวันที่ 31 ก.ค. พวกเขาได้ยื่นคำร้องแยกต่างหากในนอร์ทแคโรไลนาเพื่อขอให้คืนเงิน แต่ทั้งกระบวนพิจารณานั้นและคดีในนิวยอร์กยังไม่ได้มีคำตัดสินเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของหรือความรับผิดของ Tether

ทำไมการอายัดคดี pig-butchering ถึงซับซ้อน

กลโกงแบบ pig-butchering มักเกี่ยวข้องกับ มิจฉาชีพสร้างความสัมพันธ์ปลอมกับเหยื่อเป็นเวลาหลายเดือน ก่อนชักนำให้ไปลงทุนบนแพลตฟอร์มลงทุนคริปโตปลอม และผู้สืบสวนมักไล่เส้นทางเงินที่ถูกขโมยผ่านกระเป๋าเงินหลายสิบใบ ก่อนจะไปถึงกระเป๋าที่คุ้มค่าต่อการอายัด

ส่วนของการติดตามเส้นทางนี่เองที่ทำให้เรื่องซับซ้อนขึ้น เนื่องจากหมายในนอร์ทแคโรไลนาครอบคลุมการกวาดที่กว้างกว่า โดยอัยการระบุว่า USDT มากกว่า 61 ล้านดอลลาร์เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุน แต่โจทก์ชาวไทยโต้แย้งว่าที่อยู่ทั้งสิบรายการของพวกเขาถูกกวาดติดร่างแหดังกล่าวไปโดยไม่มีหลักฐานเฉพาะรายใดๆ ที่เชื่อมโยงพวกเขากับแผนนี้

ไม่ว่ากระเป๋าเงินเหล่านั้นจะมีส่วนแตะต้องเงินที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงจริง หรือเพียงทำธุรกรรมกับที่อยู่ที่เคยเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงมาแล้วในจุดใดจุดหนึ่งของเส้นทาง น่าจะเป็นข้อเท็จจริงหลักที่จะสู้กันเมื่อคดีดำเนินต่อไป ช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าน่าสนใจ!