ตำรวจไทยจับกุมหัวหน้ากลุ่มชาวจีนที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายฟอกเงินคริปโตมูลค่า 74 ล้านดอลลาร์

หัวหน้าเครือข่ายฟอกเงินคริปโตชาวจีนถูกจับกุมในประเทศไทย

ทางการไทยประกาศจับกุมหัวหน้าเครือข่ายฟอกเงินที่หลบหนีจากจีนเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม และยังคงอยู่ในประเทศหลังจากวีซ่าหมดอายุ

การสอบสวนที่ครอบคลุมการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไทยหลายราย ได้สิ้นสุดลงด้วยการจับกุมนายอู๋ เฉาซุ่ย (Wu Chaoshuai) ชาวจีน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บริหารองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน

ทางการจีนกล่าวหาว่า วู ทำหน้าที่เป็นผู้เปิดบัญชีแทนให้องค์กรดังกล่าว โดยจ้างบุคคลอื่นเปิดบัญชีธนาคารและบัญชีบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซี เพื่อปกปิดและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมาย วู บริหารจัดการบัญชีทั้งหมด 133 บัญชี และรายงานว่าได้ดำเนินการธุรกรรมมูลค่ากว่า 74 ล้านดอลลาร์

ตามข้อมูลจากกองที่ 3 ของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไทย วูได้เข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวในเดือนธันวาคม 2019 และอยู่ต่อหลังจากวีซ่าหมดอายุ ซึ่งน่าจะเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการออกประเทศและถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจพบ ซึ่งอาจนำไปสู่การส่งตัวเขากลับประเทศจีน

เพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามจากเจ้าหน้าที่ไทย วูได้ย้ายตัวไปทั่วประเทศ โดยหลีกเลี่ยงการพักอยู่ในสถานที่เดียวเป็นเวลานาน สื่อมวลชนไทยรายงานว่า วูย้ายที่อยู่บ่อยครั้ง โดยเช่าบ้านและคอนโดมิเนียมหรูในชุมชนต่าง ๆ นอกจากนี้ วูยังเปลี่ยนสีรถยนต์ และใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอม รวมถึงเอกสารปลอม เพื่อทำให้เจ้าหน้าที่ตามรอยเขาได้ยากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ตำรวจไทยได้ค้นพบว่า วู กำลังซ่อนตัวอยู่ในบ้านหรูในเขตรามคำแหง กรุงกรุงเทพฯ ณ เวลาที่ถูกจับกุม วีซ่าของวูได้หมดอายุไปแล้วกว่า 3 ปี

วูจะถูกตั้งข้อหาอยู่ต่อในไทยหลังจากวีซ่าหมดอายุ และตำรวจไทยจะประสานงานกับทางการจีนเพื่อดำเนินการส่งตัวเขาไปจีน

ทางการไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดิจิทัลและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง ในเดือนมิถุนายน กรมสอบสวนพิเศษได้ทลายเครือข่ายขุดคริปโตที่ฟอกเงิน ซึ่งฟอกเงินมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ต่อปี จากการหลอกลวงออนไลน์และแพลตฟอร์มการพนัน