เครือข่ายฟอกเงินผ่านสเทเบิลคอยน์ ทำให้ผู้ค้าคริปโตชาวโคลอมเบียถูกจำคุก

ผู้ค้าคริปโตชาวโคลอมเบียถูกตัดสินจำคุก 160 เดือน หลังเครือข่ายค้ายาเสพติดที่ใช้ USDT เป็นศูนย์กลางถูกเปิดโปง

การดำเนินการดังกล่าวทำให้ผู้ค้าคริปโตต้องรับโทษจำคุกมากกว่า 13 ปี เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2569 อัยการรัฐบาลกลางประกาศว่า เลโอนาร์โด เด เฆซุส ซูลูอากา ดูเก (Leonardo de Jesus Zuluaga Duque) อายุ 63 ปี ถูกตัดสินจำคุก 160 เดือน เนื่องจากมีส่วนร่วมในการฟอกเงินประมาณ 14.5 ล้านดอลลาร์ และสมคบคิดนำเข้าโคเคนเข้าสู่สหรัฐอเมริกา คดีนี้ยังเปิดเผยถึงเครือข่ายการเงินขนาดใหญ่กว่ามาก ซึ่งจัดการเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์

จากเงินค้ายาเสพติดของโคลอมเบียสู่บัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกา

ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2566 ซูลูอากา ดูเก ได้ร่วมมือกับผู้ร่วมงานหลายคนเพื่อโอนเงินรายได้จากการค้ายาเสพติดประมาณ 14.5 ล้านดอลลาร์ ผ่านเครือข่ายการฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลข้ามพรมแดน

การดำเนินการนี้มีแผนการทางการเงินที่เรียบง่าย รายได้จากกิจกรรมอาชญากรรมถูกแปลงเป็นสแตเบิลคอยน์ USDT ในโคลอมเบีย โอนไปยังผู้กลางในสหรัฐอเมริกา และแลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์เหล่านั้นถูกส่งผ่านบริษัทเปลือกในสหรัฐอเมริกาก่อนจะกลับไปยังธุรกิจในโคลอมเบีย ซึ่งถูกแปลงเป็นเปโซและแจกจ่ายออกไป ศูนย์กลางของปฏิบัติการในสหรัฐฯ คือ Maximilien de Hoop Cartier ชาวอาร์เจนตินา ซึ่งอ้างว่ามีความสัมพันธ์กับตระกูล Cartier ผู้ผลิตเครื่องประดับชื่อดัง

Cartier ดำเนินธุรกิจส่งเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ผ่านบริษัทต่าง ๆ ที่ถูกนำเสนอต่อธนาคารว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ถูกต้องตามกฎหมาย อัยการระบุว่า การดำเนินการของเขาได้ประมวลผลเงินได้จากการกระทำผิดกฎหมายมากกว่า 470 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินกว่า 14.5 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับกิจกรรมการฟอกเงินของซูลูอากา ดูเกอย่างมาก คาร์เทียร์ได้สารภาพผิดก่อนหน้านี้และถูกตัดสินจำคุก 8 ปีในเรือนจำของรัฐบาลกลาง

แผนสมคบคิดค้ายาโคเคนทำให้คดีนี้ถูกเปิดเผยอย่างกว้างขวาง

ธุรกรรมคริปโตเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของปัญหาเท่านั้น นักสืบสวนของรัฐบาลกลางยังเชื่อมโยง Zuluaga Duque กับปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์นำโคเคนจากโคลอมเบียเข้าสู่เมืองนิวยอร์ก ในเดือนพฤศจิกายน 2023 แหล่งข่าวลับที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้จัดการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโคคาอีนเพสต์ประมาณ 9 กิโลกรัม อัยการระบุว่าสารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปแปรรูปเป็นโคคาอีนก่อนส่งไปยังรัฐนิวยอร์ก

Adrian Fernando Areiza Ceballos ได้ส่งยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ที่แฝงตัว ส่วน Zuluaga Duque ได้รับค่าคอมมิชชันจากการช่วยจัดการธุรกรรมดังกล่าว การปฏิบัติการนี้ดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2024 เมื่อผู้สอบสวนจัดการซื้อครั้งใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโคเคนแบบก้อนประมาณ 100 กิโลกรัม ตำรวจโคลอมเบียได้ดำเนินการตามหมายค้นและยึดได้ประมาณ 111 กิโลกรัม

ในขณะนั้น ความกดดันเริ่มเพิ่มสูงขึ้น ทางการโคลอมเบียได้จับกุมซูลูอากา ดูเก และผู้ต้องหาอื่น ๆ ที่เมืองเมเดย์ลิน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2024 ด้วยความช่วยเหลือจากอินเตอร์โพล

อัยการปราบปรามการฟอกเงินผ่านคริปโตระดับนานาชาติ

อัยการสหรัฐฯ เจมี แมคโดนัลด์ กล่าวว่า ผู้ต้องหาได้ใช้สกุลเงินดิจิทัล บริษัทเปลือก และช่องทางธนาคารแบบดั้งเดิมเพื่อเคลื่อนย้ายเงินที่ได้จากการกระทำผิดข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ แมคโดนัลด์ระบุว่า:

“ผู้ถูกกล่าวหาและผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้ดำเนินการแผนการระดับนานาชาติที่ซับซ้อน โดยใช้สกุลเงินดิจิทัล เครือข่ายบริษัทเปลือกในสหรัฐอเมริกาและโคลอมเบีย รวมถึงบัญชีสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก”

ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสั่งให้ซูลูอากา ดูเก ยึดทรัพย์มูลค่า 14,751,846 ดอลลาร์ พร้อมด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับสี่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขา นอกจากนี้ เขายังถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้การปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแลเป็นเวลา 5 ปี ผู้ร่วมถูกกล่าวหาทั้งห้าคนได้รับการพิพากษาแล้ว โดยได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ถึง 8 ปี

คดีนี้ชี้ให้เห็นจุดแตกต่างที่ขัดแย้งสำหรับผู้ที่มองว่าสกุลเงินดิจิทัลเป็นกลไกการฟอกเงินทั้งหมด: การโอน USDT ได้เคลื่อนย้ายมูลค่าข้ามพรมแดน แต่ธนาคารแบบดั้งเดิม บริษัทเปลือก และธุรกรรมดอลลาร์ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในการเปลี่ยนมูลค่านั้นกลับเป็นเปโซโคลอมเบียที่สามารถใช้จ่ายได้