การต่อต้านกระแสเงินผิดกฎหมาย: ประเทศไทยบังคับใช้มาตรการตรวจสอบใหม่ที่เข้มงวดสำหรับการซื้อขายสเตเบิลคอยน์ปริมาณสูง

ธนาคารแห่งประเทศไทยมุ่งเป้าธุรกรรมสเตเบิลคอยน์ในการปราบปรามเศรษฐกิจสีเทา

ธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังดำเนินการเพื่อหยุดยั้งการเติบโตของเศรษฐกิจเงาที่กำลังคึกคักของประเทศผ่านสเตเบิลคอยน์

วิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ว่าในฐานะส่วนหนึ่งของการต่อสู้ของสถาบันเพื่อยับยั้งกิจกรรมผิดกฎหมายผ่านระบบการเงินที่มีอยู่ ธนาคารกำลังนำการตรวจสอบใหม่มาใช้ทั้งกับธุรกรรมสเตเบิลคอยน์และการซื้อทองคำแท่ง

ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของประเทศ ธนาคารได้จัดตั้งระบบเพื่อทำเครื่องหมายธุรกรรมที่ใช้ USDT ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่ผูกกับดอลลาร์ และในเบื้องต้นพบว่าธุรกรรมขนาดใหญ่บางรายการที่มีปริมาณสูงผิดปกติอาจกำลังหลีกเลี่ยงช่องทางปกติเพื่อเลี่ยงมาตรการกำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนด

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน ธนาคารได้ตรวจสอบเงินฝากเงินสดขนาดใหญ่ โดยบังคับให้ลูกค้าที่ถอนเงินมากกว่า 150,000 ดอลลาร์ต้องอธิบายว่าทำไมจึงต้องใช้เงินสดแทนการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์

รัตนากรอธิบายว่ามาตรการเหล่านี้ทำให้การถอนดังกล่าวลดลง 35% พร้อมเสริมว่าในอนาคตจะต้องมีการยื่นเอกสารแสดงแหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับเงินฝากที่มีมูลค่าสูงในระดับเดียวกันด้วย

ทองคำแท่งก็เป็นอีกเป้าหมายของการดำเนินการ โดยมีมาตรการลักษณะเดียวกันที่มุ่งปิดช่องโหว่ รวมถึงการถอนทองคำในปริมาณมากผิดปกติที่ถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งชาติทำเครื่องหมายว่าเป็นความผิดปกติ

มาตรการเหล่านี้ได้ให้ผลแล้ว โดยลดปริมาณการถอนทองคำจาก 4,000 กก. เหลือ 700 กก. ต่อเดือน ช่วยบรรเทาการแข็งค่าของเงินบาท

รัตนากรเน้นย้ำว่า “มาตรการที่เรากำลังดำเนินการไม่ใช่การแก้ปัญหาระยะสั้น แต่ต้องอาศัยการนำหลายกลยุทธ์ที่ดำเนินควบคู่กันไปมาใช้อย่างต่อเนื่อง”

เศรษฐกิจเงาของไทยเชื่อว่าเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจเงาที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนสูงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

มาตรการเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากการจัดตั้งสำนักข้อมูลเพื่อสืบสวนกระแสเงินที่ผิดปกติในเดือนพฤศจิกายน ขณะนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เอกนิติ นิติธนประภาส ซึ่งเป็นผู้ดูแลสำนักงาน ได้กล่าวถึงแพลตฟอร์มคริปโตและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินว่าเป็นช่องทางสำหรับ กระแสเงินผิดกฎหมาย ที่เข้าสู่ประเทศ