ประเทศไทยขยายการสอบสวนการขุดคริปโตมูลค่า 307 ล้านดอลลาร์ ขณะที่นักการเงินชาวจีนเผชิญการจับกุม

ยึดเครื่องขุดและลักลอบใช้ไฟฟ้า

ทางการไทยได้ขยายการสืบสวนเครือข่ายการขุดสกุลเงินดิจิทัลอย่างผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดย นายทุนจีน ซึ่งฟอกเงินมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ (1 หมื่นล้านบาท) ต่อปีผ่านปฏิบัติการเงินสดผิดกฎหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ระบุว่า เครือข่ายข้ามชาติดังกล่าวใช้โครงข่ายทางการเงินที่ซับซ้อนเพื่อส่งต่อเงินจากการพนันออนไลน์ การหลอกลวงผ่านคอลเซ็นเตอร์ และการฉ้อโกงทางไซเบอร์

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังชุดปฏิบัติการบุกค้นหลายครั้งในปี 2025 โดยกองเทคโนโลยีและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ของ DSI ซึ่งทลายขบวนการหลัก 3 กลุ่ม ขณะนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดเครื่องขุดคริปโตมากกว่า 6,390 เครื่อง ตาม รายงาน ท้องถิ่น ปฏิบัติการดังกล่าวลักลอบใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ. หรือ PEA) คิดเป็นมูลค่าเกือบ 29 ล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นหนึ่งในคดี ลักขโมยสาธารณูปโภค ของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ช่วงหลังของไทย

การสอบสวนยังพัวพันถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดย DSI ได้ส่งสำนวน 2 คดีไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อเอาผิดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า 7 ราย เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 1 ราย และนักลงทุนกับผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ร่วมขบวนการ 13 ราย ที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยอำนวยความสะดวกให้กับปฏิบัติการดังกล่าว

ตามข้อมูลของผู้สืบสวน ผลกำไรจากอาชญากรรมเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกฟอกผ่านนิติบุคคลและบัญชีธนาคารที่มีปริมาณกระแสเงินสดสูงผิดปกติ เพื่อเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน เครือข่ายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าจ้างชาวเมียนมาให้ถอนเงินสดจากธนาคารไทยเป็นรายวัน ตั้งแต่ 910,000 ถึง 1.5 ล้านดอลลาร์ต่อวัน รวมแล้วอย่างน้อย 307 ล้านดอลลาร์ต่อปี

DSI ระบุเพิ่มเติมว่า หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ได้ให้ข้อมูลข่าวกรองที่เชื่อมโยงบุคคลสำคัญในปฏิบัติการนี้ คือ หวัง อี้เฉิง เข้ากับแผนฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่ ก่อนหน้านี้หน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ ได้ยึดสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 17.8 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับหวัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฉ้อโกงในวงกว้างที่สร้างความเสียหายรวมเกือบ 61 ล้านดอลลาร์

ทางการไทยได้ออกหมายจับผู้ต้องสงสัย 8 ราย รวมถึงนายทุนจีน 4 ราย และสมาชิกทีมจากเมียนมา 4 ราย โดยกำลังขอหมายจับเพิ่มเติมอีก 7 ราย และได้เรียกตัวอีก 5 รายให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการ

เจ้าหน้าที่ DSI ระบุว่า การใช้ไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมายเพื่อการขุดคริปโตได้พัฒนาไปไกลกว่าการขโมยสาธารณูปโภคทั่วไป โดยกลายเป็นกลไกสำคัญที่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กับอาชญากรรมไซเบอร์และบ่อนทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ

อัยการกำลังจัดทำสำนวนคดีเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี