รัฐบาลสหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการต่อบุคคล 12 รายและบริษัท 2 แห่งที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการฟอกเงินให้กับแก๊งค้ายา Sinaloa Cartel โดยกลุ่มเหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าได้นำเงินสดที่ได้จากการขายยาเสพติดและเฟนทานิลในสหรัฐฯ ไปแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล
สหรัฐฯ คว่ำบาตรเครือข่ายแก๊งค้ายาซีนาโลอา ฐานฟอกกำไรจากยาเสพติดผ่านคริปโทเคอร์เรนซี
เขียนโดย
แชร์
ประเด็นสำคัญ
- OFAC คว่ำบาตรบุคคล 6 รายและธุรกิจ 2 แห่งที่ใช้คริปโตเพื่อฟอกเงินจากยาเสพติดของ Sinaloa Cartel
- เพื่อเปิดโปงการใช้คริปโตในทางผิดกฎหมาย กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้อายัดทรัพย์สินทั้งหมดของหน่วยงานที่มีสัดส่วนการถือครองโดยแก๊งคาร์เทล 50%
- รมว.คลัง Scott Bessent จะเดินหน้าเล็งเป้าหมายไปยังคาร์เทลอื่น ๆ ต่อไป หลังจากอายัดทรัพย์สินในสหรัฐฯ ของบุคคลที่เชื่อมโยงทั้ง 12 รายนี้
สหรัฐฯ คว่ำบาตรเครือข่ายฟอกเงินของ Sinaloa Cartel ผ่านคริปโต
เมื่อวันพุธ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรบุคคล 6 รายและบริษัท 2 แห่ง เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการฟอกเงินให้กับ Sinaloa Cartel ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรค้ายาเสพติดที่ใหญ่ที่สุด และเชื่อมโยงกับการไหลเข้าของเฟนทานิลสู่ประเทศ
Armando de Jesus Ojeda Aviles เป็นหัวหน้าของเครือข่ายนี้ ซึ่งยังรวมถึง Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno และ Liliana Orozco Romero นอกจากนี้ยังได้กำหนดรายชื่อบริษัทด้านความปลอดภัย Grupo Especial Mamba Negra และ Gorditas Chiwas ร้านอาหารเม็กซิกันในรัฐ Chihuahua ด้วย
ผู้ที่ถูกกำหนดรายชื่อถูกกล่าวหาว่าจัดตั้งแผนการรวบรวมเงินสดจำนวนมากจากการส่งมอบเป็นก้อน ซึ่งเป็นผลจากการขายยาเสพติดผิดกฎหมาย เช่น เฟนทานิล เมทแอมเฟตามีน และโคเคน รวมถึงการนำเงินดังกล่าวไปดำเนินการและแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลเพื่อส่งต่อให้กับ Sinaloa Cartel ในเม็กซิโก
Ojeda Aviles เป็นส่วนหนึ่งของฝ่าย “Chapitos” ของ Sinaloa Cartel ซึ่งก่อตั้งโดยบุตรชายของ Joaquín Guzmán Loera หรือที่รู้จักกันในชื่อ “El Chapo” กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังระบุว่าเขารับผิดชอบในการกำกับดูแลการขนส่งยาเสพติดจากเม็กซิโกเข้าสู่สหรัฐฯ
ยังมีการกำหนดรายชื่อบุคคลอีก 6 รายจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการขนย้ายเงินสดจำนวนมากจากสหรัฐฯ ไปยังเม็กซิโก และการใช้บริษัทต่าง ๆ เพื่ออำพรางแหล่งที่มาของเงินทุนเหล่านี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent เน้นย้ำว่ารัฐบาลทรัมป์จะไม่ยอมให้ผู้ก่อการร้ายหลั่งไหลนำพิษภัยเข้ามาตามแนวชายแดนสหรัฐฯ
“กระทรวงการคลังจะเดินหน้ามุ่งเป้าไปที่คาร์เทลก่อการร้ายและเครือข่ายค้ายาเฟนทานิลของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องชุมชนของเราและทำให้อเมริกาปลอดภัย” เขา กล่าว.
หลังการกำหนดรายชื่อดังกล่าว OFAC อธิบายว่า “ทรัพย์สินทั้งหมดและสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินของผู้ที่ถูกกำหนดรายชื่อหรือถูกอายัดดังกล่าวข้างต้น ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรืออยู่ในการครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลสหรัฐฯ จะถูกอายัดและต้องรายงาน” นอกจากนี้ บริษัทที่บุคคลเหล่านี้ถือครอง 50% ขึ้นไปก็จะถูกอายัดด้วย
กลุ่มอาชญากรรมอื่น ๆ เช่น Tren de Aragua ก็เคยถูก OFAC คว่ำบาตรเช่นกันจากการใช้คริปโตเพื่อฟอกเงินผิดกฎหมาย
