ศาลสหรัฐฯ ตัดสินจำคุกชาวฝรั่งเศส 8 ปี ในคดีฟอกเงินคริปโตมูลค่า 470 ล้านดอลลาร์

ประเด็นสำคัญ:

• ทางการพิพากษาจำคุกชาวฝรั่งเศสเป็นเวลาแปดปี ฐานดำเนินการฟอกเงินผ่านคริปโต
• ผู้สืบสวนระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวโอนย้ายเงินมากกว่า 470 ล้านดอลลาร์ผ่านธนาคารและบริษัทบังหน้า
• คำสั่งริบทรัพย์มุ่งเป้าไปที่ค่าคอมมิชชันและบัญชีจำนวนหลายล้านดอลลาร์ ขณะที่การบังคับใช้กฎหมายยังดำเนินต่อไป

คำพิพากษาของสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นแผนฟอกเงินคริปโตมูลค่า 470 ล้านดอลลาร์

ศาลสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2026 พิพากษาจำคุก Maximilien de Hoop Cartier ชาวฝรั่งเศส เป็นเวลาแปดปี จากเครือข่ายฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับคริปโต คดีนี้มุ่งไปที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งโอนย้ายเงินผิดกฎหมายผ่านธนาคารสหรัฐฯ บริษัทบังหน้า และบัญชีคริปโต ทางการระบุว่า Cartier ช่วยฟอกเงินมากกว่า 470 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับรายได้จากอาชญากรรม

Cartier รับสารภาพเมื่อเดือนตุลาคม 2025 ในข้อหาดำเนินธุรกิจรับโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาต และสมคบคิดกระทำความผิดฉ้อโกงธนาคาร อัยการระบุว่าเขาดำเนินการแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตแบบโอทีซี (over-the-counter) ที่แปลงสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสกุลเงินทั่วไปให้แก่ลูกค้าที่เป็นอาชญากร “Maximilien de Hoop Cartier ฉวยประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับระบบการเงินของสหรัฐฯ และนานาชาติ เพื่อฟอกเงินยาเสพติดและรายได้จากอาชญากรรมอื่น ๆ” อัยการสหรัฐฯ Jay Clayton กล่าว พร้อมเสริมว่า:

“De Hoop Cartier สร้างเครือข่ายบริษัทบังหน้าและบัญชีคริปโตเพื่อทำให้รายได้จากอาชญากรรมดูสะอาดและปกปิดแหล่งที่มา เขาใช้เครือข่ายนั้นส่งเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จากสหรัฐอเมริกาไปยังองค์กรอาชญากรรมในต่างประเทศ สนับสนุนให้การดำเนินการผิดกฎหมายของพวกเขายังคงดำเนินต่อไป”

“การหยุดยั้งการฟอกเงินย่อมช่วยหยุดยั้งอาชญากรรมในภาพรวม คำพิพากษาจำคุกของรัฐบาลกลางครั้งนี้ส่งสารที่ชัดเจนว่า ผู้ที่ฟอกเงินจากอาชญากรรมจะต้องเผชิญผลร้ายแรง” Clayton ระบุ

Cartier วัย 58 ปี อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสและเป็นพลเมืองอาร์เจนตินา อัยการระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวโอนย้ายเงินผ่านสหรัฐฯ ไปยังโคลอมเบียและประเทศอื่น ๆ

บริษัทบังหน้าเผยความเสี่ยงด้านธนาคารในการถอนเงินสดจากคริปโต

ระบบฟอกเงินดังกล่าวอาศัยบัญชีนิติบุคคลที่ปกปิดวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน “แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตแบบโอทีซีของ Cartier ประกอบด้วยเครือข่ายบริษัทบังหน้าในสหรัฐฯ จำนวนมากที่ Cartier ดำเนินการและควบคุม โดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือการแปลงคริปโตเคอร์เรนซีเป็นเงินสด” แถลงข่าวของกระทรวงยุติธรรมระบุ ทางการกล่าวว่า Cartier เปิดบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ มากกว่าหนึ่งโหล และอธิบายนิติบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ เขายังใช้สัญญาปลอม ใบแจ้งหนี้ และเอกสารอื่น ๆ เพื่อทำให้เงินดูถูกต้องตามกฎหมาย อัยการระบุว่าเงินยาเสพติดเข้ามาในรูปคริปโต ถูกแปลงเป็นเงินสด จากนั้นถูกโอนผ่านบัญชีของบริษัทบังหน้า ต่อมาเงินดังกล่าวถูกส่งผ่านส่วนอื่น ๆ ของเครือข่าย ก่อนจะถูกถอนออกในต่างประเทศเป็นสกุลเงินท้องถิ่น

คำพิพากษายังรวมถึงคำสั่งริบทรัพย์จำนวน 2,362,160.62 ดอลลาร์ ซึ่งอัยการระบุว่าเป็นค่าคอมมิชชันของ Cartier จากการแปลงคริปโตเป็นเงินสด นอกจากนี้ศาลยังสั่งริบบัญชีธนาคารบางส่วนที่เชื่อมโยงกับบริษัทบังหน้าของเขา ในการยึดทรัพย์ก่อนหน้านี้ ทางการยึดบัญชีสามบัญชีหลังจากมีเงินรายได้จากการค้ายาเสพติดประมาณ 937,000 ดอลลาร์ไหลเข้าสู่บัญชีดังกล่าวจากบัญชีของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ปฏิบัติการลับ ต่อมา Cartier ยอมรับว่าเขาได้อธิบายธุรกิจของตนต่อธนาคารว่าเป็นบริการซอฟต์แวร์เทคโนโลยีแทนที่จะเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต คดีนี้สะท้อนให้เห็นว่าบริการคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาตสามารถถูกใช้เพื่อเคลื่อนย้ายรายได้จากอาชญากรรมผ่านช่องทางธนาคารทั่วไป พร้อมทั้งอำพรางแหล่งที่มาได้อย่างไร