อัยการสหรัฐฯ ตั้งข้อหาชายสองคนในคดีฟอกเงินคริปโตมูลค่า 389 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับบริการบิตคอยน์บนดาร์กเว็บ ทางการระบุว่า 10,333 BTC เคลื่อนผ่านกระเป๋าเงินของบริการดังกล่าว ขณะที่การจับกุม การยึดโดเมน การอายัดทรัพย์สิน และความพยายามส่งผู้ร้ายข้ามแดนขณะนี้ครอบคลุมหลายประเทศ
การกวาดล้างทั่วโลกทำให้บริการบิตคอยน์บนดาร์กเว็บเป็นอัมพาต หลังจากมี 10,333 BTC เข้าสู่กระเป๋าเงิน
เขียนโดย
แชร์
ประเด็นสำคัญ
- อัยการระบุว่า AudiA6 เคลื่อนย้ายเงินมากกว่า 389 ล้านดอลลาร์ผ่านกระเป๋าเงินคริปโต
- ทางการจับกุมผู้ต้องสงสัยซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ปฏิบัติการระดับอาวุโสสองรายในประเทศจอร์เจีย หลังปฏิบัติการปราบอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ
- ความพยายามส่งผู้ร้ายข้ามแดนอาจนำตัวจำเลยไปยังรัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งจำเลยแต่ละรายอาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีหากถูกตัดสินว่ามีความผิด
ปฏิบัติการระดับโลกมุ่งเป้าบริการฟอกเงินบิตคอยน์ โดเมน และสินทรัพย์คริปโต
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของรัฐเพนซิลเวเนียประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนว่าได้ตั้งข้อหา Ruslan Igorevich Tkachuk และ Alexander Vladimirovich Ledenev ในคดีฟอกเงินคริปโต ข้อกล่าวหามาจากการที่จำเลยถูกกล่าวหาว่าดำเนินการ AudiA6 ซึ่งเป็นบริการฟอกเงินด้วยคริปโตที่ผู้สืบสวนเชื่อว่าได้ประมวลผลธุรกรรมคริปโตมากกว่า 389 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2021
ทางการจับกุม Tkachuk วัย 37 ปี และ Ledenev วัย 25 ปี เมื่อวันพุธที่ประเทศจอร์เจีย คำร้องทุกข์ทางอาญาตั้งข้อหาทั้งสองคนในข้อหาสมคบคิดฟอกเงินด้วยเครื่องมือทางการเงินและฟอกเงินจากปฏิบัติการล่อซื้อ อัยการระบุว่า Tkachuk เป็นชาวยูเครน และ Ledenev เป็นชาวรัสเซีย โดยทั้งคู่พำนักอยู่ที่บาตูมี สาธารณรัฐจอร์เจีย
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระบุว่า:
“จากการวิเคราะห์บล็อกเชน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้พิจารณาแล้วว่ามีการฝากบิตคอยน์ (‘BTC’) ประมาณ 10,333 บิตคอยน์ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ* 389,747,417 ดอลลาร์ ณ เวลาที่ทำธุรกรรม เข้าสู่กระเป๋าเงินคริปโตของ AudiA6 นับตั้งแต่บริการเปิดตัวในปี 2021 “
อัยการอธิบายว่าจำเลยทั้งสองเป็นสมาชิกระดับอาวุโสขององค์กร AudiA6 คำร้องระบุว่าพวกเขาบริหารบริการฟอกเงินคริปโตและ Dark2Web ซึ่งเป็นฟอรัมอาชญากรรมไซเบอร์ที่ AudiA6 ใช้โฆษณาบริการของตน โฆษณาชิ้นหนึ่งถูกกล่าวหาว่าเสนอการปกปิดแหล่งที่มาของคริปโตที่สามารถสืบย้อนกลับไปยังอาชญากรรมได้ โดยคิดค่าธรรมเนียมสูงสุดถึง 5%
ผู้สืบสวนตรวจสอบข้อมูลบล็อกเชนและบันทึกทางการเงินที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินของ AudiA6 คำร้องกล่าวหาว่าเงินทุนเข้าสู่บริการจากตลาดดาร์กเน็ต กลุ่มแรนซัมแวร์ บริการอาชญากรรมไซเบอร์ และแหล่งผิดกฎหมายอื่นๆ ทางการยังระบุถึงการฝากเงินทางอ้อมจากแหล่งที่ผิดกฎหมายเข้าสู่กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับปฏิบัติการฟอกเงินด้วย
แบนเนอร์การยึดทรัพย์มาแทนที่เว็บไซต์บนคลียร์เว็บและดาร์กเว็บ
ปฏิบัติการที่ประสานงานกันได้มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานของ AudiA6 ควบคู่กับการจับกุม การกวาดล้างดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วย Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust และพันธมิตรหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส จอร์เจีย เยอรมนี ไอซ์แลนด์ ญี่ปุ่น โปแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร
ทางการตรวจค้นทรัพย์สินสามแห่ง และมุ่งเป้าไปที่เซิร์ฟเวอร์และโดเมนในสหรัฐอเมริกา ไอซ์แลนด์ เยอรมนี และฝรั่งเศส บัญชี Telegram ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายถูกบล็อก สินทรัพย์คริปโตถูกอายัด และอุปกรณ์ดิจิทัลถูกยึด แบนเนอร์การยึดทรัพย์เข้ามาแทนที่เว็บไซต์บนคลียร์เว็บและดาร์กเว็บของ AudiA6 และ Dark2Web
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระบุว่า:
“จากบิตคอยน์ประมาณ 10,333 ที่ถูกฝากไว้ มีประมาณ 393.39 BTC (มีมูลค่าราว 19,234,331 ดอลลาร์ ณ เวลาที่ทำธุรกรรม) ที่ได้รับโดยตรงจากตลาดดาร์กเน็ตที่ทราบแล้ว องค์กรแรนซัมแวร์ บริการอาชญากรรมไซเบอร์ และแหล่งผิดกฎหมายอื่นๆ ขณะที่ยังมีเงินเพิ่มเติมที่ถูกฝากทางอ้อมจากแหล่งผิดกฎหมายเข้าสู่กระเป๋าเงิน AudiA6”
ตามประกาศระบุว่า Tkachuk และ Ledenev ยังคงอยู่ในการควบคุมตัวของทางการจอร์เจีย สำนักงานอัยการสหรัฐฯ วางแผนจะยื่นขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังเขตตะวันออกของรัฐเพนซิลเวเนีย หากถูกตัดสินว่ามีความผิด จำเลยแต่ละรายต้องเผชิญโทษสูงสุดที่เป็นไปได้คือจำคุก 20 ปี
