การยึด BTC เป็นสถิติสูงสุดของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ จำนวน 127,271 BTC กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง ท่ามกลางการปราบปรามการหลอกลวงอย่างเข้มงวด

คดีบิตคอยน์ทำสถิติทำให้ศูนย์หลอกลวงระดับโลกกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง

คดีริบทรัพย์บิตคอยน์ทำสถิติของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) กลับมาเป็นประเด็นสนใจอีกครั้ง หลังมี รายงาน ใหม่เกี่ยวกับการกวาดล้างศูนย์หลอกลวงระดับโลก คดีนี้ถูก ประกาศ ครั้งแรกโดยกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2025 เมื่ออัยการเปิดเผยข้อหาอาญาต่อ เฉิน จื้อ ชาวกัมพูชา และคำร้องคดีแพ่งเพื่อริบทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงยุติธรรมระบุว่า เฉิน ซึ่งรู้จักกันในชื่อ วินเซนต์ (Vincent) เป็นผู้ก่อตั้งและประธาน Prince Holding Group กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา อัยการตั้งข้อหาเขาในบรูคลินในความผิดสมคบคิดฉ้อโกงทางโทรคมนาคม (wire fraud) และสมคบคิดฟอกเงิน DOJ ยังได้ยื่นคำร้องคดีแพ่งเพื่อริบทรัพย์ต่อบิตคอยน์ประมาณ 127,271 BTC ซึ่งมีมูลค่าราว 15,000 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลในสหรัฐฯ

DOJ ระบุว่า:

“คำร้องนี้เป็นการดำเนินการริบทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม”

กองทัพเพื่อการกุศลของกะเหรี่ยงประชาธิปไตย (Democratic Karen Benevolent Army หรือ DKBA) เป็นกองกำลังติดอาวุธในเมียนมาที่ถูกกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมองค์กรของจีน ทางการสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรกลุ่มนี้จากปฏิบัติการหลอกลวงขนาดใหญ่ในอดีต และเชื่อมโยงกับกิจกรรมอาชญากรรมข้ามชาติ FBI ระบุว่า ปฏิบัติการ Haochen มุ่งเป้าไปที่ศูนย์หลอกลวง Tai Chang ในเมือง Kyaukhat เมียนมา ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ DKBA การสืบสวนมุ่งเน้นไปที่ผู้ดำเนินการศูนย์หลอกลวงและเครือข่ายการเงินที่เชื่อมโยงกับศูนย์ต่าง ๆ ที่เล็งเป้าผู้เสียหายในสหรัฐฯ หน่วยงานระบุว่ายึดทรัพย์ราว 30 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ Tai Chang และศูนย์หลอกลวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การกวาดล้างของ FBI ส่งสัญญาณแรงกดดันใหม่ต่อเครือข่ายหลอกลวงระดับโลก

ปฏิบัติการ Blackout ทำหน้าที่เป็นแคมเปญภาพรวมของ FBI เพื่อต่อต้านศูนย์หลอกลวงทั่วเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง ตามข้อมูลของ FBI ความพยายามดังกล่าวผสานการสืบสวนที่มุ่งเป้าไปที่การฉ้อโกงด้วยคริปโต การค้ามนุษย์ การฟอกเงิน และเครือข่ายอาชญากรรมองค์กรที่ถูกกล่าวหาว่าทำให้ชาวอเมริกันตกเป็นเหยื่อ ปฏิบัติการนี้รวบรวมการสืบสวนหลายคดี รวมถึงการดำเนินการต่อศูนย์ในกัมพูชา เมียนมา ไทย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) คดีนี้สะท้อนให้เห็นลักษณะความเป็นสากลที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายฉ้อโกงที่อาศัยคริปโตเป็นเครื่องมือ

การสืบสวนยังแสดงให้เห็นความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการเทคโนโลยี FBI ทำงานร่วมกับ Starlink โดยให้ข้อมูลระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ช่วยระบุเทอร์มินัลซึ่งถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนการดำเนินการหลอกลวงในเมียนมา Starlink ได้ระงับการใช้งานเทอร์มินัลมากกว่า 7,000 รายการผ่านความพยายามดังกล่าว หน่วยงานยังอ้างถึงปฏิบัติการ Level Up ซึ่งเป็นโครงการคุ้มครองเหยื่อที่จัดตั้งโดย FBI และหน่วยงาน U.S. Secret Service เพื่อระบุและแจ้งเตือนเหยื่อการฉ้อโกงการลงทุนด้วยคริปโต โครงการนี้ได้แจ้งผู้ที่อาจเป็นเหยื่อการฉ้อโกงจำนวน 8,935 ราย และป้องกันความเสียหายได้ประมาณ 562.7 ล้านดอลลาร์

ผู้อำนวยการ FBI แคช พาเทล (Kash Patel) กล่าวว่า:

“เราช่วยปลดปล่อยแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์เกือบ 2,000 คน ปิดฉากการฉ้อโกงจากศูนย์หลอกลวงมูลค่ากว่า 8,000 ล้านดอลลาร์ และจับกุมผู้ต้องหาเกือบ 300 คน”

คดีริบทรัพย์นี้ยังสะท้อนความพยายามที่กว้างขึ้นของ DOJ ในการสกัดกั้นเครือข่ายศูนย์หลอกลวงที่ปฏิบัติการทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการดำเนินการอีกกรณีหนึ่งที่ประกาศในเดือนเมษายน หน่วย Scam Center Strike Force ของ DOJ ได้ตั้งข้อหาชาวจีน 2 ราย ยึดช่องทางรับสมัครงานบน Telegram ที่ใช้ล่อลวงแรงงานเข้าสู่ศูนย์หลอกลวง และเข้าควบคุมเว็บไซต์ลงทุนปลอม 503 แห่ง โครงการดังกล่าวซึ่งประสานงานการสืบสวน การฟ้องร้อง การอายัดทรัพย์ และความพยายามคุ้มครองเหยื่อ ยังได้อายัดคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการฟอกเงินของศูนย์หลอกลวง