เทเธอร์และเดโมแครตในวุฒิสภาปะทะกันเรื่องเครือข่ายคริปโตเงาของอิหร่าน

รายงานวุฒิสภาตรวจสอบที่อยู่คริปโต 846 แห่งที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน

ภายหลัง รายงานของ WSJ เอกสารต้นทางที่เผยแพร่โดยคณะอนุกรรมการถาวรว่าด้วยการสืบสวน (Permanent Subcommittee on Investigations) ได้ถูกเผยแพร่ออกมาและเป็นสาธารณะแล้ว รายงานนี้ใช้ชื่อว่า “Tethered to Terror: Crypto & Iran’s Shadow Banking Network” และการศึกษาดังกล่าวได้รับการผลักดันโดย สว. Richard Blumenthal (D-CT) การวิเคราะห์นี้แยกพิจารณาที่อยู่คริปโตที่แตกต่างกันจำนวน 846 แห่ง ซึ่งถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ หรืออิสราเอล โดยเฉพาะกระเป๋าเงินที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านหรือกลุ่มที่อิหร่านให้การสนับสนุน

รายงานอ้างว่า tether (USDT) เป็นรางการชำระเงินคริปโตหลักของอิหร่าน และบางกระเป๋าเงินยังมีความเชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่าน (Central Bank of Iran: CBI) ผู้เขียนให้เหตุผลว่า USDT อยู่ตรงกลางของเครือข่ายหลายชุดที่มีรายงานว่า เชื่อมโยงรายได้จากน้ำมันของอิหร่าน และการชำระบัญชีให้กับ Hezbollah, Houthis และ Hamas คณะอนุกรรมการเชื่อว่า Tether อายัดช้าเกินไป และโต้แย้งว่าสิ่งนี้ก่อให้เกิด “สภาพแวดล้อมที่เอื้อ”

Tether โต้ข้อกล่าวหาด้วยยอดอายัดที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน 550 ล้านดอลลาร์

ในวันเดียวกัน Tether เผยแพร่รายงานของตนเอง โพสต์บล็อกของ Tether กล่าวถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent ที่เปิดเผยปฏิบัติการ Operation Economic Outcast และผู้ออกสเตเบิลคอยน์รายนี้ยืนยันว่าบริษัท “มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนความพยายามระดับโลกในการต่อต้านการเงินที่ผิดกฎหมาย”

จากนั้น Tether เน้นย้ำเหตุการณ์การอายัดหลายกรณี ที่บริษัททำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อหยุดยั้งการไหลเวียนที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ Tether ระบุว่าทำงานร่วมกับหน่วยงาน National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) ของอิสราเอลด้วย

“เมื่อรวมกันแล้ว การดำเนินการเหล่านั้นคิดเป็นประมาณ 550 ล้านดอลลาร์ของ USDT ที่เชื่อมโยงกับอิหร่านซึ่งถูกอายัดในปี 2026 เพียงปีเดียว” บริษัทอ้าง

USDT ครองผลการค้นพบ ขณะที่ซีอีโอของ Tether ปฏิเสธสมมติฐานของรายงาน

การวิเคราะห์ของคณะอนุกรรมการยังระบุด้วยว่า นอกจาก USDT แล้ว กลุ่มที่มีฐานในอิหร่านยังใช้ประโยชน์จากบิตคอยน์ (BTC) อีเธอร์ (ETH) TRX และอัลต์คอยน์อื่นๆ ด้วย ส่วนสเตเบิลคอยน์ USDC ของ Circle เป็นอีกเรื่องหนึ่งตามที่รายงานระบุ

“คู่แข่งรายใหญ่ที่สุดของ USDT อย่าง USDC—สเตเบิลคอยน์ที่ตรึงกับดอลลาร์ซึ่งออกโดย Circle ผู้ออกสเตเบิลคอยน์รายใหญ่อันดับสอง—ปรากฏอยู่อย่างจำกัดอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ของคณะอนุกรรมการ” การศึกษาความยาว 24 หน้า ระบุ

แม้รายงานจะพูดถึงบิตคอยน์ อัลต์คอยน์อื่นๆ และสเตเบิลคอยน์ แต่โดยมากแล้วเน้นไปที่ สเตเบิลคอยน์ USDT ของ Tether เป็นหลัก ในโพสต์บล็อกของบริษัทที่เผยแพร่เมื่อเช้าวันจันทร์ ซีอีโอของ Tether Paolo Ardoino ดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยอย่างสิ้นเชิงกับสมมติฐานของรายงาน

“Tether ได้แสดงให้เห็นอย่างสม่ำเสมอว่า USDT ไม่ใช่แหล่งหลบภัยสำหรับผู้ถูกคว่ำบาตร องค์กรก่อการร้าย หรือเครือข่ายอาชญากรรม” Ardoino ยืนยันในโพสต์บล็อกของ Tether