สหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำ Bitbank กรณีการโอนบิตคอยน์มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์

กระทรวงการคลังบล็อก Bitbank และผู้พัฒนา

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกระแสคริปโทเคอร์เรนซีของอิหร่านเผชิญความเสี่ยงจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่กว้างขึ้น หลังจากกระทรวงการคลังเล็งเป้าไปยังเว็บเทรดอีกแห่งในเครือข่ายของนักการเงิน บาบัก ซันจานี การขึ้นบัญชี Bitbank เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ยังครอบคลุมถึง Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company ซึ่งพัฒนาซอฟต์แวร์ของเว็บเทรดดังกล่าว และเป็นบริษัทย่อยของ Dot One Value Creation Group ที่เคยถูกขึ้นบัญชีมาก่อนแล้ว OFAC ยังได้คว่ำบาตรผู้ร่วมงานของซันจานีอีกสามราย ได้แก่ Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein และ Seyed Adel Heidari ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้บริหารของ Dot One

กระทรวงการคลังระบุว่า ซันจานีเป็นนักธุรกิจชาวอิหร่านและผู้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรที่มีบทบาทในด้านการส่งออกน้ำมัน การขนส่ง เทคโนโลยี และบริการทางการเงิน OFAC ขึ้นบัญชีเขาในเดือนมกราคมจากการดำเนินกิจการในภาคการเงินของอิหร่าน กระทรวงการคลังระบุว่า เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในอิหร่านในข้อหายักยอกเงินรายได้จากน้ำมันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และกล่าวหาว่าเขาให้ทุนสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ที่ช่วยหนุน IRGC และระบอบการปกครองอิหร่าน ขณะที่เว็บเทรดที่เชื่อมโยงกับซันจานีประมวลผลเงินให้กับกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ IRGC

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control) หรือ OFAC กล่าวหาว่า ซันจานีใช้ Bitbank ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม เพื่อโอนบิตคอยน์มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม กระทรวงการคลังยังกล่าวว่า หน่วยงาน Hormuz Safe Marine Services Authority ซึ่งเคยถูกขึ้นบัญชีมาก่อน ได้ใช้เว็บเทรดดังกล่าวตั้งแต่เดือนมิถุนายนเพื่อโอนชำระเงินที่ได้รับไปยังระบอบการปกครองอิหร่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวไว้ว่า:

“การขึ้นบัญชีโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านในวันนี้ทำให้เห็นชัดเจนอย่างยิ่งว่า ความพยายามในการจัดหาเงินทุนให้ระบอบการปกครองอิหร่านด้วยคริปโทเคอร์เรนซีนั้นไม่อยู่นอกเหนืออำนาจการบังคับใช้ของ OFAC หากคุณสนับสนุนระบอบการปกครองอิหร่าน กระทรวงการคลังจะคว่ำบาตรคุณ”

บริษัทข่าวกรองบล็อกเชน TRM Labs เชื่อมโยงมาตรการดังกล่าวกับกลุ่มที่กว้างกว่า ซึ่งรวมถึงเว็บเทรด บริษัทชำระเงิน แอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภค และโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนแบบกรรมสิทธิ์ โดยบทวิเคราะห์เครือข่ายของซันจานี ระบุว่า กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ IRGC มูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์เคลื่อนผ่าน Zedcex และ Zedxion ซึ่งเป็นสองเว็บเทรดที่ถูกคว่ำบาตรก่อนหน้านี้ในปีนี้

Bitbank ขยายการกวาดล้างคริปโตในอิหร่านให้กว้างขึ้น

การขึ้นบัญชีล่าสุดเกิดขึ้นต่อเนื่องจากมาตรการของ OFAC ในเดือนมกราคมที่ดำเนินการต่อซันจานีและเว็บเทรด Zedcex และ Zedxion ซึ่งจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร กระทรวงการคลังกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ประมวลผลเงินที่เชื่อมโยงกับคู่สัญญา IRGC ขณะที่Zedcex บันทึกธุรกรรมมากกว่า 94 พันล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่จัดตั้งในปี 2022 ตามข้อค้นพบก่อนหน้านี้ของหน่วยงาน

การบังคับใช้ขยายตัวอีกครั้งในเดือนมิถุนายน เมื่อ OFAC ขึ้นบัญชี Nobitex, Wallex, Bitpin และ Ramzinex พร้อมกับชาวอิหร่านสี่ราย กระทรวงการคลังระบุว่าNobitex เป็นเว็บเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน และกล่าวหาว่าบริษัทดังกล่าวรับมือมากกว่าครึ่งหนึ่งของกระแสคริปโตไหลเข้าของประเทศในช่วงปี 2025 พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับ IRGC OFAC กลับมาเล่นงานเครือข่ายของซันจานีเองอีกครั้งเมื่อวันที่ 24 ก.ค. โดยขึ้นบัญชี Dot One Value Creation Group และบริษัทอื่นๆ รวมถึงผู้เอื้ออำนวยที่เกี่ยวข้องกับเขา

Operation Economic Outcast เป็นแคมเปญทั่วทั้งรัฐบาลของกระทรวงการคลัง เริ่มเมื่อวันที่ 24 ส.ค. เพื่อทำลายเครือข่ายที่อิหร่านใช้ลักลอบส่งออกน้ำมัน หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร และให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้าย โครงการนี้ทำให้ภาคสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรตามคำสั่งฝ่ายบริหาร 13902 โดยคำวินิจฉัยรายภาคส่วนดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงต่อมาตรการคว่ำบาตรรอง สำหรับบริษัทและบุคคลต่างชาติที่ดำเนินงานในหรือสนับสนุนภาคส่วนนี้

การขึ้นบัญชีบล็อกทรัพย์สินและเพิ่มความเสี่ยงด้านธุรกรรม

คำสั่งฝ่ายบริหาร 13902 ให้อำนาจกระทรวงการคลังในการบล็อกบุคคลที่ดำเนินงานในภาคเศรษฐกิจของอิหร่านที่ถูกกำหนดไว้ และฝ่ายที่ให้การสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญแก่บุคคลเหล่านั้น คำสั่งฝ่ายบริหารปี 2020 ยังครอบคลุมถึงสถาบันการเงินต่างชาติที่อำนวยความสะดวกโดยเจตนาต่อธุรกรรมที่มีนัยสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคส่วนที่ถูกเล็งเป้าหรือบุคคลที่ถูกบล็อก ซึ่งอาจจำกัดการเข้าถึงบัญชีผู้สื่อข่าว (correspondent) หรือบัญชี payable-through ในสหรัฐฯ

ทรัพย์สินของฝ่ายที่ถูกขึ้นบัญชีซึ่งเข้าสู่สหรัฐอเมริกาหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯ จะถูกบล็อกแล้วในขณะนี้ และต้องรายงานต่อ OFAC นิติบุคคลที่บุคคลถูกบล็อกถือครองตั้งแต่ 50% ขึ้นไปก็ถูกบล็อกเช่นกัน ขณะที่โดยทั่วไปแล้วบุคคลสหรัฐฯ ไม่สามารถทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้ได้หากไม่มีการอนุญาตหรือข้อยกเว้น อาจมีบทลงโทษทางแพ่งตามหลักความรับผิดแบบเคร่งครัด (strict liability) หมายความว่าการละเมิดสามารถก่อให้เกิดความรับผิดได้โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์เจตนา

บัญชีแยกประเภทสาธารณะของบิตคอยน์สร้างบันทึกธุรกรรมถาวร แต่ที่อยู่ (address) ไม่ได้ระบุเจ้าของโดยปราศจากหลักฐานสนับสนุนที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลหรือองค์กร ธุรกรรมบิตคอยน์เป็นการโอนสิทธิความเป็นเจ้าของผ่านข้อความที่ลงนาม ซึ่งเครือข่ายจะตรวจสอบและบันทึก ทำให้นักสืบสามารถติดตามการเคลื่อนไหวได้หลังจากที่ที่อยู่กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องถูกระบุว่าเป็นของผู้กระทำที่ถูกคว่ำบาตร