กระทรวงการคลังเล็งเป้าภาคส่วนคริปโตของอิหร่านและเครือข่ายการชำระเงินค่าน้ำมันมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์

OFAC เปิดภาคส่วนสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านให้อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตร

ธุรกิจคริปโตต่างชาติในขณะนี้เผชิญความเสี่ยงต่อมาตรการคว่ำบาตรที่กว้างขึ้นเมื่อทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน หลังจากแคมเปญทางเศรษฐกิจล่าสุดของกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังได้เปิดปฏิบัติการ Operation Economic Outcast เมื่อวันที่ 24 ส.ค. โดยมุ่งเป้าไปที่เกือบ 60 หน่วยงาน บุคคล และเรือ ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ ไซเบอร์ และน้ำมันของอิหร่าน

บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis เขียนว่า:

“หนึ่งในองค์ประกอบที่กวาดล้างได้กว้างที่สุดของแพ็กเกจนี้ คือการกำหนดภาคส่วน (sectoral determination) ครั้งแรกในลักษณะนี้ ที่เปิดทางให้ OFAC สามารถคว่ำบาตรใครก็ตามทั่วโลกที่ดำเนินการอยู่ในหรือสนับสนุนภาคส่วนสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่าน”

“นอกจากนี้ OFAC ยังพุ่งเป้าไปที่บุคคลที่สนับสนุนอิหร่านผ่านการชำระเงินการค้าด้วยคริปโตและการโจรกรรม” Chainalysis กล่าวเสริม

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติ (OFAC) ได้ขยายอำนาจภายใต้คำสั่งฝ่ายบริหาร 13902 ให้ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจของอิหร่าน 5 ภาคส่วน โดย การกำหนดนี้รวมถึงภาคส่วนสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่าน ควบคู่ไปกับการบิน ทองคำ การขนส่งทางเรือ และเทคโนโลยี ทำให้ OFAC สามารถคว่ำบาตรบุคคลที่พบว่าดำเนินการในภาคส่วนดังกล่าวได้

การกำหนดนี้ต่อยอดจากแคมเปญบังคับใช้กฎหมายที่ก่อนหน้านี้มุ่งเน้นไปที่กระดานแลกเปลี่ยนและธุรกรรมเฉพาะที่เชื่อมโยงกับฝ่ายอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร โดย OFAC ได้คว่ำบาตรกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตหลักของอิหร่าน 4 แห่งในเดือนมิถุนายน รวมถึง Nobitex ซึ่งตามข้อมูลของกระทรวงการคลังระบุว่าในปี 2025 ได้รับกระแสเงินไหลเข้าสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านมากกว่าครึ่งหนึ่ง

เครือข่ายคริปโตมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สนับสนุนการขายน้ำมันของอิหร่าน

แพ็กเกจล่าสุดนี้พุ่งเป้าไปที่นาย Ivan Obukhov ชาวยูเครน ซึ่งเป็นนายหน้าที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการขนส่งน้ำมันให้กับกองทัพอิหร่านและเครือข่ายตัวแทนของอิหร่าน ตั้งแต่ปี 2023 Obukhov ได้ประมวลผลการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนการขายน้ำมันให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม-กองกำลังคุดส์ (Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force) ตามข้อมูลจากกระทรวงการคลังและ Chainalysis

ผู้ให้บริการด้านการเดินเรือได้รับแนวทางปรับปรุงเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของอิหร่านสำหรับค่าธรรมเนียมการผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดย ปรับแก้การแจ้งเตือนของ OFAC ที่ออกครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พ.ค. บริษัทต่างๆ มีความเสี่ยงถูกลงโทษแม้ไม่มีการโอนเงินเกิดขึ้น หากยอมรับการประกันภัยหรือรับข้อเรียกร้องเรื่องการรับประกันการเดินทางอย่างปลอดภัยจากหน่วยงานอิหร่าน 3 แห่งที่ถูกกำหนดสถานะตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

ค่าผ่านทางที่ถูกเรียกร้องสามารถอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ รวมถึงเงินตราแบบดั้งเดิม สินทรัพย์ดิจิทัล การแลกเปลี่ยนแบบไม่เป็นทางการ หรือการบริจาคที่ถูกส่งผ่านไปยังองค์กรการกุศลของอิหร่านและบัญชีสถานทูต ก่อนหน้านี้ Chainalysis เคยอธิบายว่า ค่าผ่านทางคริปโตของอิหร่านสำหรับการผ่านฮอร์มุซ อาจเป็นหมุดหมายสำคัญของการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลในระดับรัฐ โดยคาดว่าเหรียญสเตเบิลคอยน์จะมีบทบาทมากกว่า bitcoin ในธุรกรรมปริมาณสูง

ปฏิบัติการไซเบอร์ของอิหร่านทิ้งร่องรอยบนเส้นทางสกุลเงินดิจิทัล

OFAC ยังกำหนดสถานะกลุ่มจารกรรมไซเบอร์ ภายในกระทรวงข่าวกรองและความมั่นคงของอิหร่าน (MOIS) จากการแฮ็กโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของสหรัฐฯ ในนามของระบอบการปกครอง กระเป๋าเงิน Bitcoin, Ethereum และ TRON ที่เป็นของผู้นำร่วมของกลุ่ม Behzad Mesri และสมาชิก Keyvan Fayyaz Gareh Blagh ถูกบล็อก รวมถึงที่อยู่ bitcoin และ ether ของสมาชิก Arman Kahzadian

ตามข้อมูลของ OFAC สมาชิกบางรายของกลุ่มยังดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของตนเองด้วย ขณะที่ Chainalysis ติดตามพบว่ามีการชำระเงินค่าไถ่ (ransomware) ที่ส่งเข้ามายังหนึ่งในที่อยู่ที่เพิ่งถูกคว่ำบาตรโดยตรง Blagh ได้ส่งเงินฝากสกุลเงินดิจิทัลไปยังผู้ให้บริการโฮสติ้งแบบกันกระสุน (bulletproof hosting) อย่างน้อยสองราย ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่แฮกเกอร์ทั้งอาชญากรรมและที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐพึ่งพา

คำฟ้องเพิ่มเติมที่ถูกเปิดเผยเมื่อวันที่ 18 ส.ค. ระบุชื่อสมาชิก 17 คนของปฏิบัติการรับจ้างแฮ็กที่ตั้งอยู่ในอิหร่าน Mabna Institute เป็นจำเลย โดย 4 คนในนั้นถูก OFAC กำหนดสถานะเมื่อวันที่ 24 ส.ค. เอกสารดังกล่าวอธิบายถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาของจำเลยหลายรายในเหตุแฮ็ก HBO ปี 2017 ขณะที่ Mesri ถูกตั้งข้อหาแยกต่างหากจากความพยายามกรรโชกบริษัทเพื่อเรียกเงินประมาณ 6 ล้านดอลลาร์ในรูป bitcoin

มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวตามมาหลังจากการดำเนินการก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับอิหร่านในระดับที่มากกว่ามาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Scott Bessent กล่าวในเดือนพฤษภาคมว่ารัฐบาลได้ยึดคริปโตที่เชื่อมโยงกับอิหร่านประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ผ่านแคมเปญที่กว้างขึ้นซึ่งมุ่งเป้ากระเป๋าเงินที่ถูกคว่ำบาตร รายได้จากน้ำมัน และเครือข่ายการเงินที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิหร่านและ IRGC

Chainalysis ระบุถึงความเสี่ยงจากมาตรการคว่ำบาตรที่ขยายตัว:

“เป็นครั้งแรกที่ OFAC ได้กำหนดให้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นภาคส่วนของเศรษฐกิจอิหร่านที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรรอง (secondary sanctions) ตาม E.O. 13902 ซึ่งหมายความว่า OFAC สามารถคว่ำบาตรบุคคลต่างชาติรายใดก็ได้ ไม่ว่าที่ใดในโลก ที่ดำเนินการในหรือให้การสนับสนุนภาคส่วนสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่าน ซึ่งเป็นการขยายความเสี่ยงจากมาตรการคว่ำบาตรรองสำหรับธุรกิจคริปโตทั่วโลก”

บันทึกบล็อกเชนสาธารณะทำให้ผู้สืบสวนสามารถติดตามการโอนระหว่างที่อยู่ต่างๆ ได้ แม้เจ้าของกระเป๋าเงินจะยังไม่ได้รับการยืนยันในทันที บล็อกเชนเอ็กซ์พลอเรอร์แสดงธุรกรรม ที่อยู่ ยอดคงเหลือ และประวัติการโอน ช่วยให้ผู้สืบสวนและทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบระบุความเสี่ยงได้หลังจากที่ทางการเชื่อมโยงกระเป๋าเงินบางรายการเข้ากับผู้กระทำที่ถูกคว่ำบาตร