มาตรการคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักรเล่นงานเครือข่ายคริปโตที่เชื่อมโยงกับรัสเซียในการปราบปรามครั้งใหญ่

เว็บเทรดคริปโตเผชิญมาตรการตามกฎระเบียบ 17A ของสหราชอาณาจักร

อังกฤษประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมถึงแพ็กเกจคว่ำบาตรที่มุ่งเป้าไปยังเส้นทางคริปโตที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายเงินเข้าสู่รัสเซีย มาตรการดังกล่าวเน้นไปที่เว็บเทรด ผู้ให้บริการชำระเงิน โครงสร้างพื้นฐานสเตเบิลคอยน์ ธนาคาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร รัฐบาลสหราชอาณาจักรระบุว่าแพ็กเกจนี้มุ่งเป้าไปยังช่องทางสกุลเงินดิจิทัลและเครือข่าย A7 โดยมาตรการมีผลบังคับใช้ทันที

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคริปโตซึ่งถูกระบุชื่อในแพ็กเกจนี้ ได้แก่ EXMO Exchange Limited, Arvix Limited Liability Company, Rapira Group LLC, Alistera Limited, Sooty Ltd, Aifory LLC, Bitpapa IC FZC LLC, Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V., Huobi Global S.A., OJSC Virtual Asset Issuer และ OJSC State Brokerage Company โดย Chainalysis กล่าวว่า: “สำนักงานการต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนา (FCDO) ของสหราชอาณาจักร ได้คว่ำบาตรเว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัล ผู้ให้บริการชำระเงิน และบุคคลจำนวน 18 ราย/แห่ง ฐานช่วยให้รัสเซียหลีกเลี่ยงการปิดกั้นการค้าระหว่างประเทศโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล” รัฐบาลอังกฤษระบุว่า:

“วันนี้สหราชอาณาจักรได้ประกาศแพ็กเกจคว่ำบาตรชุดใหม่ที่มุ่งเป้าไปยังเว็บเทรดสกุลเงินดิจิทัลและ ‘เครือข่าย A7’ ซึ่งรัสเซียใช้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดที่มีอยู่และส่งผ่านเงินทุนเพื่อหล่อเลี้ยงสงครามอันป่าเถื่อนต่อยูเครน มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ทันที”

เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ A7 เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแยกต่างหากภายในแพ็กเกจคว่ำบาตร โดยรวมถึง Alistera Limited, OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin และ Irina Akopyan เจ้าหน้าที่อธิบายว่า A7 เป็นเครือข่ายที่ได้รับการหนุนหลังจากเครมลิน ใช้ในการเคลื่อนย้ายเงินผ่านช่องทางการเงินที่เชื่อมโยงกับคีร์กีซสถาน สนับสนุนการจัดหายุทโธปกรณ์ทางทหาร และดำเนินการประมวลผลรายได้จากการขายน้ำมัน

มาตรการคว่ำบาตรใหม่ของสหราชอาณาจักรเพิ่มแรงกดดันต่อช่องทางคริปโตของรัสเซีย

Elliptic เรียกการดำเนินการดังกล่าวว่า “หนึ่งในแพ็กเกจคว่ำบาตรที่มุ่งเน้นสินทรัพย์คริปโตที่ครอบคลุมที่สุดเท่าที่เคยมีมา” บริษัทระบุว่าสหราชอาณาจักรได้นำกฎระเบียบ 17A มาใช้กับเว็บเทรดคริปโตเป็นครั้งแรก ซึ่งขยายภาระผูกพันสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASPs) ในสหราชอาณาจักรอย่างมีนัยสำคัญ Chainalysis ระบุว่ากฎนี้มุ่งเป้าไปที่ช่องทางการชำระเงินทางการเงินหลัก โดยตัดความสัมพันธ์ด้านธนาคารตัวแทน (correspondent banking) และจำกัดการโอนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกกำหนดรายชื่อ

โครงสร้างพื้นฐานสเตเบิลคอยน์เป็นอีกชั้นความเสี่ยงหนึ่ง Chainalysis เชื่อมโยง A7 กับ A7A5 ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์หนุนหลังด้วยรูเบิลที่ออกในคีร์กีซสถาน และระบุว่ามีปริมาณการซื้อขายในปีแรกสูงถึง 93 พันล้านดอลลาร์ Elliptic ระบุว่า OJSC Virtual Asset Issuer เป็นผู้ออก USDKG การวิเคราะห์ยังเชื่อมโยง Grinex กับการซื้อขาย A7A5 และอธิบายว่า Grinex เป็นผู้สืบทอดของ Garantex

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักร Yvette Cooper กล่าวว่า:

“หากเครมลินคิดว่าสามารถหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของเราได้ด้วยการซ่อนตัวอยู่หลังเครือข่ายคริปโตและระบบการเงินเงา นั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง”

สำหรับตลาดคริปโต แพ็กเกจคว่ำบาตรนี้เพิ่มแรงกดดันต่อเว็บเทรดและเครือข่ายการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับกระแสสภาพคล่องที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย มาตรการยังขยายการตรวจสอบไปยังโครงสร้างพื้นฐานสเตเบิลคอยน์ ช่องทางการชำระบัญชีข้ามพรมแดน และแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมคริปโตของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร