ญี่ปุ่นได้เพิ่มแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตของรัสเซีย Garantex เข้าสู่รายชื่อสินทรัพย์ที่ถูกแช่แข็งในสัปดาห์นี้ โดยร่วมกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปในการมุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าได้จัดการเงินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแรนซัมแวร์และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ แต่มีข้อหนึ่งที่ต้องระวัง ทางการสหรัฐฯ ได้ยึดโดเมนของ Garantex เมื่อเดือนมีนาคม 2568 และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าพนักงานของบริษัทได้ย้ายเงินฝากของลูกค้าไปยังแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Grinex ซึ่งเป็นผู้สืบทอดแล้ว
กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสั่งให้ Garantex หยุดการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์
เขียนโดย
แชร์
จุดสำคัญ
- ญี่ปุ่นได้ระงับ Garantex เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม โดยเพิ่มคริปโตเคอร์เรนซีเข้าไปในชุดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่กว้างขึ้น
- Elliptic ระบุว่า Garantex ได้ดำเนินการธุรกรรมมูลค่ากว่า $60 billion หลังจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ มีผลบังคับใช้ในปี 2022
- กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า พนักงานของ Garantex ได้ย้ายเงินฝากของลูกค้าไปยัง Grinex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่รับช่วงต่อ
ญี่ปุ่นระงับการดำเนินงานของตลาดแลกเปลี่ยนที่ถูกสั่งปิดไปแล้ว
ญี่ปุ่นได้ระงับสินทรัพย์ของตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตของรัสเซีย ซึ่งทางการสหรัฐฯ ได้ทำให้หยุดดำเนินการไปแล้วเมื่อ 19 เดือนก่อน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเกมการคว่ำบาตรระหว่างประเทศที่คล้ายกับเกม “whack-a-mole” ที่ซับซ้อน
Garantex Europe OU อยู่ในอันดับที่ 402 ในรายชื่อภาคผนวกการคว่ำบาตรของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ซึ่งถูกจัดอยู่ท่ามกลางผู้รับจ้างด้านการป้องกันประเทศ บริษัทอุตสาหกรรม และชุดมาตรการที่มุ่งเป้าไปที่เรือ 35 ลำ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมันของรัสเซีย อย่างไรก็ตาม Garantex ได้ถูกวอชิงตันลงโทษแล้วตั้งแต่ปี 2022 สูญเสียโดเมนให้กับหน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ (U.S. Secret Service) ในเดือนมีนาคม 2025 และต้องดู Tether ระงับการใช้สเตเบิลคอยน์บนแพลตฟอร์มของตน แต่ถึงตอนนั้น ขั้นตอนต่อไปก็กำลังดำเนินอยู่แล้ว
เงินกว่า 96 พันล้านดอลลาร์ไหลผ่าน Garantex
Garantex ไม่ใช่ผู้เล่นระดับรองแต่อย่างใด สำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ลงโทษแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนนี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2022 โดยระบุว่าบริษัทดำเนินการในภาคบริการทางการเงินของรัสเซีย กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุในภายหลังว่าธุรกรรมมูลค่ามากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ที่ Garantex ประมวลผลตั้งแต่ปี 2019 มีความเกี่ยวข้องกับแรนซัมแวร์ การก่อการร้าย และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ แต่สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้ธุรกิจหยุดชะงักแต่อย่างใด
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic ระบุว่า Garantex ได้ดำเนินการธุรกรรมมูลค่ามากกว่า 60 พันล้านดอลลาร์หลังการลงโทษในปี 2022 และรวมทั้งหมดมากกว่า 96 พันล้านดอลลาร์ เอสโตเนียได้เพิกถอนใบอนุญาตของ Garantex ไปแล้ว เนื่องจากความล้มเหลวในการป้องกันการฟอกเงิน ในขณะที่สหภาพยุโรปก็ลงโทษแพลตฟอร์มนี้ในที่สุด
ความกดดันเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นในเดือนมีนาคม 2568 หน่วยบริการลับของสหรัฐฯ (U.S. Secret Service) และพันธมิตรต่างประเทศได้ยึดโดเมนของ Garantex ส่วนกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยคำฟ้องต่อผู้บริหาร Aleksandr Mira Serda และ Aleksej Besciokov โดย Besciokov ถูกจับกุมในอินเดีย บนกระดาษ Garantex ดูเหมือนถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง
ผู้สืบทอดกำลังรออยู่เบื้องหลัง
แต่มีปัญหาเกิดขึ้นกับตอนจบที่ดูเรียบร้อยนั้น กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุในภายหลังว่าพนักงานของ Garantex ได้โอนเงินฝากของลูกค้าไปยังแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลอีกแห่งหนึ่งชื่อ Grinex ข้อมูลที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ อ้างอิงแสดงให้เห็นว่า Grinex ได้จดทะเบียนจัดตั้งในคีร์กีซสถานเมื่อเดือนธันวาคม 2024 ซึ่งเกิดขึ้นหลายเดือนก่อนที่โดเมนของ Garantex จะถูกยึด แทนที่จะสร้างใหม่หลังการบุกค้น ผู้ดำเนินการดูเหมือนจะมีที่สำหรับธุรกิจที่จะย้ายไปต่อแล้ว
ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2568 OFAC ได้กำหนดให้ Garantex เป็นเป้าหมายอีกครั้ง และลงโทษ Grinex ผู้บริหาร 3 คน และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 6 แห่งในรัสเซียและคีร์กีซสถาน แพลตฟอร์มผู้สืบทอดอีกแห่งหนึ่ง คือ Exved ก็ถูกระบุชื่อด้วย TRM Labs ได้อธิบายการเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะของส่วนนี้ในธุรกิจคริปโต เอกซ์เชนจ์ที่เผชิญกับการบังคับใช้กฎหมายสามารถเตรียมสถานที่ทดแทนไว้ล่วงหน้า ทำให้ลูกค้า กระเป๋าเงิน และกิจกรรมการซื้อขายสามารถย้ายไปยังที่ใหม่ได้เมื่อเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ ส่วนหน้าร้านถูกปิดลง แต่กลไกภายในยังคงทำงานต่อไป
โตเกียวปิดประตูอีกบาน
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการล่าสุดของญี่ปุ่นได้ปิดประตูทางการเงินที่แท้จริงลง ตามพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศ (Foreign Exchange and Foreign Trade Act) ชาวญี่ปุ่นและบริษัทในญี่ปุ่นจำเป็นต้องได้รับอนุญาตก่อนที่จะทำการชำระเงินให้กับ Garantex Europe OU หรือทำข้อตกลงการฝากเงิน การจัดการทรัพย์สิน และการให้กู้ยืมกับบริษัทดังกล่าว ในทางปฏิบัติ การปฏิเสธการอนุญาตดังกล่าวจะส่งผลให้มีการอายัดสินทรัพย์ สัญญาที่ทำขึ้นก่อนวันที่ 2 ตุลาคมจะได้รับระยะเวลาผ่อนผันจำกัด หากภาระผูกพันถูกดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน
มาตรการของโตเกียวมีผลกระทบที่กว้างขวางเกินกว่าวงการคริปโต ญี่ปุ่นยังจำกัดการส่งออกสู่สี่องค์กรนอกรัสเซียและเบลารุส วางเรือ 35 ลำภายใต้การควบคุมที่ครอบคลุมบริการและการเงินที่กำหนด และขยายข้อจำกัดต่อสินค้าที่สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานอุตสาหกรรมของรัสเซีย Garantex เป็นกรณีที่ผิดปกติในกลุ่มนี้ เป็นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ตั้งอยู่ท่ามกลางโรงงาน บริษัทป้องกันประเทศ และเรือ
รายชื่อของญี่ปุ่นยังไม่ได้ระบุชื่อ Grinex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ถูกคว่ำบาตร ไม่ได้อายัดสินทรัพย์คริปโตที่อยู่เกินเขตอำนาจของญี่ปุ่น และไม่สามารถเรียกคืนเงินหลายพันล้านที่ไหลผ่าน Garantex หลังจากถูกกำหนดเป็นเป้าหมายการคว่ำบาตรครั้งแรกได้ สิ่งนี้ทำให้มีปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนอยู่เบื้องหลังเอกสารทางการ หน่วยงานสามารถคว่ำบาตรชื่อบริษัท ยึดเว็บไซต์ และอายัดยอดเงินได้ ปัญหาที่ยากขึ้นจะเริ่มขึ้นเมื่อผู้ที่อยู่เบื้องหลังชื่อนั้นได้เก็บกระเป๋าและเตรียมตัวไปแล้ว
บทความนี้แปลจากภาษาอังกฤษโดยใช้ AI เวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ การแปลอัตโนมัติอาจมีความไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำศัพท์ทางกฎหมายและข้อบังคับ
