กลุ่มคาร์เทลในละตินอเมริกาใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อขยายเครือข่ายกิจกรรมผิดกฎหมาย

การนำคริปโตมาใช้ในละตินอเมริกาให้เครื่องมือเพิ่มเติมแก่กลุ่มอาชญากร

การเติบโตของสกุลเงินดิจิทัลในละตินอเมริกา — ภูมิภาคที่กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้อย่างคึกคักที่สุด — ยังทำให้กลุ่มอาชญากรสามารถใช้ประโยชน์จากระบบการเงินทางเลือกนี้และกระบวนการที่เกี่ยวข้องได้

ตามรายงานของ Dialogo Americas เนื่องจากการใช้สกุลเงินดิจิทัลของกลุ่มอาชญากรมีความเกี่ยวข้องหลักกับการฟอกเงิน องค์กรเหล่านี้จึงหันมาทำการขุดเหรียญและลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของรายได้ผิดกฎหมายบางส่วน

หลักฐานของเรื่องนี้พบได้ในปฏิบัติการล่าสุดที่ดำเนินการโดยตำรวจเม็กซิโกและบราซิล ซึ่งได้ทลายศูนย์ขุดคริปโตที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดยองค์กรอาชญากรรม เช่น กลุ่ม Comando Vermelho ของบราซิล และกลุ่ม Cartel Jalisco Nueva Generación ของเม็กซิโก ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้เคยถูกเชื่อมโยงกับกิจกรรมการฟอกเงินผ่านคริปโตมาก่อน

Álvaro Marques อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจสหพันธรัฐบราซิล ได้อธิบายว่าทำไมการขุดคริปโตจึงดึงดูดกลุ่มเหล่านี้ "ข้อได้เปรียบคือคริปโตเคอร์เรนซีที่ได้จากการขุดมีแหล่งที่มาทางเทคนิคที่สามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ ซึ่งสร้างความท้าทายเพิ่มเติมเมื่อพยายามติดตามสินทรัพย์ทางการเงิน" เขากล่าว

นอกจากนี้ องค์กรอาชญากรรมในภูมิภาคลาตินอเมริกาได้เริ่มสร้างเครือข่ายผู้กลางทางการเงินของตนเองเพื่อเคลื่อนย้ายสกุลเงินดิจิทัลด้วย "วิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย" ปฏิบัติการ Hidden Flow (Fluxo Oculto) ได้ทลายเครือข่ายบริษัทฟินเทค 6 แห่ง ที่ฟอกเงินกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ให้กับ Primeiro Comando da Capital (PCC) ระหว่างปี 2022 ถึง 2025 ในเดือนมิถุนายน รัฐบาลทรัมป์ได้กำหนดให้ PCC เป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศ (FTO) และผู้ก่อการร้ายระดับโลกที่ได้รับการกำหนดเป็นพิเศษ (SDGT) กลุ่มอาชญากรรมอื่น ๆ เช่น Tren de Aragua ก็ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่คล้ายคลึงกัน

อย่างไรก็ตาม สกุลเงินดิจิทัลยังเปิดโอกาสให้กลุ่มเหล่านี้เข้าถึงเครือข่ายการฟอกเงินระดับนานาชาติขนาดใหญ่ รวมถึงเครือข่ายที่มีต้นกำเนิดจากรัสเซียและจีน ตัวอย่างเช่น Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda. ซึ่งเป็นบริษัทฟินเทคที่บริหารโดยชาวจีนในบราซิล ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการเป็นโครงการฟอกเงิน โดยให้บริการดังกล่าวแก่ผู้ดำเนินการการพนันออนไลน์ เครือข่ายดังกล่าวได้ดำเนินการประมวลผลเงินมากกว่า 50 พันล้านดอลลาร์ ก่อนที่จะถูกทลายลง

นักสืบสวนยังได้ระบุความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรก่อการร้ายอย่าง Hezbollah และ al-Qaeda กับกลุ่มค้ายาเสพติดท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความจำเป็นในการเสริมสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อรับมือกับการบูรณาการที่กำลังดำเนินอยู่นี้

Caio Motta ผู้ออกแบบโซลูชันระดับสูงของ Chainalysis สำหรับภูมิภาคลาตินอเมริกา ได้กล่าวกับ Dialogo Americas ว่า องค์กรการเงินที่อำนวยความสะดวกให้กับการกระทำผิดเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลอย่างเข้มงวด

"นั่นหมายถึงการเสริมความเข้มแข็งให้กับกระบวนการออกใบอนุญาตและการกำกับดูแล การติดตามธุรกรรมแบบเรียลไทม์ การเพิ่มการตรวจสอบผู้ค้า OTC และบริษัทเปลือก การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และการเร่งรัดการอายัดและยึดสินทรัพย์ดิจิทัล" เขากล่าวสรุป