เม็กซิโกและสหภาพยุโรปผนึกกำลังเพื่อมุ่งเป้าปราบปรามการฟอกเงินคริปโตทั่วโลก

เม็กซิโกและสหภาพยุโรปร่วมมือกันเพื่อสกัดกั้นกิจกรรมฟอกเงินด้วยคริปโต

แม้ว่าการใช้สินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซีและสกุลเงินดิจิทัลเพื่อฟอกเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมายจะเพิ่มขึ้น แต่รัฐต่างๆ ก็เริ่มร่วมมือกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มความเฝ้าระวังต่อกระแสเงินเหล่านี้เช่นกัน

โรแบร์โต เบลาสโก อัลบาเรซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโก และคายา คัลลาส รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เปิดเผย ว่าทั้งสองประเทศกำลังพิจารณาแนวทางความร่วมมือเพื่อสกัดกั้นกิจกรรมฟอกเงินด้วยคริปโตในทั้งสองเขตอำนาจศาล

การประกาศดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการแถลงข่าวในการประชุมสุดยอดเม็กซิโก-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 8 ซึ่งประธานาธิบดีเม็กซิโก คลอเดีย เชมบัม และอัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ได้ลงนามข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมการลงทุนมูลค่า €5 พันล้านในเม็กซิโก

“เกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างเม็กซิโกและสหภาพยุโรป วันนี้เราได้หารือกันว่าองค์กรอาชญากรรมกำลังดำเนินกิจกรรมในระดับโลก—เช่น การฟอกเงิน—และแน่นอน รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้คริปโตเคอร์เรนซีสำหรับกิจกรรมผิดกฎหมายประเภทนี้” อัลบาเรซกล่าว

นอกจากนี้ เขายังระบุว่าทั้งสองฝ่ายตั้งใจที่จะ “คงไว้ซึ่งการหารือและสำรวจโอกาสความร่วมมือเพื่อเผชิญหน้ากับภัยคุกคามและกิจกรรมเหล่านี้”

ความร่วมมือระหว่างเม็กซิโกและสหภาพยุโรปมีความสำคัญ เนื่องจาก Sinaloa Cartel ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรค้ายาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันตก มีการเคลื่อนไหวในยุโรปด้วย

ในเดือนพฤษภาคม 2025 ยูโรโพลและกองทหารรักษาการณ์แห่งชาติฝรั่งเศส (French National Gendarmerie) ได้รื้อถอนองค์กรที่ผลิตและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน โดยมีการประสานงานและได้รับความช่วยเหลือจาก Sinaloa Cartel กลุ่มดังกล่าวยังดำเนินงานโดยใช้คริปโตเคอร์เรนซีเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายของตน

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรบุคคล 6 รายและบริษัท 2 แห่ง จากการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมฟอกเงิน

ตามข้อมูลของ OFAC กลุ่มดังกล่าวรับเงินสดจำนวนมากจากการขายยาเสพติดผิดกฎหมายในสหรัฐฯ และแลกเป็นคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อส่งไปยัง Sinaloa Cartel ในเม็กซิโก

ในเดือนกรกฎาคม 2025 DEA ยังได้ยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมของแก๊งค้ายา