ปฏิบัติการที่มีชื่อว่า “Exchange” มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมมากกว่า 50 นาย ซึ่งได้ดำเนินการตามหมายค้นและยึดทรัพย์ 13 ฉบับ และหมายจับชั่วคราว 11 ฉบับในรัฐเซาเปาลู องค์กรดังกล่าวใช้คริปโตในการฟอกเงินผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับ Primeiro Comando da Capital (PCC).
ตำรวจสหพันธรัฐบราซิลทลายเครือข่ายฟอกเงินด้วยคริปโตมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแก๊งค้ายา PCC
เขียนโดย
แชร์
ประเด็นสำคัญ
- ตำรวจบราซิลเปิดปฏิบัติการ Exchange ทำลายเครือข่าย PCC ที่ฟอกเงินมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ผ่านคริปโต
- การประกาศขึ้นบัญชีของสหรัฐฯ โดย OFAC ที่ไม่สอดประสานกันทำให้ข้อมูลการบุกค้นรั่วไหล ส่งผลให้ผู้ต้องสงสัยคนสำคัญด้านการฟอกเงินหลบหนี
- ทางการดำเนินการตามหมาย 24 ฉบับในเซาเปาลู จับกุมผู้ต้องสงสัย 1 รายที่เชื่อมโยงกับเส้นทางจากฟลอริดา
บราซิลยุติขบวนการฟอกเงินด้วยคริปโตที่เชื่อมโยงกับ PCC
ตำรวจสหพันธรัฐบราซิลได้เปิดฉากปฏิบัติการ Exchange เมื่อวันศุกร์ โดยมุ่งเป้าไปที่องค์กรอาชญากรรมชื่อดังที่เชื่อมโยงกับPrimeiro Comando da Capital (PCC) ซึ่งถูกจัดอยู่ในบัญชีผู้ก่อการร้ายสากลที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษ (SDGT) ของบราซิล และใช้สกุลเงินดิจิทัลกับเงินสดเพื่อฟอกเงินผิดกฎหมายและโอนจากฟลอริดาไปยังบราซิล
ปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งมีตำรวจ 50 นายเข้าร่วม รวมถึงการดำเนินการตามหมายค้นและยึดทรัพย์ 13 ฉบับ และหมายจับชั่วคราว 11 ฉบับ ณ สถานที่ต่างๆ ในรัฐเซาเปาลู
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ตำรวจระบุว่าองค์กรดังกล่าวใช้ “ระบบที่มีโครงสร้างในการเคลื่อนย้ายเงินผ่านการโอนสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายและการขนส่งเงินสด”
ทางการประเมินว่าผ่านแผนการนี้ อาชญากรเหล่านี้ฟอกเงินเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ โดยผสมธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ ธุรกรรมทางธนาคารขนาดใหญ่ และเงินสด อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการระบุว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการนี้ เนื่องจากการสืบสวนยังคงดำเนินอยู่
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม Victor Henrique de Oliveira Shimada และ Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira ผู้ต้องสงสัยสองรายที่ถูกระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ ถูกขึ้นบัญชีโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ร่วมกับบริษัทบราซิลสามแห่งและบริษัทโปรตุเกสหนึ่งแห่ง เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับ PCC
ในเวลานั้น กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า Shimada เป็น “ตัวเชื่อมสำคัญ” สำหรับปฏิบัติการเหล่านี้ โดยสำนักงานกล่าวหาว่า Shimada ช่วยฟอกเงิน “มากกว่า 30 ล้านดอลลาร์จากรายได้ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในและรอบๆ หลายเมืองในสหรัฐอเมริกา โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลในการเคลื่อนย้ายเงินกลับไปยังบราซิลในนามของ PCC”
ขณะที่ Nunes Henrique de Oliveira ถูกจับกุม Shimada กลายเป็นผู้หลบหนี หัวหน้าตำรวจสหพันธรัฐ Andrei Rodrigues กล่าวถึงการขาดการประสานงานระหว่างการขึ้นบัญชีของ OFAC กับปฏิบัติการ Exchange และเปิดเผยว่าตำรวจต้องดำเนินการตามหมายเหล่านี้ก่อนกำหนดเดิม
“จริงๆ แล้ว หากไม่มีการขึ้นบัญชีนี้ ผลลัพธ์อาจแตกต่างออกไป และเราอาจสามารถติดตามพบตัวบุคคลนี้ได้ การสืบสวนของเราได้รับความเสียหาย” เขากล่าวในการแถลงข่าว
รัฐบาลทรัมป์ได้ขึ้นบัญชี PCC และ Comando Vermelho เป็น SDGTs เมื่อเดือนพฤษภาคม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ Marco Rubio ระบุว่ากลุ่มทั้งสอง “ควบคุมสมาชิกนับพันคนและอยู่เบื้องหลังการโจมตีที่โหดร้ายต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจบราซิล เจ้าหน้าที่รัฐ และพลเรือน”
บทความนี้แปลจากภาษาอังกฤษโดยใช้ AI เวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ การแปลอัตโนมัติอาจมีความไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำศัพท์ทางกฎหมายและข้อบังคับ
