ชิลีทลายเครือข่ายฟอกเงินด้วยคริปโตมูลค่า 88 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับแก๊งค้ายา Tren de Aragua ซึ่งถูกคว่ำบาตร

ชิลีทลายกลุ่มฟอกเงินด้วยคริปโทมูลค่า 88 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับ Tren de Aragua

การสืบสวนเป็นเวลาสองปีส่งผลให้มีการจับกุมบุคคล 18 รายที่ดำเนินแผนการซึ่งรวมถึงสินทรัพย์คริปโทเพื่อฟอกเงินที่ได้มาจากกิจกรรมผิดกฎหมายของแก๊ง Tren de Aragua จากเวเนซุเอลาในชิลี

ปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการเมื่อวันอังคารโดยตำรวจชิลีและสำนักงานอัยการภาคใต้ ทำในสามภูมิภาคของประเทศ และเปิดโปงเครือข่ายที่ซับซ้อนของบัญชีธนาคาร บริษัทที่ไม่ปกติ และการโอนเงินผ่านคริปโทเคอร์เรนซี

Juan Carlos Pérez Asencio ชาวเวเนซุเอลา ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายติดตามหนี้ของ Banco Santander ตั้งแต่ปี 2019 มีบทบาทสำคัญในการจัดหาเครื่องมือให้กับกลุ่มเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานท้องถิ่นระบุว่า Pérez Asencio เปิดบัญชีธนาคารหลายบัญชีให้กับกลุ่ม ซึ่งทำให้กลุ่มสามารถทำธุรกรรมขนาดใหญ่ได้ โดยเงินทุนมาจากการค้ายาเสพติด การกรรโชก การค้าประเวณี และการลักพาตัว

Héctor Barros อัยการผู้รับผิดชอบคดีระบุว่า กลุ่มได้ฟอกเงินมากกว่า 88 ล้านดอลลาร์ โดยกล่าวว่านี่คือ “หนึ่งในคดีฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยเห็นในประเทศของเรา ซึ่งเชื่อมโยงกับ Tren de Aragua” “ผมจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราโจมตีพวกเขาในจุดที่เจ็บที่สุด: ทรัพย์สินของพวกเขา” เขาเสริม

Barros ระบุว่าเงินเหล่านี้ “ออกจากประเทศของเราผ่านบริษัทคริปโทเคอร์เรนซี มุ่งหน้าไปยังประเทศอื่นๆ” ระหว่างปฏิบัติการ มีการอายัดบัญชีธนาคารมากกว่า 140 บัญชี และยึดเงิน 300,000 ดอลลาร์จากกลุ่ม

ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากปฏิบัติการที่เป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้ ที่ดำเนินการ ในเดือนกรกฎาคม เมื่อทางการชิลีได้ขัดขวางกลุ่มที่ชื่อว่า “Tren del Mar” ด้วยเช่นกัน ในเวลานั้น มีการจับกุม 52 รายจากการใช้บัญชีธนาคารและคริปโทเคอร์เรนซีเพื่อฟอกเงินประมาณ 13.5 ล้านดอลลาร์ และย้ายเงินเหล่านี้ไปยังเวเนซุเอลา โคลอมเบีย สหรัฐฯ ปารากวัย เม็กซิโก สเปน และอาร์เจนตินา

Tren de Aragua กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่มีต้นกำเนิดจากเวเนซุเอลา ถูกคว่ำบาตรโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) ในปี 2024 โดยสำนักงานระบุว่ากลุ่มดังกล่าว “แทรกซึมเศรษฐกิจอาชญากรรมในท้องถิ่นในอเมริกาใต้ สร้างปฏิบัติการทางการเงินข้ามชาติ ฟอกเงินผ่านคริปโทเคอร์เรนซี และสร้างความเชื่อมโยงกับ Primeiro Comando da Capital (PCC) ที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร”