ปฏิบัติการคอมโมดิตี: ตำรวจบราซิลทลายเครือข่ายฟอกเงินโคเคนและคริปโตมูลค่า 196 ล้านดอลลาร์

ปฏิบัติการ Commodity ยุติเครือข่ายฟอกเงินคริปโทจากโคเคน 6.5 ตันในบราซิล

ตำรวจสหพันธรัฐบราซิลได้ดำเนินการกับเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่ใช้คริปโทเคอร์เรนซีเพื่อฟอกเงินที่ได้จากกิจกรรมส่งออกยาเสพติดไปยุโรป

เมื่อวันพฤหัสบดี ตำรวจสหพันธรัฐบราซิล ประกาศ ผลของปฏิบัติการ Commodity ซึ่งยุติกิจกรรมของกลุ่มที่ใช้ท่าเรือรีโอเดจาเนโรลักลอบนำโคเคนที่ซุกซ่อนในสินค้าขนส่งประเภทกาแฟ ซีเมนต์ และปูนก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่ส่งไปยุโรป ผ่านเครือข่ายโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมอเมริกาใต้ ยุโรป และเอเชีย

การสืบสวนชี้ว่ากลุ่มดังกล่าวจัดการโคเคนมากกว่า 6.5 ตันตั้งแต่ปี 2021 ไปยังหลายประเทศในยุโรป รวมถึงฝรั่งเศส เบลเยียม เยอรมนี สโลวีเนีย และสเปน

ระหว่างปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมการดำเนินการในเซาเปาโล มีนัสเชไรส์ ซานตากาตารีนา และเอสปีรีตูซันตู มีการจับกุมเชิงป้องกัน 13 ราย และการตรวจค้น/ยึด 44 จุด โดยศาลสั่งยึดทรัพย์สินและอายัดทรัพย์สินมูลค่าสูงสุด 1 พันล้านเรอัล (เกือบ 196 ล้านดอลลาร์) เกิดการยิงปะทะขึ้นในหนึ่งในสถานที่ดังกล่าว โดยผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนขณะขัดขืน

กลุ่มดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับ Primeiro Comando da Capital (PCC) และ Comando Vermelho (CV) ซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมสองแห่งที่รัฐบาลทรัมป์จัดให้เป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลกที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษ (SDGTs) และก่อนหน้านี้ตกเป็นเป้าหมายในปฏิบัติการ Exchange ซึ่งรื้อเครือข่ายฟอกเงินคริปโทมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์เมื่อต้นเดือนนี้

ตำรวจระบุว่า โชว์รูมรถหรูในเขตมหานครเซาเปาโล ซึ่งเสนอรถ Ferrari, Porsche, Corvette และ Land Rover เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่ใช้บริษัทนอมินีเพื่อฟอกผลประโยชน์จากการค้ายาเสพติดด้วยคริปโทเคอร์เรนซี

โดยใช้บริษัทนอมินีเหล่านี้ ผู้ปฏิบัติการได้ออกใบแจ้งหนี้โดยไม่มีเอกสารประกอบ นำเงินดังกล่าวเข้าสู่ระบบการเงินของบราซิล และใช้คริปโทเคอร์เรนซีเพื่อปกปิดและทำให้ธุรกรรมของตนติดตามได้ยาก

“ผู้ต้องสงสัยจะต้องรับผิดชอบ ตามขอบเขตความรับผิดของแต่ละราย ต่อความผิดฐานเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ การค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ และการฟอกเงิน โดยไม่กระทบต่อความผิดอื่นใดที่อาจถูกเปิดเผยระหว่างการดำเนินการสืบสวน” ตำรวจสหพันธรัฐสรุป