ตำรวจบราซิลจับกุมนักร้องที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายฟอกเงินคริปโตมูลค่า 320 ล้านดอลลาร์

ประเด็นสำคัญ:

• ตำรวจสหพันธรัฐจับกุม MC Ryan SP ในเครือข่ายฟอกเงินคริปโทมูลค่า 320 ล้านดอลลาร์ โดยผู้ต้องสงสัยอาจต้องเผชิญข้อหาต่อไป
• ปฏิบัติการ Narco Fluxo ทลายเครือข่ายคริปโทมูลค่า 320 ล้านดอลลาร์ครอบคลุม 8 รัฐ พร้อมยึดทรัพย์สินเพื่ออาจนำไปชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายในภายหลัง
• ในเดือนพฤศจิกายน Fernando Haddad ระบุว่า บราซิลจะมุ่งเป้าไปที่กระแสคริปโทผิดกฎหมายในอนาคตมากขึ้น

ปฏิบัติการ Narco Fluxo ยุบเครือข่ายฟอกเงินผ่านคริปโทมูลค่า 320 ล้านดอลลาร์

บราซิลยังคงต่อสู้กับอาชญากรรมคริปโท และได้เสร็จสิ้นปฏิบัติการขนาดใหญ่อีกครั้งเพื่อสกัดกั้นการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในทางผิดกฎหมาย

ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น ตำรวจสหพันธรัฐได้จับกุม MC Ryan SP และ MC Poze do Rodo นักร้องฟังก์ชื่อดังสองคน ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการของปฏิบัติการ Narco Fluxo ซึ่งเป็นปฏิบัติการระดับสูงที่สกัดกั้นเครือข่ายฟอกเงินผ่านคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกกล่าวหาว่ามีการประมวลผลเงินจำนวนมาก

Raphael Sousa Oliveira อินฟลูเอนเซอร์อีกรายที่มีผู้ติดตามบน Instagram มากกว่า 27 ล้านคน ก็ถูกจับกุมระหว่างการเข้าตรวจค้นด้วยเช่นกัน แต่บทบาทของเขาในกลุ่มฟอกเงินยังไม่ได้รับการเปิดเผย

ปฏิบัติการดังกล่าวครอบคลุมการดำเนินการหมายค้นและยึด 45 หมาย และส่งผลให้มีการจับกุมชั่วคราว 39 รายใน 8 รัฐ (เซาเปาลู, รีโอเดจาเนโร, เปร์นัมบูกู, เอสปีรีตูซันตู, มารันเยา, ซานตากาตารีนา, ปารานา, โกยาส และเขตสหพันธรัฐ) มีเจ้าหน้าที่มากกว่า 200 นายเข้าร่วมใน Narco Fluxo ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงขนาดและขอบเขตของการดำเนินการนี้

ตำรวจสหพันธรัฐบราซิลระบุว่า:

“การสืบสวนบ่งชี้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเพื่อปกปิดและอำพรางทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการทางการเงินมูลค่าสูง การขนส่งเงินสด และธุรกรรมด้วยสินทรัพย์คริปโท ปริมาณทางการเงินที่กลุ่มนี้เคลื่อนย้ายมีมูลค่าเกิน 1.6 พันล้านเรียล (320 ล้านดอลลาร์)”

Narco Fluxo ยังรวมถึงการยึดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับปฏิบัติการฟอกเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อหยุดยั้งกิจกรรมผิดกฎหมาย และเตรียมการเพื่อมอบการชดเชยในอนาคตให้แก่ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากความริเริ่มนี้

ท้ายที่สุด ตำรวจรายงานว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอาจต้องเผชิญข้อหาสมคบเป็นองค์กรอาชญากรรม การฟอกเงิน และการหลีกเลี่ยงภาษี

ในเดือนพฤศจิกายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Fernando Haddad เน้นย้ำว่า หน่วยงานรัฐจะมุ่งเน้นการจัดการกับการใช้สินทรัพย์คริปโทเคอร์เรนซีในทางผิดกฎหมายโดยองค์กรอาชญากรรม โดยใช้กรมสรรพากรสหพันธรัฐบราซิลเป็นเครื่องมือเพื่อจุดประสงค์นี้