MONEY LAUNDERING
26 ส.ค. 2569
สัญญาณความร่วมมือจากผู้บงการดาร์กเน็ต ขณะที่คดี BTC มูลค่า 44 ล้านดอลลาร์เดินหน้าคืบหน้า
ผู้ต้องสงสัยส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการให้ความร่วมมือกับทางการเช็ก ในการสอบสวนคดีฟอกเงินบนดาร์กเน็ตที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคบิตคอยน์มูลค่า 44 ล้านดอลลาร์
อ่านเพิ่มเติม
26 ก.ค. 2569
ปฏิบัติการคอมโมดิตี: ตำรวจบราซิลทลายเครือข่ายฟอกเงินโคเคนและคริปโตมูลค่า 196 ล้านดอลลาร์
5 ก.ค. 2569
ตำรวจสหพันธรัฐบราซิลทลายเครือข่ายฟอกเงินด้วยคริปโตมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแก๊งค้ายา PCC
23 มิ.ย. 2569
การหลอกลวง "Zksync.jp": ขบวนการลักลอบขนเฟนทานิลฉ้อโกงนักลงทุนคริปโตในญี่ปุ่นได้อย่างไร
12 มิ.ย. 2569
การกวาดล้างทั่วโลกทำให้บริการบิตคอยน์บนดาร์กเว็บเป็นอัมพาต หลังจากมี 10,333 BTC เข้าสู่กระเป๋าเงิน
5 มิ.ย. 2569
ชิลีทลายเครือข่ายฟอกเงินด้วยคริปโตมูลค่า 88 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับแก๊งค้ายา Tren de Aragua ซึ่งถูกคว่ำบาตร
29 พ.ค. 2569
รัฐบาลทรัมป์กำหนดให้แก๊งที่อันตรายที่สุดของบราซิลเป็นผู้ก่อการร้ายระดับโลกที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษ
21 พ.ค. 2569
สหรัฐฯ คว่ำบาตรเครือข่ายแก๊งค้ายาซีนาโลอา ฐานฟอกกำไรจากยาเสพติดผ่านคริปโทเคอร์เรนซี
30 เม.ย. 2569
ศาลสหรัฐฯ ตัดสินจำคุกชาวฝรั่งเศส 8 ปี ในคดีฟอกเงินคริปโตมูลค่า 470 ล้านดอลลาร์