การหลอกลวง "Zksync.jp": ขบวนการลักลอบขนเฟนทานิลฉ้อโกงนักลงทุนคริปโตในญี่ปุ่นได้อย่างไร

เครือข่ายเฟนทานิลของจีนเชื่อมโยงกับโทเคนฉ้อโกงคริปโตในญี่ปุ่น

เครือข่ายค้ายาเสพติดกำลังถูกเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีมากขึ้นเรื่อยๆ แม้กระทั่งเป็นกิจกรรมเสริมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมผิดกฎหมายหลักของตน

รายงานท้องถิ่น ระบุ ว่ากลุ่มอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาว่าส่งออกสารตั้งต้นสำหรับผลิตเฟนทานิลจากจีนไปยังอเมริกา ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีในญี่ปุ่นที่มีเหยื่อจำนวนมาก

ตามการสืบสวนของ Nikkei กลุ่มดังกล่าวออกโทเคนหลอกลวงชื่อ zksync.jp โดยใช้ความน่าเชื่อถือของโดเมนอินเทอร์เน็ตของญี่ปุ่น และความคล้ายคลึงของโดเมนนี้กับระบบชำระเงินที่มีอยู่จริงเป็นเหยื่อล่อให้ผู้ใช้ที่ไม่ทันระวังเข้ามาลงทุนในแพลตฟอร์มของตน

กลุ่มดังกล่าวใช้บริษัทบังหน้าในญี่ปุ่นชื่อ Firsky ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ผลิตสารเคมีของจีน Hubei Amarvel Biotech โดยผู้บริหารสองคนของบริษัทถูกตัดสินว่ามีความผิดในสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเจ้าพ่อค้ายาในจีน

ความเสียหายที่เหยื่อรายงานมีมูลค่าหลายร้อยล้านเยน หรือหลายล้านดอลลาร์

กิจกรรมดังกล่าวอาจถูกใช้เพื่อ ฟอกเงิน ที่มาจากการขายที่เกี่ยวข้องกับเฟนทานิล เนื่องจาก Amarvel ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Firsky มีการทำธุรกรรมโอนคริปโตเคอร์เรนซีกับกลุ่มฉ้อโกงทางการเงินของจีนอยู่บ่อยครั้ง

ตรวจพบการโอนลักษณะนี้มากกว่า 120 รายการ ซึ่งเชื่อมโยงองค์กรดังกล่าวกับ Wuhan Yuangcheng กลุ่มที่ผู้นำถูก ระบุ โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ว่าเป็น “หนึ่งในซัพพลายเออร์สเตียรอยด์อะนาโบลิกที่มีปริมาณมากที่สุดในโลก” และยังส่งออกสารตั้งต้นสำหรับผลิตเฟนทานิลไปยังสหรัฐฯ ด้วย โดยกระทรวงฯ เสนอรางวัลสูงสุด 5 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุมเขา

ญี่ปุ่น ทำหน้าที่ เป็นพื้นที่ถ่ายลำสำหรับองค์กรค้ายาเสพติดที่อาศัยประโยชน์จากการตรวจสอบที่ไม่เข้มงวดของการขนส่งเชิงพาณิชย์ไปยังอเมริกา เมื่อเทียบกับการขนส่งจากจีน ตามคำกล่าวของ David King เจ้าหน้าที่พิเศษผู้รับผิดชอบฝ่ายเอเชีย-แปซิฟิกของ DEA