อังกฤษลงโทษตลาดซื้อขายคริปโต สงสัยเลี่ยงการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องรัสเซีย

Cryptomus และ Heleket ปรากฏภายใต้การจดทะเบียนบริษัทเดียวในสหราชอาณาจักร

แพลตฟอร์มการซื้อขายและผู้ให้บริการชำระเงินที่ถูกสงสัยว่าช่วยรัสเซียหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการเงิน ได้กลายเป็นเป้าหมายของมาตรการคว่ำบาตรใหม่ของอังกฤษเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม กระทรวงการต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนา (FCDO) ได้รวมชื่อของพวกเขากับรายชื่อใหม่ 38 รายการ ซึ่งครอบคลุมบริการทางการเงิน บริษัทน้ำมัน เรือบรรทุกน้ำมัน และผู้จัดหาอุปกรณ์ทางทหาร เจ้าหน้าที่ระบุว่า แพลตฟอร์มสองแห่งที่ถูกกำหนดเป้าหมายได้ดำเนินการหรืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมกับเครือข่าย A7 ที่ได้รับการสนับสนุนจากเครมลิน

FCDO ระบุว่า:

"ข้อความนี้ชัดเจน: หากคุณช่วยรัสเซียจัดหาเงินทุนหรืออุปกรณ์สำหรับสงครามนี้ คุณจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมา"

ตามข้อมูลจาก TRM Labs ธุรกิจคริปโตและบริการชำระเงินที่ถูกกำหนดเป้าหมาย ได้แก่ Xeltox Enterprises Ltd., TokenSpot, Tsunami Payments, Processing KG และ Planeta บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนดังกล่าวระบุว่า Cryptomus และ Heleket เป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้การจดทะเบียนเดียวของ Xeltox Xeltox จดทะเบียนในแคนาดา ส่วน TokenSpot, Tsunami Payments และ Processing KG จดทะเบียนในคีร์กีซสถาน

Ulan Arymbaevich Bukabaev ผู้อำนวยการของ Processing KG ก็ถูกกำหนดเป็นเป้าหมายเช่นกัน ส่วนการจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวระบุกระทรวงการคลังของคีร์กีซสถานเป็นบริษัทแม่ TRM อธิบายว่าบุคคลและธุรกิจที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจของสหราชอาณาจักรต้องระงับเงินและทรัพยากรทางเศรษฐกิจของฝ่ายที่ถูกกำหนด และไม่สามารถทำให้ทรัพยากรเหล่านั้นเข้าถึงได้โดยฝ่ายดังกล่าว

การโอนเงินของ TokenSpot ทำให้ความเชื่อมโยงกับ A7 กลายเป็นจุดสนใจ

TokenSpot ได้ส่งเงินรวมกว่า 950 ล้านดอลลาร์ไปยัง Grinex และ Garantex ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ถูกคว่ำบาตรก่อนหน้านี้ รวมถึงเครือข่าย A7 ตามรายงานของ TRM เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม บริษัทดังกล่าวประเมินด้วยความมั่นใจสูงว่า TokenSpot ดำเนินการในฐานะบริษัทหน้าฉากของ Grinex โดยอ้างอิงจากโครงสร้างพื้นฐานกระเป๋าเงินที่ใช้ร่วมกัน

ระบบการชำระเงินของ A7 ใช้ A7A5 ซึ่งเป็นสแตเบิลคอยน์ที่ได้รับการสนับสนุนด้วยรูเบิล ซึ่งออกโดย Old Vector LLC ที่ถูกทางการสหรัฐฯ กำหนดให้เป็นองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรในเดือนสิงหาคม 2568 เจ้าหน้าที่อังกฤษอ้างถึงคำกล่าวอ้างของ A7 ว่าได้โอนเงินมากกว่า 90 พันล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณการทหารประจำปีของรัสเซีย

หน่วยงานของสหรัฐฯ ยังได้ดำเนินการต่อ A7 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผ่านปฏิบัติการ Economic Outcast โดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้กำหนดให้ A7 เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญ

การดำเนินการล่าสุดของสหรัฐฯ ต่อโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลของ A7 ยังรวมถึงข้อเสนอแยกต่างหากจากเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) เพื่อห้ามการโอนเงินบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตัวกลางของกลุ่มนี้ ซึ่งเรียกว่า “subagents” หน่วยงานดังกล่าวได้ออกคำเตือนที่เกี่ยวข้องไปยังสถาบันการเงิน; การห้ามการโอนเงินดังกล่าวยังคงอยู่ในขั้นเสนอแนะ

สหราชอาณาจักรขยายมาตรการก่อนหน้านี้ต่อช่องทางคริปโตของรัสเซีย

มาตรการล่าสุดของสหราชอาณาจักรเป็นต่อจากชุดมาตรการเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายคริปโตและเครือข่ายการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย มาตรการดังกล่าวรวมถึง Huobi Global (ที่รู้จักในชื่อ HTX), Exmo, Bitpapa, Rapira และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ A7

การบังคับใช้กฎหมายระดับนานาชาติยังคงดำเนินต่อไป เมื่อญี่ปุ่นกำหนดให้ Garantex Europe OU อยู่ภายใต้มาตรการแช่แข็งสินทรัพย์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม บริษัทดังกล่าวเคยถูกสหรัฐฯ กำหนดข้อจำกัดและถูกดำเนินการทางกฎหมายเมื่อเดือนมีนาคม 2568 ก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้อธิบายว่า Grinex เป็นบริษัทผู้สืบทอดที่ก่อตั้งโดยบุคลากรของ Garantex โดยเงินฝากของลูกค้าได้ถูกโอนไปยังแพลตฟอร์มใหม่

นอกเหนือจากช่องทางทางการเงิน ชุดมาตรการของอังกฤษเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ยังได้กำหนดให้ Zarubezhneft และ INK Capital เป็นเป้าหมายด้วย ซึ่งทำให้ขอบเขตการคว่ำบาตรของสหราชอาณาจักรครอบคลุมมากกว่า 90% ของกำลังการผลิตน้ำมันของรัสเซีย ตามรายงานของ FCDO เรือบรรทุกน้ำมันในกองเรือเงาอีก 12 ลำที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมน้ำมันถูกเพิ่มเข้ามา ทำให้จำนวนรวมในหมวดหมู่นี้เพิ่มขึ้นเกิน 600 ลำ นอกจากนี้ ยังมีองค์กรและบุคคลอีก 17 รายที่ถูกกำหนดเป้าหมายเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าสำคัญทางทหาร รวมถึงเครื่องมือกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุที่ใช้ในการผลิตขีปนาวุธและโดรน