คลังสหรัฐฯ ใส่ MEXC บัญชีดำ ถูกกล่าวหาคริปโตผิดกฎหมายกว่า 16 พันล้านดอลลาร์

เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ “Economic Outcast” ซึ่งเป็นแคมเปญของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อแยกอิหร่านออกจากตลาดการเงินนานาชาติ คำสั่งนี้มีผลตัดขาด MEXC ออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลบังคับใช้ 30 วันหลังจากเผยแพร่ใน Federal Register

ตามข้อมูลจากกระทรวงการคลัง MEXC ได้ดำเนินการธุรกรรมที่น่าสงสัยมูลค่าอย่างน้อย 16 พันล้านดอลลาร์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงเดือนพฤษภาคม 2026 ซึ่งรวมถึงเงินที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรในอิหร่าน รัสเซีย และเกาหลีเหนือ

“สถาบันการเงินไม่สามารถเลือกทั้งสองทางได้: คุณต้องเลือกว่าจะสนับสนุนระบอบอิหร่าน หรือจะเข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐฯ” สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในประกาศดังกล่าว

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ อธิบายว่า MEXC เป็นหนึ่งใน 20 ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยจัดการธุรกรรมรายวันมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และมีเงินสำรองประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์ ณ เดือนกันยายน ตลาดนี้ให้บริการเข้าถึงคริปโตเคอร์เรนซีและสินทรัพย์โทเคนมากกว่า 3,000 ชนิด

แม้จะรักษานโยบายการตรวจสอบลูกค้าและป้องกันการฟอกเงิน แต่ MEXC ถูกกล่าวหาว่าไม่สามารถป้องกันการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรได้

กระทรวงการคลังระบุว่า มีธุรกรรมมูลค่าประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย รวมถึง 232 ล้านดอลลาร์ที่ถูกโอนโดยตรงไปยังหรือจากหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร

มีรายงานว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวได้ดำเนินการประมวลผลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Garantex — แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลของรัสเซียที่ถูกสหรัฐอเมริกาลงโทษในปี 2022 — และ Grinex ซึ่งเป็นผู้สืบทอดของ Garantex จนถึงเดือนมิถุนายน 2026

MEXC ยังถูกกล่าวหาว่าได้ดำเนินการธุรกรรมอย่างน้อย 26 ล้านดอลลาร์ที่ให้ประโยชน์แก่เครือข่าย A7 ของรัสเซียซึ่งถูกคว่ำบาตร และเกือบ 200 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับสแตเบิลคอยน์ A7A5 ซึ่งเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ระบุว่าเป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการเงิน

กิจกรรมของอิหร่านคิดเป็นสัดส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของธุรกรรมดังกล่าว กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า MEXC ได้ส่งหรือรับเงินประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีของอิหร่านมากกว่า 40 แห่งในช่วงระยะเวลา 5 ปี นอกจากนี้ ตามประกาศดังกล่าว ยังมีธุรกรรมอีก 22 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกลางอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) และกองกำลัง Qods Force ของอิหร่าน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ มุ่งเป้าไปที่ตลาดแลกเปลี่ยนที่หลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร

การดำเนินการล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐฯ ได้ดำเนินการปราบปรามอย่างกว้างขวางต่อโครงสร้างพื้นฐานของสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนรัฐบาลที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตร

ตามรายงานก่อนหน้านี้ของ Bitcoin.com News กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ขยายอำนาจการคว่ำบาตรในเดือนสิงหาคม เพื่อครอบคลุมภาคสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่านภายใต้ปฏิบัติการ Operation Economic Outcast ซึ่งทำให้ธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลต่างประเทศต้องเผชิญกับโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการสนับสนุนเครือข่ายการเงินของประเทศดังกล่าว

ในเดือนกันยายน หน่วยงานของสหรัฐฯ ยังได้ลงโทษแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีของอิหร่านอย่าง Bitbank โดยกล่าวหาว่านักการเงิน Babak Zanjani ได้ใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวเพื่อโอนบิตคอยน์มูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC)

MEXC ได้เริ่มถอนตัวออกจากตลาดนานาชาติบางแห่งแล้ว Bitcoin.com News รายงานในเดือนตุลาคมว่า ตลาดแลกเปลี่ยนดังกล่าวกำลังลดการให้บริการสำหรับผู้ใช้ในรัสเซียและเบลารุส โดยอ้างถึงข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลก ท่ามกลางการคว่ำบาตรของยุโรปที่เข้มงวดขึ้น

การดำเนินการเมื่อวันศุกร์นี้ไปไกลกว่านั้น โดยจำกัดการเข้าถึงของ MEXC ต่อสถาบันการเงินของสหรัฐฯ แทนที่จะจำกัดบริการในประเทศเฉพาะบางประเทศเท่านั้น

FinCEN ได้ออกคำสั่งนี้ตามมาตรา 9714 ของพระราชบัญญัติการต่อสู้กับการฟอกเงินของรัสเซีย (Combating Russian Money Laundering Act) เมื่อข้อจำกัดมีผลบังคับใช้ สถาบันการเงินของสหรัฐฯ จะถูกห้ามส่งเงินไปยังหรือจาก MEXC โดยผู้ละเมิดอาจต้องเผชิญกับโทษทางแพ่งหรือทางอาญา