สหรัฐฯ เดินหน้าดำเนินการริบเงินคริปโตมูลค่า 61 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการขายน้ำมันของอิหร่าน

สหรัฐฯ เล็ง USDT มูลค่า 61 ล้านดอลลาร์จากเครือข่ายน้ำมันอิหร่านที่ถูกกล่าวหา

คริปโทเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า 61 ล้านดอลลาร์อาจถูกริบเป็นของรัฐบาลสหรัฐฯ หลังอัยการรัฐบาลกลางติดตามสินทรัพย์ไปยังการขายน้ำมันดิบอิหร่านและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในตลาดมืดที่ถูกกล่าวหา โดย คำร้องริบทรัพย์สินทางแพ่ง ถูกยื่นเมื่อวันที่ 14 ก.ย. โดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตใต้ของนิวยอร์ก

คดีนี้มุ่งเป้าไปที่ USDT ที่ถืออยู่ใน 10 ที่อยู่คริปโต และกล่าวหาว่าเงินดังกล่าวเป็นรายได้ที่มีเจตนาจะนำไปสนับสนุนรัฐบาลอิหร่านและองค์กรทางทหาร รวมถึงกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ซึ่งเป็นองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศที่สหรัฐฯ กำหนดไว้ คำร้องริบทรัพย์สินที่ผ่านการรับรอง ระบุว่า Tether จะเผาโทเค็นในที่อยู่ที่ถูกระบุเป้าหมาย และออกโทเค็นทดแทนที่มีมูลค่าเทียบเท่าเพื่อโอนเข้าสู่การควบคุมดูแลของรัฐบาลสหรัฐฯ

รองอัยการสหรัฐฯ Sean S. Buckley เชื่อมโยงสินทรัพย์ที่ถูกระบุเป้าหมายกับปฏิบัติการฟอกเงินขนาดใหญ่กว่ามากที่ถูกกล่าวหา:

“ตามที่กล่าวหาไว้ในคำร้องที่ยื่นวันนี้ รัฐบาลอิหร่านได้ใช้เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องด้านคริปโตในจีนและที่อื่น ๆ เพื่อฟอกเงินจากน้ำมันผิดกฎหมายมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพอิหร่านและ IRGC ซึ่งถูกกำหนดว่าเป็นองค์กรก่อการร้าย”

อัยการย้ำว่า คำร้องริบทรัพย์สินประกอบด้วยข้อกล่าวหา ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้ว รัฐบาลต้องได้รับคำพิพากษาที่มอบสินทรัพย์ให้แก่สหรัฐฯ ก่อนที่ทรัพย์สินจะถูกริบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

อัยการระบุว่าบริษัทจีนช่วยเคลื่อนย้ายรายได้จากน้ำมัน

มีการกล่าวหาว่าบริษัทจีนสองแห่ง ได้แก่ Blessed Trust และ Hexa Whale มีบทบาทสำคัญในการแปลงและเคลื่อนย้ายรายได้จากน้ำมัน อัยการอ้างว่าทั้งสองบริษัทใช้บัญชีซื้อขายที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Binance ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อโอนเงินไปยังรัฐบาลอิหร่าน ตัวแทน หรือผู้รับมอบหมาย (proxies) โดย Blessed Trust ยังถูกกล่าวหาว่าให้บริการ on-ramp ที่แปลงเงินตราทั่วไปเป็นคริปโทเคอร์เรนซี

ก่อนหน้านี้ Binance เคยโต้แย้งข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงของตนกับทั้งสองหน่วยงาน ในคำตอบถึงวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ Richard Blumenthal ที่ กล่าวถึง Blessed Trust และ Hexa Whale แพลตฟอร์มระบุว่าได้สอบสวนและนำ Hexa Whale ออกในเดือนสิงหาคม 2025 และปิดการใช้งาน Blessed Trust ในเดือนมกราคม Binance ยังยืนยันว่า ตามความรู้ของตน ไม่มีบัญชี Binance ใดทำธุรกรรมโดยตรงกับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอิหร่าน

การยื่นล่าสุดเพิ่มข้อกล่าวหาของรัฐบาลว่า Blessed Trust และ Hexa Whale มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ออกแบบมาเพื่อปกปิดแหล่งที่มา ความเป็นเจ้าของ และลักษณะของเงิน อัยการยังกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านี้ใช้ระบบการเงินของสหรัฐฯ เพื่อส่งหรือรับเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกันก็เอื้อให้เครือข่ายในวงกว้างดำเนินการได้

ข้อกล่าวหาเหล่านี้เกิดขึ้นหลังข้อพิพาทก่อนหน้าเกี่ยวกับ Binance และรายงานกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน โดย การไต่สวนของสหรัฐฯ ต่อธุรกรรมที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับอิหร่านซึ่งเกี่ยวข้องกับ Binance ปรากฏขึ้นในเดือนมีนาคม ขณะที่ Binance โต้แย้งรายงานเกี่ยวกับการควบคุมมาตรการคว่ำบาตร และยืนยันว่าระบบปฏิบัติตามข้อกำหนดของตนได้ลดการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตของอิหร่านลงอย่างมาก

มีการกล่าวหาว่ามากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ไหลผ่านที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายขนาดใหญ่ที่ถูกกล่าวหามีศูนย์กลางอยู่ที่ชุดของที่อยู่คริปโตแบบ unhosted ซึ่งอัยการเรียกว่า “Entity A” โดยที่อยู่เหล่านั้นรับและกระจายรายได้มากกว่าประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์จากการขายน้ำมันอิหร่านที่ผิดกฎหมาย ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม อัยการกล่าวหาว่าเงินไหลไปยังธุรกิจบริการเงินที่เชื่อมโยงกับ IRGC ที่อยู่คริปโตที่เกี่ยวข้องกับ IRGC และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตของอิหร่าน

บันทึกบล็อกเชนสาธารณะสามารถทำให้ประวัติธุรกรรมมองเห็นได้ แม้ในช่วงแรกตัวตนเบื้องหลังที่อยู่จะยังไม่เป็นที่รู้จักก็ตาม เครื่องมือสำรวจบล็อกเชนสามารถแสดงที่อยู่ ยอดคงเหลือ การโอน และประวัติธุรกรรม ทำให้นักสืบสวนสามารถทำแผนที่ความเชื่อมโยงได้หลังจากกระเป๋าเงินบางใบถูกเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรหรือผู้เกี่ยวข้องที่ถูกระบุตัวแล้ว

คดียังแสดงให้เห็นว่าเหรียญเสถียรที่ผูกกับดอลลาร์อาจตกอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายได้ เมื่อผู้ออกเหรียญสามารถแช่แข็ง เผา หรือออกโทเค็นใหม่ได้ คำร้องระบุสินทรัพย์ที่ถูกกำหนดเป้าหมายว่าเป็น USDT บนบล็อกเชน TRON ซึ่งรายละเอียดธุรกรรมถูกบันทึกไว้บนบัญชีแยกประเภทสาธารณะและสามารถตรวจสอบผ่านเครื่องมือสำรวจบล็อกเชนได้

การบังคับใช้ด้านคริปโตที่เชื่อมโยงกับอิหร่านได้ขยายตัวในปี 2026

การดำเนินการริบทรัพย์สินครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากมาตรการหลายรายการของสหรัฐฯ ที่มุ่งเป้าคริปโทเคอร์เรนซีที่เกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมันของอิหร่านและองค์กรที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตร ในเดือนสิงหาคม กระทรวงการคลังได้ขยายความเสี่ยงด้านการคว่ำบาตรไปทั่วภาคสินทรัพย์ดิจิทัลของอิหร่าน พร้อมมุ่งเป้าไปที่นายหน้าที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการ การชำระเงินด้วยคริปโตมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการขายน้ำมันอิหร่าน

รัฐมนตรีคลัง Scott Bessent ยังกล่าวในเดือนพฤษภาคมว่าสหรัฐฯ ได้ ยึดคริปโทเคอร์เรนซีที่เชื่อมโยงกับอิหร่านราว 1 พันล้านดอลลาร์ ผ่านการรณรงค์บังคับใช้กฎหมายในวงกว้าง ยอดรวมดังกล่าวรวมถึงการดำเนินการหลายครั้งที่มุ่งเป้าไปยังกระเป๋าเงินและเครือข่ายการเงินที่เชื่อมโยงกับอิหร่านและ IRGC

คำร้องวันที่ 14 ก.ย. ล่าสุดนี้ขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินอย่างถาวรสำหรับเงินราว 61 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกำหนดเป้าหมายในคดีล่าสุด สินทรัพย์ยังคงอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาของศาล โดยอัยการต้องพิสูจน์ข้อเรียกร้องการริบทรัพย์สินก่อนที่ศาลจะมอบทรัพย์สินให้แก่สหรัฐฯ