ผู้ก่อตั้งตลาดดาร์กเว็บถูกตัดสินจำคุก 40 ปี คืนบิตคอยน์ 1,230 เหรียญ

ค่าปรับ 5 ล้านดอลลาร์ พร้อมกับการสูญเสียสินทรัพย์ดิจิทัลและอสังหาริมทรัพย์

ราไฮม์ แฮมิลตัน ผู้ร่วมก่อตั้ง Empire Market ถูกตัดสินจำคุก 40 ปีในเรือนจำรัฐบาลกลางที่ชิคาโก เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตเหนือของรัฐอิลลินอยส์ ได้เปิดเผยคำพิพากษาและข้อตกลงการริบทรัพย์สินของแฮมิลตัน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผู้พิพากษาศาลเขตสหรัฐฯ สตีเวน ซี. ซีเกอร์ ยังได้กำหนดให้เขาต้องจ่ายค่าปรับ 5 ล้านดอลลาร์ด้วย

แฮมิลตัน อายุ 30 ปี จากเมืองซัฟฟอล์ก รัฐเวอร์จิเนีย ได้ยอมรับความผิดในเดือนมกราคม ต่อข้อหาสมคบคิดค้ายาเสพติดระดับรัฐบาลกลาง ซึ่งเกิดจากการที่เขาดำเนินการ Empire Market ร่วมกับผู้ร่วมก่อตั้ง โทมัส เพย์วี ข้อตกลงของเขาครอบคลุมบิตคอยน์ประมาณ 1,230 บิตคอยน์, อีเทอร์ 24.4 อีเทอร์ และอสังหาริมทรัพย์ 3 แห่งในรัฐเวอร์จิเนีย การส่งมอบผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของบทลงโทษทางอาญาของเขา

แพลตฟอร์มนี้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2020 โดยอำนวยความสะดวกให้มีการทำธุรกรรมมากกว่า 4 ล้านครั้งระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หน่วยงานรัฐบาลกลางได้เปิดเผยรายละเอียดข้อกล่าวหาต่อผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2024 ในคดี Empire Market ผู้สอบสวนได้ยึดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่ยึด พร้อมทั้งเงินสดและโลหะมีค่า

การชำระเงินด้วยคริปโตและการให้คะแนนเพื่อปกปิดการค้ายาเสพติด

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) อธิบายว่าการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลเป็นข้อบังคับสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายที่ใช้แพลตฟอร์มนี้ สำนักงานสืบสวนความมั่นคงภายในประเทศ (HSI) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่รับผิดชอบการสืบสวนอาชญากรรมข้ามพรมแดน ได้นำการสืบสวนคดี Empire Market ร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ DOJ ระบุว่า:

"แฮมิลตันและเพวีได้กำหนดว่าทุกธุรกรรมบนเว็บไซต์นี้ต้องดำเนินการโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น"

ทั้งคู่ได้ส่งเสริมให้ผู้ใช้ใช้บริการผสม (mixing services) ซึ่งช่วยซ่อนความเชื่อมโยงระหว่างการโอนเงินคริปโตเคอร์เรนซี และใช้การเข้ารหัสเพื่อปกป้องการสื่อสาร ผู้ซื้อยังสามารถให้คะแนนผู้ขายเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการซ่อนยาเสพติดในพัสดุที่ส่งไป เครื่องมือเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขัดขวางการตรวจจับ แม้ประวัติการทำธุรกรรมสาธารณะของบิตคอยน์จะยังคงมองเห็นได้และสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลระบุตัวตนได้

ยอดขายยาเสพติดสุทธิรวมเกือบ 375 ล้านดอลลาร์ รวมถึงเฟนทานิลประมาณ 13.3 กิโลกรัม โคเคน 446.7 กิโลกรัม เมทแอมเฟตามีน 72 กิโลกรัม และเฮโรอีน 103.4 กิโลกรัม สินค้าอื่นๆ ที่เสนอขายยังรวมถึงข้อมูลรับรองที่ถูกขโมย ข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคล เงินปลอม และเครื่องมือแฮ็กคอมพิวเตอร์ จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2020 บริการดังกล่าวได้หยุดให้บริการเป็นเวลามากกว่า 36 ชั่วโมง

บิตคอยน์เพิ่มเติม แท่งทอง และวันขึ้นศาลที่ยังรออยู่

การบังคับใช้กฎหมายต่อบริการชำระเงินบนดาร์กเน็ตยังส่งผลให้เกิดการยึดทรัพย์จำนวนมาก รวมถึงคดีแยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับบริการผสมบิตคอยน์ Helix ในเดือนพฤศจิกายน 2024 ผู้ดำเนินการ Helix คือ Larry Dean Harmon ถูกตัดสินจำคุก 3 ปี เนื่องจากดำเนินการบริการผสมบิตคอยน์ ศาลยังสั่งให้เขาส่งมอบโทเคน อสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกยึดไว้ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Pavey อายุ 41 ปี จากเมือง Ormond Beach รัฐฟลอริดา ได้สารภาพผิดเมื่อปีที่แล้วต่อข้อหาสมคบคิดค้ายาเสพติดระดับรัฐบาลกลาง และยอมรับว่าได้ช่วยสร้างและดำเนินการ Empire Market ข้อตกลงของเขารวมถึงบิตคอยน์ประมาณ 1,584 บิตคอยน์ กล่องสองกล่องที่บรรจุแท่งทอง 25 ออนซ์ รถยนต์สามคัน และอสังหาริมทรัพย์สองแห่งในรัฐฟลอริดา ผู้พิพากษาซีเกอร์มีกำหนดจะประกาศบทลงโทษของเพวีในช่วงปลายเดือนนี้