การโอนย้ายกระเป๋าเงินคริปโตเป็นจุดยึดคดีฉ้อโกงของรัฐบาลกลางมูลค่า 13 ล้านดอลลาร์

แผนการแอบอ้างเป็นฝ่ายซัพพอร์ตนำไปสู่ความสูญเสียจากวอลเล็ตคริปโท

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมว่า มีคำฟ้องที่มุ่งเป้าไปยังแผนการฉ้อโกงคริปโทเคอร์เรนซีและฟอกเงินที่ถูกกล่าวอ้าง ซึ่งมีมูลค่าเกิน 13 ล้านดอลลาร์ คดีนี้มุ่งเน้นการเข้าถึงบัญชีดิจิทัลและกระเป๋าเงินคริปโทเคอร์เรนซีโดยไม่ได้รับอนุญาต อัยการตั้งข้อหา Trenton Richard David Johnston อายุ 19 ปี ชาวแคนาดา และ Brandon Michael Tardibone อายุ 28 ปี จากไมอามี

เอกสารศาลระบุว่า ปฏิบัติการที่ถูกกล่าวอ้างใช้การแอบอ้างที่เชื่อมโยงกับเครื่องมือค้นหายอดนิยมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี หลังจากได้สิทธิ์เข้าถึงแล้ว ทรัพย์สินคริปโทของเหยื่อถูกกล่าวหาว่าถูกโอนเพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมขบวนการ ผู้สืบสวนกล่าวว่ายังอยู่ระหว่างการระบุเหยื่อเพิ่มเติม ทำให้ขอบเขตรวมของความเสียหายจากวอลเล็ตที่ถูกกล่าวอ้างยังไม่ชัดเจน

อัยการกล่าวว่า:

“Johnston และผู้ร่วมขบวนการรายอื่นถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างเป็นตัวแทนฝ่ายซัพพอร์ตจากเครื่องมือค้นหายอดนิยมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าถึงบัญชีดิจิทัลและกระเป๋าเงินคริปโทเคอร์เรนซีของเหยื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต”

ข้อหารวมถึงการสมคบคิดเพื่อกระทำความผิดฐานฉ้อโกงผ่านระบบสื่อสาร (wire fraud) และการสมคบคิดเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน อัยการยังตั้งข้อหาให้การหลบซ่อนโดยเกี่ยวข้องกับการจัดที่พักในที่อยู่อาศัยหรูในย่านไมอามี ขณะ Johnston อยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยผิดกฎหมาย

ข้อกล่าวหาการฟอกเงินโยงรายได้จากคริปโทไปสู่การใช้จ่ายหรูหรา

ข้อกล่าวหาการฟอกเงินมุ่งเน้นไปที่ธุรกรรมที่อัยการระบุว่าใช้ปกปิดลักษณะและแหล่งที่มาของรายได้จากการฉ้อโกง คำฟ้องระบุว่า เงินมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ถูกนำไปใช้เป็นค่าเช่ารถยนต์หรู การซื้อเครื่องประดับระดับไฮเอนด์ การเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน และค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิง โดย DOJ ระบุรายละเอียดว่า:

“เมื่อได้สิทธิ์เข้าถึงแล้ว ผู้ร่วมขบวนการถูกกล่าวหาว่าโอนทรัพย์สินคริปโทเคอร์เรนซีของเหยื่อเพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้สืบสวนประเมินว่าเหยื่อได้รับความเสียหายเกิน 13 ล้านดอลลาร์ และยังคงมีการระบุเหยื่อเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง”

คำเตือนแยกกันจาก FBI และคณะกรรมการการค้าสหพันธรัฐ (Federal Trade Commission) ที่ออกมาก่อนคำฟ้องในไมอามี ได้อธิบายยุทธวิธีการแอบอ้างเป็นฝ่ายซัพพอร์ตคริปโทเคอร์เรนซีที่คล้ายกัน คำเตือนดังกล่าวระบุถึงแผนการที่มิจฉาชีพสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนหรือฝ่ายซัพพอร์ตเทคโนโลยี อ้างว่าบัญชีถูกบุกรุก และขอข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ รหัสยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (two-factor authentication) วลีซีด (seed phrase) หรือการเข้าถึงอุปกรณ์จากระยะไกล หน่วยงานรัฐบาลกลางยังเตือนว่า หมายเลขซัพพอร์ตปลอมอาจปรากฏผ่านโฆษณาแบบสปอนเซอร์บนการค้นหาและผลการค้นหาที่ถูกบิดเบือน

วิธีการที่อธิบายในคำเตือนของหน่วยงานรัฐบาลกลางก่อนหน้านี้สอดคล้องกับข้อกล่าวหาหลักในคดีไมอามี รวมถึงการแอบอ้างเป็นฝ่ายซัพพอร์ต การเข้าถึงบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต การโอนจากวอลเล็ตคริปโทเคอร์เรนซี และการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายหรูหรา คำฟ้องยังเป็นเพียงข้อกล่าวหา และจำเลยถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด