สหรัฐฯ เล็งอายัดคริปโต 456K ดอลลาร์ พัวพันเว็บหาคู่-โกงบน Facebook

อัยการติดตามเงินที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงทางความรัก

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตแมสซาชูเซตส์ ประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนว่า ได้ยื่นคำร้องทางแพ่งเพื่อยึดทรัพย์ โดยมุ่งเป้าไปที่ USDT จำนวน 456,602 มูลค่าประมาณ $456,602 การดำเนินการยึดทรัพย์จากคดีหลอกลวงทางความรักครั้งนี้เกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ประชาชนในรัฐแมสซาชูเซตส์และพื้นที่อื่น ๆ เจ้าหน้าที่ได้ติดตามเงินที่ได้จากการฉ้อโกงไปยังกระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีสองใบ และยึดเงินดังกล่าวไว้แล้ว

ตามคำร้องเรียน ผู้ก่อเหตุสร้างความไว้วางใจผ่านเว็บไซต์หาคู่ออนไลน์และ Facebook ก่อนจะชักจูงให้ลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีบนแพลตฟอร์มปลอม สำนักงานอัยการระบุว่า:

"แม้ว่าผู้เสียหายจะเชื่อว่าพวกเขากำลังส่งเงินไปยังแพลตฟอร์มการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับผลกำไร แต่ในความเป็นจริง เงินเหล่านั้นถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับการโฮสต์ (กระเป๋าเงินที่ไม่ถูกโฮสต์บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล)"

เหยื่อตระหนักว่าตนเองถูกหลอกลวงเมื่อพยายามถอนเงินไม่สำเร็จ แม้จะชำระค่าธรรมเนียมและภาษีตามที่อ้างแล้วก็ตาม

แพลตฟอร์มหลอกลวงส่งเสริมให้ฝากเงินในจำนวนมากขึ้น

FBI อธิบายว่าการฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเป็นกระบวนการที่อาจเริ่มต้นด้วยการหลอกลวงทางความรักหรือการสร้างความเชื่อมั่น ก่อนจะเปลี่ยนไปสู่การเสนอขายการลงทุน แพลตฟอร์มหลอกลวงอาจแสดงผลกำไรที่ไม่มีอยู่จริง หรืออนุญาตให้ถอนเงินก่อนกำหนด เพื่อกระตุ้นให้มีการฝากเงินในจำนวนที่มากขึ้น การเรียกร้องให้จ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียมในขั้นตอนต่อไป เป็นอีกวิธีหนึ่งในการดึงเงินจากเหยื่อ

การปลอมตัวก็ปรากฏในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลปลอมและข้อเสนอการลงทุนที่ไม่ได้รับคำขอ บริการหลอกลวงอาจคัดลอกเว็บไซต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะที่การติดต่อที่ไม่ได้รับคำขอสัญญาผลตอบแทนจากการลงทุน วิธีการเหล่านี้อาศัยภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือเพื่อชักจูงให้ผู้คนโอนสินทรัพย์

การสอบสวนของรัฐบาลกลางที่ดำเนินการแยกกันได้มุ่งเป้าไปที่จำนวนเงินที่ใหญ่กว่าผ่านกระบวนการยึดทรัพย์ที่คล้ายกัน คำร้องเรียน 5 ฉบับที่ประกาศในเดือนกรกฎาคมได้เรียกร้องให้ยึดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 25 ล้านดอลลาร์ กรณีที่มีมูลค่าสูงที่สุดเกี่ยวข้องกับเงินประมาณ 12.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับการหลอกลวงทางความรักที่ส่งผลกระทบต่อเหยื่อมากกว่า 200 ราย ส่วนอีกกรณีหนึ่งมุ่งเป้าไปที่เงินประมาณ 10.4 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการลงทุนที่ฉ้อโกง

การเรียกร้องสิทธิ์การเป็นเจ้าของต้องดำเนินการก่อนการคืนเงินให้เหยื่อ

อัยการรัฐแมสซาชูเซตส์ยังได้ดำเนินการยึดทรัพย์ในคดีฉ้อโกงผ่านเครื่อง ATM สกุลเงินดิจิทัลอีกคดีหนึ่ง ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม คดีดังกล่าวเรียกร้องให้ยึดทรัพย์สินประมาณ 47,000 ดอลลาร์ ที่ถูกกล่าวหาว่าได้มาผ่านแผนการฉ้อโกงด้านการสนับสนุนทางเทคโนโลยีและการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาล ผู้สอบสวนได้ระบุผู้เสียหาย 5 ราย ที่การชำระเงินของพวกเขาถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลเดียวกัน

ความพยายามในการกู้คืนทรัพย์สินข้ามพรมแดนยังจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมหลังการยึดทรัพย์ ทางการกานาและอังกฤษได้ยึดทรัพย์มูลค่า $15.1 million ที่เกี่ยวข้องกับคดีหลอกลวงการลงทุน ตามที่รายงานเมื่อเดือนมิถุนายน ทรัพย์สินดังกล่าวถูกแปลงเป็นเงินสดและโอนเข้าบัญชีหลักฐานที่ทางการกานาเป็นผู้จัดการ ทางการกำลังตรวจสอบผู้เสียหายก่อนดำเนินการคืนเงินหรือชดเชยความสูญเสียตามแผน

ในคดีวันที่ 9 พฤศจิกายน ข้อกล่าวหาในคำร้องยังคงเป็นเพียงข้อกล่าวหาเท่านั้น การริบทรัพย์สินทางแพ่งอนุญาตให้บุคคลที่สาม ซึ่งหมายถึงผู้อื่นที่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สามารถยื่นคำร้องที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขก่อนการริบทรัพย์สินและการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหาย