กานาและสหราชอาณาจักรใช้บล็อกเชนเพื่อกู้คืนเงิน 15.1 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงข้ามพรมแดน

หน้าฉากอีคอมเมิร์ซของอาชญากรรมองค์กร

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในกานาและสหราชอาณาจักรได้ยึดคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่าประมาณ 15.1 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงการลงทุนข้ามชาติที่ซับซ้อน ตามรายงานของ Chainalysis ปฏิบัติการหลายหน่วยงานดังกล่าวได้รื้อถอนแพลตฟอร์ม “การลงทุน” ในรูปแบบอีคอมเมิร์ซที่ฉ้อโกงเหยื่อนับพันรายในทั้งสองประเทศ

แผนการฉ้อโกงดังกล่าวล่อลวงผู้ใช้ให้ดำเนินร้านค้าออนไลน์ สะสมคะแนนผ่านการเทรด และสร้างยอดคงเหลือที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ทางการเปิดเผยว่าหน้าตาอินเทอร์เฟซนั้นแท้จริงเป็นเพียงฉากบังหน้าของขบวนการอาชญากรรมองค์กรชาวจีน-มาเลเซียที่ดูดเงินหลายล้านดอลลาร์จากเหยื่อและฟอกเงินที่ได้มาผ่านสกุลเงินดิจิทัล

การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นเมื่อทีมกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโท OKX ตรวจพบกิจกรรมผิดปกติและแจ้งเตือนไปยัง Europol จากนั้นคดีถูกส่งต่อไปยังสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (NCA) ของสหราชอาณาจักร ซึ่งได้ติดตามศูนย์ปฏิบัติการและสำนักงานบังหน้ากลับไปยังกานา

Raymond Archer ผู้อำนวยการบริหารของสำนักงานปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมองค์กรของกานา (EOCO) ใช้มาตรการอายัดทางปกครองเป็นเวลา 14 วันเพื่อหยุดความเคลื่อนไหวของบัญชีก่อน จากนั้นจึงขอคำสั่งศาลอย่างเป็นทางการเพื่อคงการอายัดไว้

“ธรรมชาติของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การฉ้อโกง จำเป็นต้องมีความร่วมมือรูปแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนการแบ่งปันข่าวกรองและเครื่องมือขั้นสูง” Archer กล่าว

ผู้สืบสวนจาก EOCO และ NCA ใช้Chainalysis Reactor เพื่อติดตามเส้นทางการไหลของเงินที่ถูกขโมย ซอฟต์แวร์ดังกล่าวช่วยให้ทีมในทั้งสองประเทศสามารถดูข้อมูลบนเชนเดียวกันได้แบบเรียลไทม์ เผยให้เห็นว่ากระเป๋าเงินดิจิทัลที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมแบบประสานงานเดียวกัน

ทางการระบุและรวบรวมรายได้ที่ผิดกฎหมายซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ากับ 119.4 บิตคอยน์, 93 อีเธอเรียม และ 2.85 ล้าน USDT กระจายอยู่ในโทเคนเกือบ 20 ประเภท ผู้ฉ้อโกงได้แปลงคริปโทเคอร์เรนซีส่วนใหญ่เป็นดอจคอยน์ (DOGE) ในช่วงแรกเพื่อแยกชิ้นส่วนและทำให้การถือครองของตนถูกปกปิด

“ในคดีนี้ นักวิเคราะห์ของ EOCO สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าเรากำลังเห็นอะไรจากข้อมูลบล็อกเชน” Matthew Perfect ผู้จัดการอาวุโสด้านความเป็นผู้นำภัยคุกคามการฉ้อโกงของศูนย์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแห่งชาติของสหราชอาณาจักรกล่าว “นั่นหมายความว่าเราไม่ได้แค่ส่งรายงานให้กันและกัน — เรากำลังร่วมสืบสวนไปด้วยกัน”

หลังการยึดของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย สินทรัพย์ดิจิทัลถูกเปลี่ยนเป็นเงินสดผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน ได้แก่ Complycrypto และผู้รับฝากทรัพย์สิน Zodia Custody เงินจำนวน 15.1 ล้านดอลลาร์ที่ได้ถูกโอนไปยังบัญชีจัดเก็บของกลางเฉพาะกิจซึ่งบริหารโดยทางการกานา

ทางการกำลังคัดกรองเหยื่อเพื่อสรุปการชดใช้คืน โดยเงินที่กู้คืนได้ส่วนหนึ่งจะถูกส่งคืนไปยังสหราชอาณาจักรเพื่อชดเชยให้เหยื่อชาวอังกฤษ