คำตัดสินคดีฉ้อโกง Crypto-Pal เปิดโปงผลตอบแทนปลอมที่อ้างว่าไร้ความเสี่ยง ซึ่งทำให้นักลงทุนสูญเสียเกือบ 1 ล้านดอลลาร์

นักลงทุนคริปโตสูญเงินเกือบ 1 ล้านดอลลาร์จากคำสัญญาเรื่องผลตอบแทนแบบการันตี

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายนว่า คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางตัดสินให้ Daniel Chartraw วัย 53 ปี อดีตผู้อยู่อาศัยใน South Lake Tahoe และ Lodi รัฐแคลิฟอร์เนีย มีความผิด หลังการพิจารณาคดี 8 วันที่เชื่อมโยงเขากับแผนฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลและการลงทุนซึ่งทำให้นักลงทุนสูญเงินเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ คดีนี้เกี่ยวข้องกับ Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC และผู้เสียหายทั่วประเทศ

อัยการนำเสนอคดีที่ตั้งอยู่บนหลักฐานของการการันตีอันเป็นเท็จ ธุรกิจบังหน้า และเงินของนักลงทุนที่ไม่เคยถูกนำไปใช้ตามที่สัญญา แผนดังกล่าวดำเนินตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ถึงกุมภาพันธ์ 2022 โดยช่วงเวลาดังกล่าว Chartraw และผู้ร่วมงานควบคุมบริษัทหลายแห่งและสื่อสารกับนักลงทุนผ่านการโทร ข้อความ อีเมล Microsoft Teams และ Zoom

DOJ อธิบายว่า:

“Crypto-Pal เป็นบริษัทซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลผ่านเว็บที่การันตีผลตอบแทนสูงโดยไม่มีความเสี่ยง”

“ในหลายช่วงเวลา Chartraw ยังอ้างว่า TDA Global ดำเนินธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิงเครื่องบินให้กับสายการบิน หรือดำเนินแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของตนเอง” กระทรวงยุติธรรมกล่าวต่อ

หลักฐานในชั้นพิจารณาคดีแสดงว่า Chartraw เป็นผู้สั่งการการดำเนินงาน โดยใช้นามแฝงรวมถึง “Leonard” และ “Leon” เขาบอกผู้ร่วมงานว่าเขาจำเป็นต้องปกปิดตัวตนเนื่องจากเคยถูกตัดสินคดีฉ้อโกงมาก่อน แม้ว่าภายหลังนักลงทุนจำนวนมากจะทราบว่า Chartraw ควบคุมธุรกิจเหล่านั้นและบัญชีของธุรกิจ

การชักชวนนักลงทุนมีการเปลี่ยนไปตามสายธุรกิจ Crypto-Pal ถูกโปรโมตว่าเป็นการดำเนินการซื้อขายคริปโต ขณะที่ TDA Global ถูกอธิบายในช่วงเวลาต่าง ๆ ว่าเป็นผู้จัดหาเชื้อเพลิงเครื่องบินให้สายการบิน หรือเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแยกต่างหาก

นามแฝง การเข้าถึงธนาคาร และคำกล่าวเท็จช่วยผลักดันความเสียหายของนักลงทุนเกือบ 1 ล้านดอลลาร์

บันทึกของธนาคารกลายเป็นหัวใจสำคัญของคดีฝ่ายรัฐบาล แม้ Chartraw จะไม่ใช่ผู้มีอำนาจลงนามในบัญชีธนาคารธุรกิจของ Crypto-Pal แต่หลักฐานแสดงว่าเขาเข้าถึงบัญชีนั้นซ้ำ ๆ เพื่อถอนเงินสด ซื้อสินค้า และโอนเงินของนักลงทุนไปยังบัญชีที่เขาควบคุมเป็นการส่วนตัว

ผู้เสียหายเข้าสู่แผนดังกล่าวผ่านความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ทางอาชีพ รวมถึงการแนะนำจากเพื่อนหรือครอบครัว อัยการระบุถึงรายการเดินบัญชีที่ปลอมขึ้น การรับประกันเท็จเรื่องการเติบโต และการบิดเบือนข้อเท็จจริงซ้ำ ๆ ที่ชักจูงให้นักลงทุนส่งเงินสดหรือสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มเติม

กระทรวงยุติธรรมระบุว่า:

“Chartraw เผชิญโทษสูงสุดตามกฎหมาย 20 ปีในเรือนจำ และปรับ 250,000 ดอลลาร์สำหรับแต่ละกระทง”

คำขอคืนเงินเผยให้เห็นช่องว่างระหว่างคำสัญญากับเส้นทางการเงิน เมื่อผู้ลงทุนขอเงินคืนหรือสอบถามความล่าช้า Chartraw เสนอข้ออ้าง โยนความรับผิดชอบ หรือหยุดการสื่อสาร ขณะที่ผู้เสียหายไม่ได้รับทั้งผลตอบแทนหรือการคืนเงินต้น