ผู้โปรโมต HyperFund ‘Bitcoin Rodney’ รับสารภาพในคดีหลอกลวงคริปโตมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์

HyperFund ระดมเงินได้ 1.8 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนทั่วโลก

ร็อดนีย์ เบอร์ตัน หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Bitcoin Rodney” ได้รับสารภาพต่อข้อหาสมคบคิดระดับรัฐบาลกลาง อันเนื่องมาจากบทบาทของเขาในการโปรโมต HyperFund โครงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่อัยการสหรัฐฯ ระบุว่าได้ฉ้อโกงนักลงทุนทั่วโลกราว 1.8 พันล้านดอลลาร์

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตแมริแลนด์ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนว่า เบอร์ตัน วัย 56 ปี รับสารภาพต่อข้อหาสมคบคิดในการดำเนินธุรกิจรับส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต ตามเอกสารที่ยื่นต่อศาล เบอร์ตันโปรโมต HyperFund ระหว่างเดือนมิถุนายน 2020 ถึงมกราคม 2022 และมีส่วนร่วมในการให้บริการรับส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งเอื้อให้การดำเนินงานของโครงการดังกล่าวเป็นไปได้

อัยการรัฐบาลกลางระบุว่า:

“HyperFund ซึ่งอ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่แท้จริงแล้วเป็นแผนฉ้อโกงผ่านการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกที่ได้มาซึ่งเงิน 1.8 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนผู้ตกเป็นเหยื่อทั่วโลก”

HyperFund นำเสนอตนเองว่าเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ สื่อประชาสัมพันธ์สัญญาว่านักลงทุนจะได้รับรางวัลรายวันตั้งแต่ 0.5% ถึง 1% พร้อมโอกาสที่จะเพิ่มเงินทุนเริ่มต้นเป็นสองเท่าหรือแม้กระทั่งสามเท่า อัยการโต้แย้งว่าข้อความอ้างเหล่านี้เป็นเท็จในสาระสำคัญ และถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดนักลงทุนรายใหม่เข้าสู่สิ่งที่ทางการอธิบายว่าเป็นการฉ้อโกงนานาชาติขนาดใหญ่

เพื่อสนับสนุนคำกล่าวอ้างของตน HyperFund ระบุว่าสร้างรายได้จากการทำเหมืองคริปโตเคอร์เรนซีในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ผู้สอบสวนของรัฐบาลกลางกล่าวอ้างว่าบริษัทไม่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการทำเหมืองตามที่โฆษณาไว้แก่นักลงทุน เมื่อโครงการเริ่มไม่ยั่งยืนมากขึ้น HyperFund มีรายงานว่าเริ่มจำกัดและท้ายที่สุดปิดกั้นการถอนเงินของนักลงทุนในปี 2021 ทำให้ผู้เข้าร่วมจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงเงินของตนได้

อัยการระบุว่าเบอร์ตันได้รับเงินเกือบ 7.9 ล้านดอลลาร์

ทางการรัฐบาลกลางกล่าวอ้างว่า เบอร์ตันได้รับเงินจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการส่วนตัวอย่างน้อย 7.85 ล้านดอลลาร์ รวมถึงเงินที่สืบย้อนรอยได้ว่าเกี่ยวข้องกับนักลงทุนของ HyperFund ในรัฐแมริแลนด์ คดีนี้ตอกย้ำการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยบังคับใช้กฎหมายต่อโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ซึ่งพึ่งพาคำสัญญาผลตอบแทนที่ไม่สมเหตุสมผลและโมเดลธุรกิจที่ไม่โปร่งใส

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ อธิบายว่า:

“เบอร์ตันควบคุมบริษัทหลายแห่งที่อ้างว่าให้บริการที่ปรึกษา แต่แท้จริงแล้วเป็นธุรกิจรับส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต”

เบอร์ตันเผชิญโทษจำคุกสูงสุดห้าปีในเรือนจำรัฐบาลกลาง และมีกำหนดรับฟังคำพิพากษาในวันที่ 23 กรกฎาคม