รัฐบาลสหรัฐฯ โอนย้าย ETH, USDC และ USDT มูลค่า 12.36 ล้านดอลลาร์ไปยัง Coinbase หลังจากการเคลื่อนไหวของ BTC เมื่อวันจันทร์

การโอนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันจันทร์มีการเคลื่อนย้ายประมาณ 3,941 BTC ไปยัง Coinbase Prime ทำให้รัฐบาลมีความเคลื่อนไหวแบบออนเชนจากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับการยึดทรัพย์คดีอาชญากรรมในอดีตติดต่อกันสองวัน

หกธุรกรรม หนึ่งชุด

กิจกรรมในวันอังคารถูกแยกเป็นหกธุรกรรมแยกกัน ทั้งหมดถูกบันทึกภายในช่วงเวลาสั้น ๆ ชุดเดียวกัน ผู้ส่งในทุกกรณีถูกติดป้ายว่า “U.S. Government: Bitf” ซึ่งเป็นคำย่อของ Arkham สำหรับกระเป๋าเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงยุติธรรม และเชื่อมโยงกับเงินที่ยึดได้จากการแฮ็ก Bitfinex ปี 2016

การโอนที่มากที่สุดส่ง 5,939 ETH มูลค่า 11.15 ล้านดอลลาร์ไปยัง Coinbase Prime ธุรกรรม ETH ครั้งที่สองมูลค่า 11.26 ดอลลาร์ตามไปยังปลายทางเดียวกัน USDT ก็เคลื่อนย้ายในรูปแบบคล้ายกัน: 296,710 ดอลลาร์ไปยัง Coinbase Prime พร้อมกับธุรกรรมมูลค่า 10 ดอลลาร์ไปยังที่อยู่เดียวกัน

USDC เดินคนละเส้นทาง รัฐบาลส่ง USDC มูลค่า 901,005 ดอลลาร์ ไปยังที่อยู่ที่ขึ้นต้นด้วย 0x7D7C1C4c ซึ่ง Arkham ยังไม่ได้ผูกกับเอนทิตีที่มีชื่อ ธุรกรรม USDC มูลค่า 10 ดอลลาร์เกิดขึ้นก่อนหน้า

ทดสอบก่อนทุกการโอน

สินทรัพย์แต่ละชนิดถูกโอนสองครั้งไปยังปลายทาง: ครั้งแรกเป็นจำนวนโทเคนเล็กน้อยราว 10 หรือ 11 ดอลลาร์ จากนั้นจึงเป็นยอดเต็ม รูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้นกับทั้งสามสินทรัพย์และทั้งสองปลายทาง สะท้อนถึงขั้นตอนการดำเนินงานที่ตั้งใจทำมากกว่าการโอนแบบแยกเหตุการณ์

การส่งจำนวนน้อยก่อนช่วยให้ผู้ที่ควบคุมกระเป๋าเงินยืนยันได้ว่าที่อยู่ผู้รับถูกต้องก่อนจะส่งยอดเต็ม ธุรกรรมคริปโตไม่สามารถย้อนกลับได้เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว ดังนั้นแนวปฏิบัตินี้จึงเป็นมาตรฐานสำหรับผู้ที่ย้ายเงินก้อนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือใครก็ตาม

สองปลายทาง สองวัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้

Coinbase Prime เป็นแพลตฟอร์มรับฝากและซื้อขายสำหรับสถาบัน เงินฝากที่นั่นมักเกิดขึ้นก่อนการขายหรือการย้ายเข้าสู่การเก็บรักษาแบบคัสโตเดียน เนื่องจาก Prime ทำหน้าที่เป็นช่องทางหลักที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนใช้สำหรับการทำดีลขนาดใหญ่แทนลูกค้าสถาบัน

การโอน USDC แตกต่างจากรูปแบบนั้น แทนที่จะส่งผ่านไป Coinbase กลับถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ไม่ได้ระบุชื่อ ซึ่ง Arkham ยังไม่สามารถยืนยันได้ นั่นอาจหมายถึงการโอนไปยังบัญชีคัสโตดี้ของรัฐบาลอีกบัญชีหนึ่ง การโอนไปยังตลาดแลกเปลี่ยนอื่นที่ยังไม่ได้ถูกติดแท็กในระบบของ Arkham หรือเป็นกระเป๋าเงินตัวกลาง

สัดส่วนเล็กน้อยของกองสินทรัพย์ที่ใหญ่กว่ามาก

เอนทิตี “U.S. Government” ที่ Arkham ติดตามใน 618 ที่อยู่นั้นถือครองคริปโตประมาณ 21.22 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.75% ในรอบ 24 ชั่วโมง บิตคอยน์คิดเป็นราว 20.91 พันล้านดอลลาร์ของทั้งหมด หรือประมาณ 98.5% ของพอร์ตทั้งก้อน

เมื่อเทียบกับภาพรวมดังกล่าว การโอน 12.36 ล้านดอลลาร์ในวันอังคารคิดเป็นประมาณ 0.06% ของการถือครองทั้งหมด ขนาดของการโอนบ่งชี้ว่าเป็นการโอนตามปกติหรือเฉพาะคดี มากกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเทขายวงกว้าง

พอร์ตโฟลิโอถืออะไรอยู่บ้าง

นอกเหนือจากบิตคอยน์ การถือครองที่ถูกติดตามของรัฐบาลยังรวมถึง USDT 145.25 ล้านดอลลาร์, wrapped BTC 48.42 ล้านดอลลาร์, อีเธอร์ 41.86 ล้านดอลลาร์ และสถานะขนาดเล็กกว่าใน BNB, USDC, DAI และ wrapped ETH ลงไปอีกในรายการ พอร์ตยังมี 3,692 ZEC มูลค่า 2.03 ล้านดอลลาร์ พร้อมด้วยยอดคงเหลือ SHIB, GNO และ RLC ที่น้อยกว่า

การมีอยู่ของโทเคนแบบ wrapped และโทเคนที่เชื่อมโยงกับ DeFi รวมถึงเหรียญที่เน้นความเป็นส่วนตัวอย่าง ZEC ชี้ให้เห็นว่าพอร์ตนี้ถูกสร้างขึ้นจากคดียึดทรัพย์หลายคดีแยกกัน มากกว่าจะเป็นคลังเดียวที่วางแผนประสานกัน กระเป๋าเงินที่ถูกยึดมักสะท้อนสินทรัพย์ใด ๆ ก็ตามที่เป้าหมายเดิมถืออยู่ ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมตำแหน่งบิตคอยน์ขนาดใหญ่จึงอยู่ร่วมกับโทเคนเฉพาะทางได้

การโอนในวันอังคารทำให้สาธารณชนได้เห็นภาพออนเชนที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักว่า รัฐบาลจัดการกับคริปโตที่ยึดได้จากคดีอาชญากรรมอย่างไร โดยให้ความโปร่งใสที่การริบทรัพย์แบบดั้งเดิมแทบไม่ค่อยมีให้