รัฐบาลสหรัฐฯ ย้าย BTC เกือบ 4,000 เหรียญไปยัง Coinbase Prime ตามข้อมูลบนเชนที่แสดงให้เห็น

ทำไมบิตคอยน์ที่รัฐบาลถือครองเกือบ 4,000 BTC จึงเคลื่อนไหวในวันที่ 13 กรกฎาคม?

ข้อมูลจาก Arkham Intelligence แสดง ว่ากระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลสหรัฐฯ โอนบิตคอยน์เกือบ 4,000 BTC ไปยัง Coinbase Prime ซึ่งเป็นโบรกเกอร์คริปโตของบริษัทสำหรับนักลงทุนสถาบัน ผ่านธุรกรรมหลายรายการเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม สินทรัพย์รวมถูกประเมินมูลค่าราว 250 ล้านดอลลาร์ในช่วงที่มีการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้บิตคอยน์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลางถูกนำเข้าไปอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการดูแลสินทรัพย์และการซื้อขายสำหรับสถาบัน

Alex Thorn หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Galaxy Digital เน้นย้ำ การโอนดังกล่าวบน X หลังจากที่ปรากฏในข้อมูลของ Arkham Intelligence ทำให้กิจกรรมบนเชนของรัฐบาลได้รับความสนใจมากขึ้น

การโอนที่ใหญ่ที่สุดรวมถึงประมาณ 2,875 BTC ที่ Arkham ติดป้ายว่า “Ryan Farace Seized Funds” และราว 926 BTC ที่ระบุว่าเป็น “BTC-e Seized Funds” อีกหนึ่งการโอนย้ายบิตคอยน์ราว 140 BTC เข้าไปยัง Coinbase Prime ทำให้ยอดรวมการโอนบิตคอยน์ที่สังเกตได้ในวันนั้นอยู่ที่ประมาณ 3,941 BTC Arkham กำหนดคำอธิบายเหล่านั้นผ่านการติดตามบล็อกเชนและบันทึกสาธารณะ

การระบุแหล่งที่มาของ Farace สอดคล้อง อย่างใกล้ชิดกับบิตคอยน์จำนวน 2,874.90419597 BTC ที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางยึดได้ในปี 2021 อัยการระบุว่า Ryan Farace หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Xanaxman” และบิดาของเขาพยายามฟอกบิตคอยน์ที่มาจากการค้ายาเสพติด นอกจากนี้ ทางการยังยึดบิตคอยน์อีก 58.742155166 BTC ที่เชื่อมโยงกับ Farace แยกต่างหาก

BTC-e ดำเนินการตั้งแต่ปี 2011 จนกระทั่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายปิดเว็บแลกเปลี่ยนคริปโตนี้ในปี 2017 กระทรวงยุติธรรมระบุว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวประมวลผลธุรกรรมมากกว่า 9 พันล้านดอลลาร์ และเกี่ยวข้องกับรายได้ที่เชื่อมโยงกับการแฮ็ก แรนซัมแวร์ การขโมยข้อมูลส่วนบุคคล การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมอื่น ๆ Alexander Vinnik หนึ่งในผู้ดำเนินการของ BTC-e รับสารภาพในปี 2024 ในข้อหาสมคบคิดเพื่อกระทำการฟอกเงิน

รัฐบาลได้อนุมัติการขายไปแล้วหรือไม่?

ประกาศแจ้งการริบทรัพย์สินของรัฐบาลกลางที่เผยแพร่ในเดือนมกราคม 2024 ประกาศ เจตนาของรัฐบาลในการจำหน่ายบิตคอยน์ประมาณ 2,933.64 BTC ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของคดี Farace ยอดรวมนั้นรวมการยึดประมาณ 2,875 BTC เข้ากับอีก 58.74 BTC ที่เพิ่มเติมเข้ามา ประกาศดังกล่าวยังเปิดช่วงเวลาที่บุคคลภายนอกสามารถอ้างสิทธิทางกฎหมายในทรัพย์สินที่ถูกริบได้

ประกาศนี้บ่งชี้ว่ารัฐบาลได้เริ่มกระบวนการทางกฎหมายที่จำเป็นในการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับ Farace แล้ว ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ว่าการโอนเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมเกี่ยวข้องกับการขายที่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม อำนาจทางกฎหมายในการจำหน่ายทรัพย์สินและการโอนเข้า Coinbase Prime ไม่ได้ยืนยันว่ามีการขายในตลาดเกิดขึ้นจริง

ทำไมชื่อของ Brian Krewson จึงถูกแนบกับอีเธอร์?

กิจกรรมดังกล่าวยังรวมถึงอีเธอร์ประมาณ 30,007 ETH จากที่อยู่ที่ถูกติดป้ายว่า “Brian Krewson Confiscated Funds” ป้ายดังกล่าวไม่ได้ยืนยันว่า Krewson เป็นเจ้าของสินทรัพย์ หรือว่าเขาถูกตั้งข้อหา/ถูกตัดสินว่ามีความผิดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เหล่านั้น คำร้องเรียนการริบทรัพย์ทางแพ่งของกระทรวงยุติธรรมกล่าวอ้างว่าเขาบริหารจัดการกระเป๋าเงินที่ถือครองคริปโตเคอร์เรนซีซึ่งเชื่อมโยงกับ Christopher Castelluzzo และ Luke Atwell ขณะทั้งสองถูกคุมขัง

คำร้องเรียน กล่าวอ้าง ว่า Castelluzzo และ Atwell ใช้รายได้จากยาเสพติดเพื่อซื้ออีเธอร์ 30,000 ETH ด้วยเงินราว 9,000 ดอลลาร์ และระบุว่า Krewson ยังคงเข้าถึงสินทรัพย์ดังกล่าวแทนพวกเขา การดำเนินการดังกล่าวมุ่งขอให้ริบคริปโตเคอร์เรนซีตัวนั้นเอง และไม่ได้ตั้งข้อหา Krewson ว่ากระทำอาชญากรรม

การโอนไปยัง Coinbase Prime เป็นสัญญาณของการขายหรือไม่?

การโอนไปยัง Coinbase Prime เพียงอย่างเดียวไม่ได้ยืนยันว่ามีการขาย Coinbase ประกาศในเดือนกรกฎาคม 2024 ว่า U.S. Marshals Service เลือก Coinbase Prime เพื่อให้บริการดูแลสินทรัพย์และบริการซื้อขายขั้นสูงสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่ที่หน่วยงานบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ Marshals Service ทำหน้าที่บริหารสินทรัพย์ที่ถูกยึดและถูกริบผ่านโครงการ Asset Forfeiture Program ของกระทรวงยุติธรรม

บทบาทสองด้านของ Coinbase Prime ทำให้เป็นปลายทางที่สมเหตุสมผลสำหรับบิตคอยน์ที่รัฐบาลวางแผนจะถือครอง บริหารจัดการ หรือจำหน่าย การยืนยันการขายจะต้องอาศัยการประกาศของหน่วยงาน บันทึกการจำหน่าย การกระจายไปยังผู้ซื้อที่ระบุตัวตนได้ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่ามีการดำเนินการซื้อขายจริง Arkham ระบุว่าในกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลสหรัฐฯ มีบิตคอยน์ 328,225 BTC ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 20 พันล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน