หน่วยสืบราชการลับกู้คืนคริปโตมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์จากการสืบสวนแยกกัน 5 คดี

การสืบสวน 5 คดีมุ่งเป้าคริปโตที่ถูกขโมยมูลค่าหลายล้าน

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตโคลัมเบีย และสำนักงานภาคสนามวอชิงตันของหน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมว่า คดีเหล่านี้ครอบคลุมการสืบสวนหลายคดีเกี่ยวกับแผนฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีที่ดำเนินการโดยคณะทำงานต่อต้านฉ้อโกงทางไซเบอร์ (Cyber Fraud Task Force) โดยในประกาศระบุว่า:

“การสืบสวนหลายคดีที่ดำเนินการโดยคณะทำงานต่อต้านฉ้อโกงทางไซเบอร์ของหน่วยงาน ส่งผลให้มีการยึดคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 25 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแผนฉ้อโกงระหว่างประเทศซึ่งมุ่งเป้าผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา”

อัยการรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ยื่นคำร้องริบทรัพย์ทางแพ่ง 5 ฉบับเพื่อขอริบคริปโตเคอร์เรนซีที่กู้คืนมาได้ ผู้สืบสวนระบุเครือข่ายฟอกเงินหลายเครือข่ายและยืนยันว่ามีเหยื่อหลายพันรายทั่วโลก

คำร้องที่มีมูลค่าสูงสุดขอริบประมาณ 12.1 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงเชิงความรัก (romance scams) ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหยื่อมากกว่า 200 ราย ผู้หลอกลวงส่งต่อรายได้ผ่านที่อยู่กระเป๋าเงินตัวกลางหลายร้อยรายการและนำไปปะปนกับเงินของเหยื่อรายอื่น

อีกคำร้องหนึ่งขอริบราว 10.4 ล้านดอลลาร์ หลังจากทางการแคนาดาแจ้งหน่วยสืบราชการลับถึงเครือข่ายกระเป๋าเงินคริปโตที่ต้องสงสัยว่าใช้เคลื่อนย้ายรายได้ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ติดตามธุรกรรมที่คาดว่าเป็นของเหยื่อมากกว่า 270 รายที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการลงทุนฉ้อโกง ทั้งสองคดีนี้คิดเป็นประมาณ 85% ของสินทรัพย์ที่ครอบคลุมโดยคำร้องริบทรัพย์ทั้ง 5 ฉบับ

ผู้หลอกลวงใช้กำไรปลอมและค่าธรรมเนียมกู้คืนเงิน

คดีที่เหลือเกี่ยวข้องกับการถอนเงินถูกบล็อก บัญชีการลงทุนฉ้อโกง และผู้หลอกลวงที่สัญญาว่าจะกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไปก่อนหน้านี้

เหยื่อรายหนึ่งลงทุนผ่านแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนที่ผู้ดำเนินการจะตัดการติดต่อเมื่อเหยื่อร้องขอการถอนเงิน ทางการขอริบประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์จากปฏิบัติการดังกล่าว

อีกคดีหนึ่งเกี่ยวข้องกับเหยื่อสองรายที่โอนเงินหลายล้านดอลลาร์ไปยังแพลตฟอร์มฉ้อโกงเดียวกัน เจ้าหน้าที่อายัดเงินในที่อยู่กระเป๋าเงิน 6 รายการ และคำร้องที่เกี่ยวข้องขอริบเกือบ 2.4 ล้านดอลลาร์

คำร้องที่มีมูลค่าน้อยที่สุดขอริบประมาณ 285,000 ดอลลาร์จากการหลอกลวงแบบกู้คืนเงิน (recovery scam) ที่มุ่งเป้าบุคคลซึ่งสูญเสียเงินไปแล้ว ผู้กระทำอ้างว่ากู้คืนเงินที่ถูกขโมยได้และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้า

เมื่อไม่นานมานี้ FBI เตือนว่า มิจฉาชีพที่ใช้ AI กำลังมุ่งเป้าเหยื่อเดิมของการหลอกลวงมากขึ้นผ่านแผนกู้คืนเงินที่ซับซ้อน ตอกย้ำภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีแบบต่อเนื่อง

ความสูญเสียจากการฉ้อโกงที่ถูกรายงานสะท้อนภัยคุกคามในวงกว้าง

รายงานประจำปีปี 2025 ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet Crime Complaint Center: IC3) ของสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) บันทึกคำร้องเรียน 1,008,597 รายการ และความสูญเสียที่รายงานรวม 20.88 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26% จากปี 2024 การฉ้อโกงด้านการลงทุนก่อให้เกิดความสูญเสียราว 8.65 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่คริปโตเคอร์เรนซีปรากฏในคำร้องเรียน 181,565 รายการ

สัปดาห์ปฏิบัติการ “Scam Center Strike Force Disruption Week” ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ สกัดกั้นบัญชีโซเชียลมีเดียและอีเมลที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงมากกว่า 1.4 ล้านบัญชี ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2026 บริษัทที่เข้าร่วมยังอายัดคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 3.8 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ทางการไทยจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้หลอกลวง 7 ราย

เครือข่ายฟอกเงินในต่างประเทศยังอยู่ระหว่างการสืบสวน

ผู้สืบสวนพบว่าผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ฟอกเงินส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระบุที่อยู่ IP ที่เชื่อมโยงกับจีน มาเลเซีย และกัมพูชา

การยึดทรัพย์ดังกล่าวมีส่วนต่อยอดให้ยอดเงินที่กู้คืนได้ผ่าน Scam Center Strike Force เกินกว่า 800 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสำนักงานอัยการสหรัฐฯ เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2025 โครงการนี้ก่อนหน้านี้ได้ขยายการกวาดล้างศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการประสานงานกับบริษัทเทคโนโลยี ธุรกิจคริปโตเคอร์เรนซี และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ

หน่วยสืบราชการลับระบุว่าคดีเหล่านี้เป็นการสืบสวนที่ยังดำเนินอยู่:

“การสืบสวนทั้งห้าคดียังคงดำเนินอยู่ และผู้สืบสวนของหน่วยสืบราชการลับยังคงทำงานเพื่อระบุตัวผู้ต้องสงสัยเบื้องหลังเครือข่ายหลอกลวงเหล่านี้ และจะทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านการบังคับใช้กฎหมายของเราเพื่อให้พวกเขารับผิด”

ตำรวจสิงคโปร์ยังได้แสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสามารถช่วยสกัดกั้นการฉ้อโกงได้อย่างไร โดยป้องกันความสูญเสียได้หลายล้านผ่านการแทรกแซงที่ประสานงานกัน สะท้อนบทบาทที่เพิ่มขึ้นของความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับการหลอกลวงที่ใช้คริปโตเป็นเครื่องมือ

ผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อสามารถติดต่อสำนักงานภาคสนามของหน่วยสืบราชการลับในพื้นที่ และยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต (IC3) ของ FBI