ผู้ต้องขังถูกกล่าวหาว่าเคลื่อนย้ายคริปโตมูลค่า 290,000 ดอลลาร์ ซึ่งได้ถูกริบให้รัฐบาลสหรัฐฯ ไปแล้ว

คำฟ้องของรัฐบาลกลางมุ่งเป้าการโอนสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกยึด

อัยการรัฐบาลกลางตั้งข้อหาชายคนหนึ่งที่กำลังรับโทษจำคุก 111 เดือนอยู่แล้วว่าได้ช่วยนำสกุลเงินดิจิทัลออกจากบัญชีที่ถูกริบให้รัฐบาลสหรัฐฯ เป็นมูลค่าประมาณ 290,000 ดอลลาร์สหรัฐ Rossen G. Iossifov วัย 53 ปี ปรากฏตัวเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ศาลแขวงสหรัฐฯ เขตตะวันออกของรัฐเคนทักกี ในข้อหานำทรัพย์สินออกไป ช่วยเหลือและสนับสนุน และสมคบคิดฟอกเงิน

ทางการกล่าวหาว่ากิจกรรมหลังการตัดสินลงโทษเกิดขึ้นตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคม 2024 หลังจากศาลรัฐบาลกลางมีคำสั่งให้ส่งมอบสินทรัพย์ สกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวถูกเก็บไว้ในบัญชีที่ลงทะเบียนในชื่อ Iossifov ที่ Kraken และถูกอายัดระหว่างการสืบสวนปฏิบัติการฉ้อโกงการประมูลออนไลน์ที่มุ่งเป้าไปยังชาวอเมริกันอย่างน้อย 900 คน

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของรัฐเคนทักกี ระบุว่า:

“ข้อกล่าวหานี้มีที่มาจากบทบาทที่ถูกกล่าวหาของ Iossifov ในการถอนและโอนสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นมูลค่าประมาณ 290,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถูกสหรัฐอเมริกายึดและริบไปแล้ว”

บันทึกศาลจากคดีฟ้องร้องก่อนหน้านี้เชื่อมโยง Iossifov กับเครือข่ายที่ตั้งอยู่ในโรมาเนีย ซึ่งโฆษณาสินค้ามูลค่าสูงที่ไม่มีอยู่จริง โดยทั่วไปเป็นยานพาหนะ บนแพลตฟอร์มรวมถึง craigslist และ eBay หลังจากเหยื่อส่งเงินชำระแล้ว ผู้ร่วมขบวนการภายในประเทศจะรับเงิน เปลี่ยนรายได้เป็นสกุลเงินดิจิทัล และส่งต่อสินทรัพย์ไปยังผู้ฟอกเงินในต่างประเทศ

พยานหลักฐานในชั้นพิจารณาคดีและการพิพากษาโทษแสดงให้เห็นว่า Iossifov ฟอกสกุลเงินดิจิทัลเกือบ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเวลาไม่ถึงสามปี อัยการได้คำพิพากษาลงโทษในข้อหาสมคบคิดกระทำความผิดภายใต้กฎหมาย Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) และสมคบคิดฟอกเงิน

อัยการกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและบริการผสมธุรกรรมช่วยปกปิดเงินที่ได้มา

คำฟ้องล่าสุดอ้างว่า Iossifov ประสานธุรกรรมระหว่างรัฐและระหว่างประเทศที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ทางการรัฐบาลกลางเข้ายึดครองและควบคุมสินทรัพย์ที่ถืออยู่ใน Kraken อัยการกล่าวหาว่าผู้ร่วมขบวนการได้เคลื่อนย้ายสินทรัพย์ที่ถูกริบหลังจากศาลมีคำพิพากษาให้ชำระเงิน และมีคำสั่งเฉพาะให้ส่งมอบสกุลเงินดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของโทษของเขา

ผู้สอบสวนติดตามร่องรอยรายได้ที่ถูกกล่าวหาผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลหลายแห่งและบริการผสมธุรกรรม ซึ่งสามารถรวมหรือเปลี่ยนเส้นทางสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านธุรกรรมจำนวนมาก รัฐบาลยืนยันว่าการโอนดังกล่าวบั่นทอนอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายของตนเหนือบัญชีก่อนที่เงินจะไปถึงสถาบันการเงินต่างประเทศในรูปสกุลเงินแบบดั้งเดิม

คำฟ้องระบุว่า:

“จากนั้น Iossifov ถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกับผู้อื่นเพื่อโอนรายได้ที่ผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลายแห่งและบริการผสมธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ก่อนจะเปลี่ยนเป็นสกุลเงินเฟียตในบัญชีธนาคารต่างประเทศในท้ายที่สุด”

เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางมองข้อกล่าวหาใหม่ว่าเป็นความพยายามหลีกเลี่ยงคำสั่งริบทรัพย์ที่มีผลผูกพันและแทรกแซงเงินที่ถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล ผู้ช่วยอัยการสูงสุด A. Tysen Duva กล่าวว่ากระทรวงยุติธรรมจะดำเนินคดีกับจำเลยที่ถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อคำสั่งศาลและบทลงโทษทางการเงินที่กำหนดไว้ในการดำเนินคดีอาญาก่อนหน้านี้