DOJ: เหยื่อ 1,000 รายถูกหลอกลวงในกลโกงมูลค่า 215 ล้านดอลลาร์—พบคริปโตและเงินสดมูลค่า 1.2 ล้านดอลลาร์

ประเด็นสำคัญ:

• เจ้าหน้าที่แจกแจงรายละเอียดแผนฉ้อโกงอีเมลระดับโลกที่ใช้อีเมลที่ถูกแฮ็กและคำขอชำระเงินที่หลอกลวง
• ความเสียหายรวม 215 ล้านดอลลาร์ โดยถูกส่งผ่านบริษัทบังหน้า ธนาคาร และเช็คแคชเชียร์
• ขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาโทษโดยอ้างอิงจากบทบาทและพฤติการณ์ของจำเลยแต่ละราย

เครือข่ายฉ้อโกงอีเมลระดับโลกเข้าถึงเหยื่อนับพันราย

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2026 ว่า คดีเจาะระบบอีเมลธุรกิจที่ดำเนินมานานได้ส่งผลให้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลย 25 ราย โดยมีการระบุว่าสกุลเงินดิจิทัลเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับเส้นทางทางการเงินในภาพรวม สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตเหนือของรัฐโอไฮโอระบุว่า แผนการมูลค่า 215 ล้านดอลลาร์นี้ใช้อีเมลที่ถูกแฮ็ก คำสั่งการชำระเงินที่หลอกลวง และวิธีการฟอกเงินเพื่อมุ่งเป้าไปที่เหยื่อมากกว่า 1,000 ราย โดย DOJ ระบุว่า:

“หลังการพิจารณาคดี 4 วัน คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางตัดสินให้ชายสองคนและหญิงหนึ่งคนมีความผิดจากการมีส่วนร่วมในแผนการแฮ็กอีเมลระหว่างประเทศที่ฉ้อโกงเหยื่อมากกว่า 1,000 รายเป็นเงินประมาณ 215 ล้านดอลลาร์ แผนการดังกล่าวครอบคลุม 47 รัฐและ 19 ประเทศ”

ตามคำกล่าวของอัยการ Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake และ Peter Reed ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานสมคบคิดฉ้อโกงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลังการพิจารณาคดีในเมืองโทลีโด Awoyemi และ Drake ยังถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาสมคบคิดฟอกเงินด้วย คดีนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่การเจาะระบบอีเมลธุรกิจ ซึ่งเป็นวิธีฉ้อโกงที่ใช้อำนาจเข้าถึงอีเมลและการสื่อสารที่ดูคุ้นเคยเพื่อเบี่ยงเบนการชำระเงิน

เหยื่อมีตั้งแต่บุคคลทั่วไปไปจนถึงธุรกิจและองค์กรทั่วสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ หลังจากเข้าถึงบัญชีอีเมลได้ ผู้ร่วมขบวนการจะตรวจสอบกิจกรรม รายชื่อผู้ติดต่อ และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ข้อมูลดังกล่าวทำให้พวกเขาสามารถปรับแต่งคำขอชำระเงินให้ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย จากนั้นเหยื่อก็โอนเงินตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลายล้านดอลลาร์ บริษัทหนึ่งได้ส่งเงิน 2.7 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีของบริษัทบังหน้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมาชิกในขบวนการ

เครือข่ายฟอกเงินใช้เช็ค บริษัทบังหน้า และคริปโต

อัยการอธิบายว่าเครือข่ายฟอกเงินเป็นแบบซ้อนเป็นชั้น ๆ มากกว่าพึ่งพาเส้นทางเดียว วิธีการที่ใช้รวมถึงบัญชีธนาคารที่สร้างขึ้นโดยฉ้อโกง ระบบโอนเงินสด บริษัทบังหน้า และเช็คแคชเชียร์ เงินประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ถูกแปลงเป็นเช็คแคชเชียร์ และต่อมาถูกนำไปขึ้นเงินที่ New Dolton Currency Exchange ซึ่งเป็นธุรกิจบริการทางการเงินในพื้นที่ชิคาโกที่ดำเนินการโดยจำเลยร่วม Lon Goodman Goodman รับเช็คจากบุคคลที่ใช้เอกสารระบุตัวตนปลอมหรือเช็คที่สั่งจ่ายให้บุคคลอื่น

เจ้าหน้าที่ระบุว่า เขายังคงดำเนินการต่อแม้ธนาคารจะเตือนว่าเช็คนั้นเกี่ยวข้องกับเงินที่ถูกขโมยหรือเป็นเงินฉ้อโกง อัยการกล่าวว่าในเวลาต่อมา การดำเนินการได้เปลี่ยนไปใช้เช็คที่สั่งจ่ายให้บริษัทบังหน้าเมื่อวิธีการก่อนหน้านี้มีความเสี่ยงมากขึ้น รายการที่ถูกยึดหรืออยู่ระหว่างการริบทรัพย์รวมถึง:

“เช็คแคชเชียร์ คริปโทเคอร์เรนซี และเงินสด รวมมูลค่าเกือบ 1.2 ล้านดอลลาร์”

ทรัพย์สินที่ถูกยึดยังรวมถึงนาฬิกาหรูสามเรือน ได้แก่ Patek Philippe Nautilus มูลค่า 45,000 ดอลลาร์, Audemars Piguet Royal Oak มูลค่า 30,000 ดอลลาร์ และนาฬิกา Richard Mille Felipe Massa มูลค่า 140,000 ดอลลาร์ เจ้าหน้าที่ยังระบุถึงบ้านพักอาศัยขนาด 4,423 ตารางฟุตในเมืองลอว์เรนซ์วิลล์ รัฐจอร์เจีย

รายชื่อเหยื่อแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของคดี สถานที่ในรัฐโอไฮโอที่อัยการระบุ ได้แก่ Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel และ Greenwich คดียังเกี่ยวข้องกับเหยื่อในอีกหลายรัฐและหลายประเทศ รวมถึงแคนาดา เม็กซิโก สหราชอาณาจักร เยอรมนี อิตาลี คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มาเลเซีย ปานามา เบอร์มิวดา และโรมาเนีย ศาลจะกำหนดโทษหลังจากพิจารณาบทบาท ประวัติ และพฤติการณ์การกระทำความผิดของจำเลยแต่ละราย คดีนี้แสดงให้เห็นว่าเวิร์กโฟลว์การชำระเงินที่ทำเป็นประจำสามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การฉ้อโกงและฟอกเงินที่ใหญ่ขึ้นได้เมื่อการเข้าถึงอีเมลถูกเจาะระบบ