สหรัฐฯ เสนอรางวัล 10 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กระทรวงยุติธรรมสกัดกั้นคริปโตมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์จากศูนย์หลอกลวงที่มุ่งเป้าชาวอเมริกัน

ประเด็นสำคัญ:

• การยึดทรัพย์ของกระทรวงยุติธรรม (DOJ) มูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ เพิ่มแรงกดดันต่อเครือข่ายฟอกเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงที่พุ่งเป้าชาวอเมริกัน
• รางวัลของกระทรวงการต่างประเทศมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ มุ่งเป้าไปที่กระแสเงินของไท่ชาง
• การดำเนินการของ Strike Force ขยายการบังคับใช้กฎหมายในความพยายามติดตามเส้นทางคริปโต

กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการต่างประเทศมุ่งเป้ากระแสเงินของศูนย์หลอกลวง

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) และกระทรวงการต่างประเทศประกาศการดำเนินการที่ประสานงานกันเมื่อวันที่ 23 เมษายน โดยมุ่งเป้าไปที่ศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครือข่ายการเงินของพวกเขา และแผนฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาว่ามุ่งเป้าชาวอเมริกัน กระทรวงการต่างประเทศออก “ข้อเสนอรางวัลสูงสุด 10 ล้านดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การทำลายโครงข่ายทางการเงินของศูนย์หลอกลวงไท่ชางในพม่า” ขณะที่ DOJ ระบุการดำเนินการสำคัญของหน่วย Scam Center Strike Force ต่อศูนย์หลอกลวงในภูมิภาค ร่วมกันแล้ว ความเคลื่อนไหวนี้ทำให้วอชิงตันมุ่งเน้นมากขึ้นต่อการตัดวงจรทางการเงิน การติดตามคริปโตเคอร์เรนซี และการบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายฉ้อโกงออนไลน์ที่พุ่งเป้าเหยื่อในสหรัฐฯ

กระทรวงการต่างประเทศระบุว่ารางวัลดังกล่าวต้องการข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับไท่ชาง โดยระบุว่า:

“ไท่ชางคือชุดของคอมเพล็กซ์ที่ดำเนินโครงการฉ้อโกงออนไลน์เหล่านี้ โดยเฉพาะการฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล”

ถ้อยคำดังกล่าวทำให้เห็นว่าจุดเน้นอยู่ทั้งที่คอมเพล็กซ์ทางกายภาพและช่องทางการเงินที่เชื่อมโยงกับแผนการที่ถูกกล่าวหา ข้อเสนอรางวัลยังบ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กำลังแสวงหาข้อมูลที่สามารถช่วยยึดหรือกู้คืนเงินที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการฟอกเงินได้

แรงผลักดันด้านการติดตามคริปโตเพิ่มเดิมพันให้การปราบปรามศูนย์หลอกลวง

กระทรวงยุติธรรมระบุถึงการผลักดันด้านการบังคับใช้กฎหมายที่ขยายตัวผ่านหน่วย Scam Center Strike Force โดยเน้นการติดตามทางการเงินและการกู้คืนทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่า “Strike Force ยังคงระบุเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากศูนย์หลอกลวง โดยมุ่งยึดและริบทรัพย์ดังกล่าว” พร้อมเสริมว่า:

“โดยรวมแล้ว สำนักงานอัยการสหรัฐฯ แผนกคดีอาญาของกระทรวงฯ และพันธมิตร ได้อายัดคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการฟอกเงินจากการหลอกลวงคริปโตเคอร์เรนซี”

ตัวเลขดังกล่าวตอกย้ำขนาดของปฏิบัติการ และชี้ให้เห็นบทบาทศูนย์กลางของคริปโตเคอร์เรนซีในยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาล

ประกาศเหล่านี้สะท้อนยุทธศาสตร์สองแนวทางที่มุ่งเป้าไปที่การเงินของศูนย์หลอกลวง กระทรวงการต่างประเทศเสนอแรงจูงใจเพื่อเปิดโปงกระแสเงินที่เชื่อมโยงกับไท่ชาง ขณะที่กระทรวงยุติธรรมเน้นการยึดและริบทรัพย์ที่ดำเนินอยู่ต่อเนื่อง ร่วมกันแล้ว แนวทางนี้มุ่งตัดรายได้จากการฉ้อโกงมากกว่าการไล่จับผู้ปฏิบัติการเพียงอย่างเดียว สำหรับตลาดคริปโตและผู้สืบสวน การดำเนินการดังกล่าวตอกย้ำความสำคัญของการติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับการฟอกเงินของศูนย์หลอกลวงที่ถูกกล่าวหา แนวโน้มต่อจากนี้ขึ้นอยู่กับว่าเบาะแสข่าวกรองใหม่จะนำไปสู่การยึดเพิ่มเติมหรือไม่ ขณะที่ทั้งสองหน่วยงานมุ่งทำให้เครือข่ายหลอกลวงอ่อนแรงลงด้วยการรบกวนเงินทุนที่อยู่เบื้องหลัง