การทลายเครือข่ายฟอกเงินคริปโตมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ เผยพบ 81 บัญชีธนาคารและการโอนเงินไปต่างประเทศ

การปราบปรามของรัฐบาลกลางเปิดโปงปฏิบัติการฟอกเงินคริปโต 100 ล้านดอลลาร์

แผนฉ้อโกงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลยังคงดึงดูดการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางอย่างต่อเนื่อง สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันตกของรัฐวอชิงตันประกาศเมื่อวันที่ 20 ก.พ. ว่าชายจากนิวคาสเซิล รัฐวอชิงตัน รับสารภาพในข้อหาสมคบคิดเพื่อกระทำการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับเงินรายได้จากการฉ้อโกงการลงทุนเกือบ 100 ล้านดอลลาร์

อัยการอธิบายรายละเอียดว่า เจฟฟรีย์ เค. ออยยึง (Geoffrey K. Auyeung) จัดการเงินของนักลงทุนและโอนเปลี่ยนเส้นทางผ่านช่องทางการเงินหลายรูปแบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสมคบคิดดังกล่าว โดยในประกาศระบุว่า:

“เมื่อเงินเข้ามายังบัญชีที่อยู่ภายใต้การควบคุมของออยยึง เงินก็ถูกย้ายไปยังบัญชีอื่นอย่างรวดเร็ว ถูกย้ายออกนอกประเทศ หรือถูกนำไปใช้ซื้อสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงบิตคอยน์ เทเธอร์ USD Coin และอีเธอเรียม ผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโท เช่น Gemini, Bitstamp และ Coinbase”

“คริปโทเคอร์เรนซีจำนวนมากถูกโอนต่อไปยังบัญชีที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโท Binance โดยบัญชี Binance เหล่านั้นถูกควบคุมโดยบุคคลเดียวกันหรือหลายคนที่อยู่ในไนจีเรียและรัสเซีย เหยื่อไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับการลงทุนของตน และออยยึงกับคนอื่นๆ ก็เพียงหยุดตอบกลับ” ประกาศดังกล่าวเพิ่มเติม

ทางการระบุว่า เจฟฟรีย์ เค. ออยยึง วัย 47 ปี จัดตั้งนิติบุคคล 9 แห่ง รวมถึง Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC และ Navigator Energy Logistics LLC เพื่อรับเงินจากบุคคลที่เชื่อว่าตนกำลังลงทุนเพื่อจองพื้นที่เก็บน้ำมันในถังที่รอตเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ หรือฮิวสตัน

ผู้สืบสวนติดตามการโอนเงินผ่านไวร์ทรานส์เฟอร์และการฝากเงินของบุคคลที่สามทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม 97.1 ล้านดอลลาร์ผ่านบัญชีที่เชื่อมโยงกับออยยึง ระหว่างเดือนมิถุนายน 2022 ถึงกรกฎาคม 2024 รวมถึงประมาณ 24.7 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับเหยื่อราว 35 ราย กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) อธิบายว่า:

“ออยยึงเปิดบัญชีธนาคารอย่างน้อย 81 บัญชีที่สถาบันการเงิน 24 แห่งที่แตกต่างกัน และเขาเปิดบัญชี 19 บัญชีบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโท 8 แห่งที่แตกต่างกัน”

เอกสารศาลระบุว่า เขาได้รับค่าคอมมิชชันอย่างน้อย 4,078,348 ดอลลาร์ และทำให้ธนาคารเข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินและบทบาทของเขาในข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อโกง แม้หลังจากถูกฟ้องในเดือนสิงหาคม 2024 เขายังคงสื่อสารกับผู้ร่วมสมคบคิดและรับเงินเพิ่มอีก 400,000 ดอลลาร์ โดยส่งต่อเงินฝากผ่านบัญชีในชื่อภรรยาของเขา ออยยึงตกลงชำระเงินชดใช้คืน 24,707,031 ดอลลาร์ และยินยอมให้ริบเงินที่ยึดได้ประมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์ รถ Audi SQ8 เงิน 7.1 ล้านดอลลาร์จากวอลเล็ตคริปโท และประมาณ 300,000 ดอลลาร์ที่อยู่ในบัญชีธนาคารในปัจจุบัน กำหนดพิพากษาในวันที่ 12 พฤษภาคม และอัยการมีแผนจะแนะนำโทษจำคุก 63 เดือน

FAQ ⏰

• คดีฟอกเงินคริปโตในรัฐวอชิงตันเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนเท่าใด?
  อัยการรัฐบาลกลางระบุว่าแผนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเงินรายได้จากการฉ้อโกงการลงทุนเกือบ 100 ล้านดอลลาร์
• มีการใช้สกุลเงินดิจิทัลใดบ้างในแผนฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา?
  เงินถูกนำไปซื้อ bitcoin, tether, USD Coin และ ethereum ผ่านแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนรายใหญ่
• เจฟฟรีย์ เค. ออยยึงเปิดบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโทจำนวนเท่าใด?
  ตามข้อมูลของอัยการ เขาเปิดบัญชีธนาคารอย่างน้อย 81 บัญชี และบัญชีบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโท 19 บัญชี
• อัยการแนะนำโทษจำคุกเท่าใดในคดีนี้?
  อัยการมีแผนจะแนะนำโทษจำคุก 63 เดือนในการพิพากษา